会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会、4次独立董事专门会议[4][7] - 2024年独立董事主持4次审计委员会、参加1次薪酬与考核会议[5] 重要议案审议 - 2024年4月1日审议通过2024年度关联交易预计等议案[11] - 2024年3月20日审议续聘会计师事务所议案[13] 人员相关 - 2024年12月19日同意提名戴志利为非独立董事候选人[13] - 2024年4月1日确认高级管理人员2023年度业绩考核及薪酬[14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露四份定期报告[12] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促进公司规范运作[15]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会会议[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作达十五日[9] - 2024年主持1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2025年将继续履职维护公司及股东利益[15] 议案审议 - 2024年4月1日审议通过2024年度关联交易预计等议案[11] - 2024年6月7日审议通过长沙鑫航关联交易议案[12] - 2024年12月19日审议通过变更董事议案[13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露四份定期报告[12]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会会议[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事现场出席1次董事会会议，通讯参加6次[5] - 2024年主持召开提名委员会会议1次，参加战略委员会会议1次[5] - 全年现场工作履职天数达15日[8] 议案审议 - 2024年4月1日审议通过年度关联交易等议案[11] - 2024年6月7日审议通过子公司放弃增资权议案[11] - 2024年6月11日审议通过签署《代为培育协议》议案[11] - 2024年8月22日审议通过终止转让股权议案[11] 审计机构 - 2024年4月1日、6月28日审议通过续聘立信会计师事务所[12] 人员变动 - 2024年12月提名戴志利为非独立董事候选人[13] 未来展望 - 2025年独立董事将深入学习新规提建议[14]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 审计相关 - 2024年4月1日同意续聘立信为2024年度财务审计机构，6月28日经股东大会审议通过[2] - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作，报告客观完整[8]

业绩展望 - 2025年度预计实现营业收入7.63亿元，较上年同比增长7.14%[4] 新策略 - 2025年强化党建引领，推动党建与业务融合[5] - 强化市场开拓能力，加快经营规模发展[5] - 强化科技创新理念，保持科研投入，提升研发效率[6] 板块规划 - 航空航天板块强化职能，提升细分市场占有率[6] - 硬质合金板块开拓市场，新基地产线降本增效[6]

2024年业绩亏损情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6000万元 - 8000万元，上年同期盈利2927.54万元][2] - [2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8000万元 - 11000万元，上年同期盈利121.81万元][2] - [2024年基本每股收益预计亏损0.1047元/股 - 0.1396元/股，上年同期盈利0.0511元/股][2] 业绩亏损原因 - [全资子公司长沙鑫航某研保项目补助资金变更为国有资本金注入，减少报告期净利润][4] - [某研发项目将前期资本化归集的研发支出转入当期研发费用，增加报告期亏损][5] - [控股子公司博云东方麓谷基地产业化项目投产，营收增长不达预期且毛利率降幅大，由盈转亏][5] - [2024年4季度启动博云新材创新工业园5厂房改建项目，产生资产处置及报废损失][5]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月20日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月6日下午14:30召开，网络投票时间为2025年1月6日上午9:15至下午15:00[5][6] 参会股东情况 - 出席会议股东或股东代理人302人，代表股份179,302,583股，占总股本31.2862%[7] 议案表决情况 - 《关于变更董事的议案》同意176,830,983股，占出席有效表决权股份总数98.6216％[10] - 中小股东同意2,050,124股，占出席中小股东有效表决权股份总数45.3394％[10]

会议信息 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年1月6日召开[1] - 会议通知于2025年1月3日以邮件形式发出[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议情况 - 公司第七届董事会第十五次会议于2024年12月19日召开，9名董事全部参会[1] 议案表决 - 《关于变更董事的议案》9票同意通过[1] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[2] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[2]

人事变动 - 2024年12月19日公司通过变更董事议案[2] - 董事长贺柳不再担任公司董事、董事长等职务[2] - 公司提名戴志利为第七届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 戴志利1986年4月出生，湖南大学工商管理专业硕士[6] - 现任湖南兴湘投资控股集团有限公司总经济师等职[6] - 公告披露日未持股，无关联关系，无不适任情形[6][7] 董事会结构 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]