证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-028 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2023 年半年度报 告及其摘要>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖 南博云新材料股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2023 年半年度募集 资金存放及使用情况的专项报告>的议案》； 表决结 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南博云新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司采用非公开发行方式 发行人民币普通股（A股）101,789,774股，发行价格为每股人民币6.20元。截至 2021年7月14日止，公司已收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐 费及承销费后的股东认缴股款人民币628,096,598.80元。公司本次非公开发行股票 募集资金总额为人民币631,096,598.80元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,936,792.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币626,159,806.38元。上 述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字 [2021]35246号验资报告予以验证。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施 募投项目的子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称"博云东方"或"子公 司"）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募 ...

薪酬组成 - 公司高管年薪制由基本、绩效、任期激励三部分组成[10] - 常务副总裁等基本年薪按总裁0.6 - 0.9倍确定[10] 薪酬计算 - 绩效年薪倍数＝〔（考核分数－60）÷10〕×0.75（考核分数≤60分时为0）[10] - 每年按班子成员薪酬总额10％提取任期激励收入[11] 薪酬发放 - 基本年薪按月支付，绩效年薪次年一次性发放[19] - 任期激励按董事会核定高管年度薪酬10％提取[19] 考核指标 - 年度考核指标包括经营、党建、约束类指标[13] - 任期考核指标含经营、党建、约束类指标[26] 其他规定 - 高管薪酬总额增长率不超利润增长率[10] - E档不得领任期激励收入[19] - 违规行为将受处分并追回收入[23] - 新办法2023年1月1日起执行[25]

湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 44,721,402股（占本公司总股本比例7.80%）的股东湖南湘投高科技创业投资有 限公司（以下简称"高创投"）计划以集中竞价交易方式（期限为自本公告披 露之日起十五个交易日后的六个月内）和大宗交易方式（期限为自本公告披露 之日起三个交易日后的六个月内）合计减持本公司股份不超过 22,900,000 股， 即不超过公司总股本的 4%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知 函》。高创投拟减持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司 2、持股情况：高创投持有公司股份 44,721,402 股，占公司总股本的 7.80%， 其中无限售条件流通股股份数量为 44,721,402 股，占公司总股本的 7.80%。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-027 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-026 湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日在 巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料股份有限公司关 于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-002）。公司 持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称"高创投"）， 计划以集中竞价交易方式（期限为减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月 内）和大宗交易方式（期限为减持计划披露之日起三个交易日后的六个月内）合 计减持本公司股份不超过 22,900,000 股，即不超过公司总股本的 4%。 公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上的股东 股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-017）。 近日，公司收到持股 5%以上股东高创投出具的《关于股份减持计划期限届 满的的 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-025 湖南博云新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 董事会 2023 年 8 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2022 年 8 月 19 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及 子公司使用不超过 15,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新 材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2022-050）。 根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金 额为人民币 15,000 万元。在补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年5月17日，地点在公司第三会议室，形式为现场调研 [1] - 参与人员有董事会秘书曾光辉、德邦证券杨英杰、财通基金吴帆 [1] 合资公司股权情况 - 公司与美国霍尼韦尔组建的合资公司为C919大飞机项目提供机轮和机轮刹车系统 [1] - 2021年底公司将合资公司31%股权转让给控股股东粉冶中心，因流程长，尚未完成工商登记变更，目前仍持有49%股权 [1][2] 与合资公司业务关系 - 合资公司原材料自主采购，博云新材根据协议为其提供相关技术支持服务 [2] 全资子公司长沙鑫航情况 - 长沙鑫航未形成规模效应，亏损额较大，客户包括军民用飞机主机厂 [2] - 短期内公司要求其在有市场前景的型号研制上投入并取得突破，未来跟进军、民机研制，拓展无人机市场 [2] 航天用碳/碳复合材料情况 - 公司是国内固体火箭发动机用碳/碳复合材料重要研制、生产基地，与多家航天单位长期合作 [3] - 二十多个型号产品已定型并批量生产，三十多个新型号产品处在研制阶段 [3] - 研发的碳/碳喉衬材料应用于“快舟系列”商业航天固体运载火箭 [3] 硬质合金产品情况 - 控股子公司博云东方从事高性能硬质合金产品研发等，拥有核心技术 [3] - 因产业化项目在建未形成产能，现阶段产品及产能市场份额较小 [3] 航天产品客户情况 - 公司航天产品主要客户（含潜在客户）为航天科工集团和航天科技集团下属相关单位 [3] 活动相关说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程未使用演示文稿等附件 [3][4]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，湖南博云新材料营业收入为133,360,985.02元，同比下降7.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,314,484.71元，同比下降26.08%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,718,953.20元，同比增长33.31%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加33.31%，主要因收到与经营活动有关的现金增加[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额减少151.11%，主要因收回投资收到的现金减少[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额增加1758.78%，主要因取得贷款收到的现金增加[18] 资产负债表 - 公司持有的流动资产中，货币资金为55.4亿元，应收账款为29.5亿元，存货为50.8亿元[22] - 公司持有的非流动资产中，固定资产为58.5亿元，无形资产为25.4亿元，资产总计为277.6亿元[23] - 公司的流动负债中，短期借款为7亿元，应付账款为14.4亿元，流动负债合计为45.5亿元[23] - 公司的非流动负债中，长期借款为7.6亿元，递延收益为12.1亿元，非流动负债合计为20.2亿元[24] 其他财务数据 - 公司非经常性损益项目合计为5,465,934.07元，包括非流动资产处置损益、政府补助等[5] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，预付款项、其他应收款、其他流动资产等均有增加[7] - 公司短期借款、应付账款、递延收益等均有增加，应付职工薪酬和资产减值损失有下降[9][10][11][12][13] - 公司净利润扣除非经常性损益同比减少72.21%，主要受营业收入下降影响[15] - 湖南博云新材料股份有限公司2023年第一季度营业利润为8,537,596.78元，较上期下降了4,178,954.74元[25] - 净利润为7,351,022.70元，较上期下降了2,629,385.79元[25] - 综合收益总额为7,351,022.70元，较上期下降了2,629,385.79元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,718,953.20元，较上期下降了8,849,576.93元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,806,192.83元，较上期下降了132,466,312.25元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,951,000.00元，较上期增加了20,093,465.29元[27]

业绩报告 - 公司于2023年4月15日披露2022年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年4月25日15:00至16:30举行2022年度网上业绩说明会，采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] - 董事长贺柳等人员出席[1] 投资者互动 - 提前征集2022年年度业绩说明会问题[2] - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[137] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为557,416,594.58元，较2021年增长16.48%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为23,949,127.10元，较2021年增长26.70%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,002,919.13元，较2021年增长109.08%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为43,349,602.06元，较2021年减少40.98%[21] - 2022年基本每股收益为0.0418元/股，较2021年增长13.59%[21] - 2022年加权平均净资产收益率为1.16%，较2021年增长0.02%[21] - 2022年末总资产为2,685,958,277.62元，较2021年末增长2.76%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,089,201,139.12元，较2021年末增长1.66%[21] - 2022年公司营业总收入557,416,594.58元，同比增加16.48%；归属于上市公司股东的净利润23,949,127.10元，同比增加26.70%[41] - 2022年销售费用20,849,143.46元，同比减少16.32%；管理费用53,020,113.68元，同比减少3.92%；财务费用 -9,572,138.37元，同比减少275.50%；研发费用42,122,881.75元，同比增长5.28%[55] - 2022年研发人员数量123人，同比增长17.14%；研发人员数量占比15.28%，同比增长1.52%[56] - 2022年研发投入金额64,551,704.46元，较2021年增长55.12%，研发投入占营业收入比例为11.58% [57] - 2022年经营活动现金流入小计611,482,443.06元，同比增加64.75%；经营活动现金流出小计568,132,841.00元，同比增加90.83% [58][59][60] - 2022年经营活动产生的现金流量净额43,349,602.06元，同比减少40.98% [59] - 2022年投资活动现金流入小计218,054,530.56元，同比减少53.64%；投资活动现金流出小计252,465,091.83元，同比减少66.43% [59] - 2022年筹资活动现金流入小计50,000,000.00元，同比减少93.47%；筹资活动现金流出小计44,665,878.64元，同比减少88.70% [59] - 2022年现金及现金等价物净增加额17,175,006.13元，同比减少89.37% [59] - 2022年投资收益 -21,094,791.02元，占利润总额比例 -71.02%；资产减值 -9,309,957.09元，占利润总额比例 -31.34%；信用减值 -5,915,303.83元，占利润总额比例 -19.92% [63] - 2022年末应收账款233,661,969.38元，占总资产比例8.70%，比年初增长105.6% [65] - 2022年末在建工程164,123,791.65元，占总资产比例6.11%，比年初增长41.59% [66] - 2022年末短期借款50,047,222.21元，占总资产比例1.86%，为纯增长 [66] - 2022年营业成本合计395,025,193.44元，占比98.74%，同比增长23.99%[51][53] 各季度财务数据关键指标变化 - 2022年各季度营业收入分别为144,471,517.03元、148,809,488.44元、134,112,968.34元、130,022,620.77元[26] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,895,514.65元、6,989,409.21元、1,353,973.48元、5,710,229.76元[26] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6,651,155.19元、1,682,848.81元、 - 3,362,682.20元、 - 3,968,402.67元[26] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 26,568,529.13元、1,644,075.28元、 - 12,969,970.14元、81,244,026.05元[26] 非经常性损益数据变化 - 2022年非流动资产处置损益为 - 157,194.20元，2021年为858,508.28元，2020年为1,248,106.35元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为23,828,943.56元，2021年为24,483,482.91元，2020年为86,063,198.95元[27] 业务领域技术与资质情况 - 公司在航空用碳/碳刹车产品方面已取得波音757、空客320系列等机型PMA证书，碳刹车产品技术应用于C919大飞机[34] - 公司在航天用碳/碳复合材料方面有二十多个型号产品已定型并批量生产，三十多个新型号处在研制阶段[35] 行业发展情况 - 2022年航空业逐步复苏但未全面恢复，航天产业发展后劲强大，硬质合金行业增幅放缓[31] - ARJ21新支线飞机累计交付达101架，C919大型客机截至2022年底累计获得32家客户1035架订单[83] - 全球航天产业收入由2016年的3293亿美元增长至2020年的4470亿美元，复合年均增长率为7.9%[84] - 硬质合金刀具在全球切削刀具消费结构中占比达63%，工业发达国家近70%，我国仅为55%左右[85] - 我国新增金属切削机床数控化率从2013年的28%提升到2021年的45%[85] - 2022年国民生产总值比上年增长3.0%[86] 公司业务范围 - 公司主要从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料等产品的研发、生产与销售[32] 各业务线产品研发与成果情况 - 碳碳复合材料产品全年开展14个产品开发项目研制，完成1个重点型号产品设计鉴定并销售；多型号碳/碳喉衬产品应用在快舟十一号固态运载火箭发射；国产碳纤维替代件通过发动机地面点火试验验证；全年开展多个工艺技术研究及新领域碳基材料预研项目；首款碳陶刹车技术获湖南省技术转化大赛二等奖；全年8项专利（4项发明专利）获授权[41] - 机轮刹车系统方面，某型无人机机轮刹车系统批产列装销售；某型号多用途轻型运输机机轮刹车系统签订研制合同并研制；“高原环境下无人机刹车机轮抗油液污染技术转化及应用项目”获2022年湖南省先进技术转化应用大赛二等奖[42] - 高性能硬质合金材料方面，博云东方盾构刀头应用于“京华号”和“深江1号”；高性能超细／纳米晶硬质合金多层复合涂层钢轨铣削刀片用于国铁线路钢轨养护；《高性能纳米硬质合金规模化制备关键技术及应用》项目获2022年度中国有色金属工业科技进步奖一等奖；全年完成已授权专利1个，完成已受理专利2个[42] 各业务线收入占比及变化情况 - 2022年航空航天及民用炭\炭复合材料收入234,570,499.26元，占比42.08%，同比增长36.72%；粉末冶金（硬质合金）收入300,493,601.26元，占比53.91%，同比增长3.27%；其他收入22,352,494.06元，占比4.01%，同比增长39.74%[45] - 国内地区收入520,719,705.11元，占比93.42%，同比增长14.92%；国外地区收入36,696,889.47元，占比6.58%，同比增长44.43%[45] 各业务线成本及毛利率情况 - 航空航天及民用炭\炭复合材料营业成本140,971,937.13元，毛利率39.90%，营业收入同比增长36.72%，营业成本同比增长38.13%，毛利率同比减少0.61%[47] - 航空航天及民用炭\炭复合材料2022年主营业务成本140,971,937.13元，占营业成本比重35.24%，同比增长38.13%[51][53] - 高性能硬质合金及相关材料2022年主营业务成本254,053,256.31元，占营业成本比重63.50%，同比增长17.32%[51][53] 公司项目建设与管理情况 - 公司完成财务共享平台一期项目和财务核算体系标准化及重点业务管控流程设计项目建设；实行“两金”压降工作；完成中国民用航空局PMA关键件申请补充型号合格证（STC）审查及批准工作；通过保密资格现场审查；制定三支队伍建设规划，启动薪酬改革工作[44] 子公司情况 - 公司控股子公司博云东方是国家第三批专精特新“小巨人”企业，拥有多项核心技术，产品应用于多个工业领域，“博云”商标在美国和欧盟注册超十年[37] - 伟徽新材是高新技术企业，主要产品为稀有金属碳化物粉末，其核心技术涵盖生产工艺和检测方法等方面，分析检测中心2012年通过CNAS认可并持续至今[37] - 湖南博云东方粉末冶金有限公司注册资本307,298,955元，总资产957,291,639.72元，净资产785,169,151.72元，营业收入235,999,274.03元，营业利润13,478,606.91元，净利润12,511,560.68元[82] - 长沙鑫航机轮刹车有限公司注册资本377,000,000元，总资产661,023,715.82元，净资产236,866,785.62元，营业收入73,723,645.03元，营业利润 - 23,220,699.99元，净利润 - 22,916,543.27元[82] - 长沙伟徽高科技新材料股份有限公司注册资本60,000,000元，总资产238,446,469.11元，净资产208,282,937.48元，营业收入78,110,684.64元，营业利润9,473,277.94元，净利润8,651,633.62元[82] - 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司注册资本9,800.00万美元，总资产294,758,471.00元，净资产67,963,102.68元，营业收入3,335,643.48元，营业利润 - 48,368,317.75元，净利润 - 48,368,317.75元[82] 粉末冶金（硬质合金）业务产销存情况 - 粉末冶金（硬质合金）2022年销售量759.94吨，同比增长0.32%；生产量825.38吨，同比增长4.65%；库存量321.35吨，同比增长17.97%[50] 销售与采购集中度情况 - 2022年前五名客户合计销售金额223,356,779.07元，占年度销售总额比例40.07%[53] - 2022年前五名供应商合计采购金额215,351,965.49元，占年度采购总额比例46.96%[53] 销售地区与模式情况 - 国内地区2022年销售额498,367,211.05元，同比增长25.48%；国外地区2022年销售额36,696,889.47元，同比增长35.59%[49] - 直销模式2022年销售额535,064,100.52元，同比增长26.17%[49] 募集资金使用情况 - 2012 - 2020年公司非公开募集资金总额为119,687.45万元，累计使用100,452.45万元，累计变更用途资金23,622.68万元，占比19.74%，尚未使用资金22,792.01万元[73] - 2012年度非公开发行募集资金净额57,071.47万元，截至2022年底累计使用60,182.32万元，差异3,110.85万元为利息收入扣除手续费净额[73] - 2020年度非公开发行募集资金净额62,809.66万元，截至2022年底累计使用40,270.13万元，差异446.16万元为利息收入扣除手续费净额，专用账户存放余额7,792.01万元，暂时补充流动资金15,000万元[74] - 高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目承诺投资56,109.66万元，截至期末累计投入33,697.23万元，投资进度60.06%，预计2024年12月31日可使用[76] -