广东精艺金属股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） 二〇二四年 第 1 页 共 50 页 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第 2 页 共 50 页 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 劳动与人事 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第 3 页 共 50 页 第一章 总则 第 1.01 条 为维护广东精艺金属股份有限公司（下称"公司"）及其股东、 债权人的合法权益， ...

《公司章程》修订对照表 广东精艺金属股份有限公司 | | | 规定的其他内容。 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 违反本条规定选举、委派董事的, | | | | | | 该选举、委派或者聘任无效。董 | | | | | | 事在任职期间出现本条情形的,公 | | | | | | 司解除其职务。 | | | | | | 董事会行使下列职权： | | 董事会行使下列职权： | | | | （一）负责召集股东大会，并向 | | （一）负责召集股东大会，并向大会报告工 | | | | 大会报告工作； | | 作； | | | | （二）执行股东大会的决议； | | （二）执行股东大会的决议； | | | | （三）决定公司的经营计划和投 | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | | | 资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | | | | （四）制订公司的年度财务预算 | | 方案； | | | | 方案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | | | | （五）制订公司的利润分配方案 | | 方案； | | ...

广东精艺金属股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，特制定本制 度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东 、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3 家境内公司兼任独立董事，并 ...

广东精艺金属股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210009 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所(博 苏 亚 审 (2024) 776 号 审计报告 审计报告 苏亚审〔2024〕 776 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发 表意见。 1、收入确认 请参阅财务报表附注三"重要会计政策和会计估计"注释二十五所述的会计政策及附注五 "合并财务报表主要项目附注"注释37。 一、审计意见 我们审计了广东精艺金属股份有限公司(以下简称"广东精艺")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负 ...

财务数据概述 - 2022年营业收入26.47亿元，较2021年大比例减少，2021年为67.16亿元[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2894.71万元，较2021年减少50.65%，2021年为5865.61万元[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1335.69万元，较2021年减少70.49%，2021年为4525.62万元[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4.18亿元，较2021年增长968.09%，2021年为3914.28万元[9] - 2022年末总资产22.90亿元，较2021年末减少12.21%，2021年末为26.09亿元[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产13.05亿元，较2021年末增长2.23%，2021年末为12.77亿元[9] - 2022年各季度营业收入分别为6.33亿、8.31亿、6.29亿、5.55亿元[12] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为1998.27万、827.64万、948万、 - 879.2万元[12] - 2022年非流动资产处置损益本年累计较上年同期增加123.10%[12] - 2022年计入当期损益的政府补助本年累计较上年同期增加31.36%[12] - 2022年持有交易性金融资产等公允价值变动损益本年累计较上年同期减少2.47%[13] - 2022年除各项之外的其他营业外收入和支出本年累计较上年同期减少74.08%[13] - 2022年公司营业收入48.02亿元，同比减少28.5%，主要因市场疲软、加工收入减少、贸易业务量下滑等[38][39] - 贸易行业收入11.12亿元，同比减少61.86%，因市场疲软、客户需求减少及收入确认原则调整[38][39] - 其他业务收入同比增加31.29%，因闲置厂房与办公楼出租，租赁业务收入增加[39] - 华南、华东地区营业收入同比分别减少28.18%和33.98%，因部分客户需求量下降[39] - 华中地区营业收入同比上升295.03%，因新增小客户业务[39] - 华北、其他地区营业收入同比分别减少76.88%和72.96%，因部分客户取消合作[38][39] - 加工行业销售量58,598吨，同比减少2.46%；生产量57,797吨，同比减少3.14%；库存量3,470吨，同比减少18.77%[38] - 加工行业营业成本36.06亿元，同比减少2.07%；贸易行业营业成本10.57亿元，同比减少62.79%[40] - 铜管加工产品营业成本25.09亿元，同比减少2.95%；贸易产品营业成本10.57亿元，同比减少62.79%[41] - 2022年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用同比分别减少4.48%、12.53%、51.48%、16.44%[43][44] - 2022年研发人员数量108人，较2021年增加6.93%，研发投入金额1573.32万元，较2021年减少16.44%[44] - 2022年经营活动现金流量净额4.18亿元，同比增加968.09%；投资活动现金流量净额 -4067.19万元，同比减少37.22%；筹资活动现金流量净额 -4.10亿元，同比减少4569.99%[45] - 投资收益320.89万元，占利润总额比例8.29%；资产减值 -9.46万元，占利润总额比例 -0.24%；营业外收入29.94万元，占利润总额比例0.77%；营业外支出27.51万元，占利润总额比例0.71%；其他收益1419.53万元，占利润总额比例36.66%；信用减值损失 -1220.74万元，占利润总额比例 -31.53%；资产处置收益0.44万元，占利润总额比例0.01%[48][49] - 2022年末货币资金占总资产比例23.06%，较年初增加2.52%；应收票据占总资产比例0.82%，较年初增加0.51%；应收账款占总资产比例34.58%，较年初减少5.10%[49][50] - 2022年末预付款项占总资产比例0.18%，较年初减少0.17%；存货占总资产比例10.17%，较年初减少1.70%[51] - 2022年末投资性房地产占总资产比例5.17%，较年初增加0.12%；固定资产占总资产比例6.55%，较年初增加0.66%；在建工程占总资产比例1.43%，较年初增加1.22%[51][52][53] - 2022年末其他非流动资产占总资产比例0.70%，较年初增加0.66%[53] - 短期借款减少13.68%，因公司减少融资、提前偿还所致[54] - 应交税费增加0.21%，因报告期末增值税待抵扣进项减少、应交增值税增加所致[54] - 报告期投资额为9亿元，与上年同期持平，变动幅度为0%[55] - 证券投资合计最初投资成本11.5亿元，期末账面价值9271.25万元[56] - 衍生品投资初始投资额300万元，期末投资金额467.09万元，占公司报告期末净资产比例0.36%[57] 分红与股本计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[141] 公司基本信息 - 公司上市以来主营业务无重大变更，2019年1月9日控股股东由冯境铭、周艳贞夫妻变更为三建控股[8] - 公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为陈玉生、王栩[9] - 公司股票简称精艺股份，代码002295，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 主营业务情况 - 公司主营业务为铜加工和贸易业务，主要产品为精密铜管等[19][21] - 铜加工及委托加工业务采取“以销定产”模式，产品定价采用“电解铜价格＋约定加工费”模式[22] - 公司开展电解铜套期保值业务防范原材料价格波动风险[22] - 公司采购、生产和销售模式在报告期内未发生重大变化[22] - 加工行业收入25.35亿元，占比95.77%，同比大幅下降；贸易行业收入6489.18万元，占比2.45%，同比大幅下降；其他业务收入4720.45万元，占比1.78%，同比增长31.29%[37] - 铜管加工产品收入25.35亿元，占比95.77%，同比下降4.53%；贸易产品收入6489.18万元，占比2.45%，同比大幅下降；其他业务收入4720.45万元，占比1.78%，同比增长31.29%[37] - 华南地区收入12.05亿元，占比45.50%，同比大幅下降；华东地区收入13.22亿元，占比49.94%，同比下降33.98%；华中地区收入1193.00万元，占比4.51%，同比增长295.03%[37] - 公司以铜加工业务上下游客户需求开展贸易业务，构建采购、销售和物流平台[24] 公司优势与荣誉 - 公司是国内重要有色金属加工制造基地，获“国家绿色工厂”等多项荣誉[23] - 公司注重技术研发创新，成立多个研发机构，获多项科技奖项[27] - 公司两大生产基地位于广东顺德和安徽芜湖，辐射粤港澳大湾区和长江三角洲[29] - 公司核心产品在行业知名度高，是格力、美的等企业战略供应商[31] 子公司经营情况 - 精艺万希2022年净利润为 -796.31万元，较2021年的 -142.42万元下降459.1%，主要因计提信用减值损失增加、铜加工产量下滑和固定成本增加[70][71] - 精艺销售2022年净利润为 -31.49万元，较2021年的1585.59万元下降102.0%，主要因供应链贸易业务缩减和大额单项计提坏账准备金[70][72] - 芜湖铜业2022年净利润为1668.34万元，较2021年的2225.16万元下降25.0%，主要因供应链贸易业务下滑导致营收下降[70][72] - 飞鸿国际2022年净利润为52.88万元，较2021年的341.63万元下降84.5%，主要因供应链贸易业务缩减和收到的政府补助减少[70][73] - 上海精艺2022年净利润为0.83万元，较2021年的116.02万元下降99.3%，主要因销售规模缩小[70][73] 2023年经营计划 - 2023年公司计划完成经营预算编制，提升铜加工产业竞争力，改革铜产业营销模式，稳中求进开展供应链业务，进行项目投资，对接科技奖励政策，拓展大宗材料业务[75] - 2023年公司将通过全面预算控制成本，利用自有资金和银行资信融资确保资金供应，加强内部管理，在风险可控时开展证券投资[76] 风险与应对措施 - 公司面临宏观环境、市场竞争、原材料价格波动和财务成本压力上升等风险，将采取资源整合、套期保值、优化资金管理等措施应对[79][80][81][82] - 公司重视应收账款风险，采取措施管控，若大额应收账款无法收回或资金循环速度下降，可能影响日常经营[83] - 公司将在新产品、新技术开发上投入更多人力、物力，但面临开发风险[85] - 公司业务规模扩大、领域拓展，存在管理风险，将定期梳理内控制度[86] - 衍生品投资存在价格波动、信用、内部控制等风险[59][60][61] 股东大会与投资者参与 - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为45.68%，召开日期为2022年06月06日，披露日期为2022年06月07日[98] 公司治理与独立性 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[89] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作[90] - 公司主要从事铜加工和贸易业务，业务独立，具备自主经营能力[91] - 公司各职能部门独立履行职能，与股东及关联企业职能部门无上下级关系[96] - 公司及下属子公司设立独立财务部门，建立核算体系和管理制度，财务独立[97] 人员变动与薪酬 - 2022年12月12日，公司聘任顾冲为财务总监，解聘前任财务总监常政，常政因个人原因辞职[101][102] - 2022年9月29日，公司聘任杨翔瑞为董事会秘书[101][102] - 2022年6月6日，公司选举产生第七届董事会、监事会成员，黄裕辉当选董事长，卫国任总经理，史雪艳任副总经理，王卫冲任监事会主席[102] - 黄裕辉自2019年5月起任公司董事长，有丰富建筑行业管理经验[103][104] - 李珍自2021年11月起任公司董事，有多年证券投资银行工作经历[105] - 顾冲自2021年11月起任公司董事，2022年12月起任公司董事长助理，有财务相关工作经验[106] - 王鹏飞自2021年11月起任公司董事，在建筑行业有丰富管理经验[107][108] - 龚凡自2019年5月起任公司董事，有财务和投资相关工作经验[109] - 李尧自2019年5月起任公司董事，在投资和企业管理方面有经验[110] - 祁和刚自2019年5月起任公司独立董事，有能源行业工作经验[111] - 卫国自2019年5月至今任公司总经理，2020年6月至今任精艺（上海）科技有限公司执行董事、法定代表人[119] - 史雪艳自2017年1月至今任公司副总经理，2021年11月至今任营销中心顺德铜加工销售部经理[120] - 杨翔瑞2022年6月入职公司[121] - 黄裕辉任南通三建控股有限公司董事长，王卫冲任南通三建控股有限公司监事会主席，均不领取报酬津贴[122] - 王卫冲自2019年5月起任公司监事会主席[115] - 刘峥自2019年5月至今任公司监事[116] - 殷向辉自2019年5月至今任公司监事[117] - 胡劲为自2019年5月起任公司独立董事[112] - 朱岩自2019年5月起任公司独立董事[114] - 顾冲为公司财务总监[121] - 报告期内公司现任和前任董事、监事、高级管理人员从公司获得的应付报酬为252.5万元（含税）[127] - 独立董事祁和刚、胡劲为、朱岩从公司领取独立董事薪酬合计24万元（含税）[127] - 董事长黄裕辉从公司获得税前报酬总额7.9万元，且在公司关联方获取报酬[128] - 总经理卫国从公司获得税前报酬总额54.4万元，不在公司关联方获取报酬[128] - 副总经理史雪艳从公司获得税前报酬总额36.2万元，不在公司关联方获取报酬[128] - 董事会秘书杨翔瑞从公司获得税前报酬总额13.8万元，不在公司关联方获取报酬[128] - 前任财务总监常政从公司获得税前报酬总额33.5万元，不在公司关联方获取报酬[128] - 职工监事殷向辉从公司获得税前报酬总额26.3万元，不在公司关联方获取报酬[128] - 监事会主席王卫冲从公司获得税前报酬总额7.9万元，在公司关联方获取报酬[128] - 董事李珍从公司获得税前报酬总额8万元，在公司关联方获取报酬[128] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计495人，其中母公司22人，主要子公司473人[135] - 员工专业构成中生产人员269人、销售人员38人、技术人员107人、财务人员35人、行政人员46人[135] - 员工教育程度方面高等教育127人、中等教育155人、初等教育以下213人[135] - 2022年公司共开展培训89期，培训课时达365小时，培训人次达

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入5.61亿元，上年同期11.33亿元，大幅下降[5] - 归属于上市公司股东的净利润700.65万元，上年同期1998.27万元，下降64.94%[5] - 2023年第一季度营业总收入为5.6094475626亿元，上年同期为11.3337632548亿元[15] - 2023年第一季度净利润为700.653928万元，上年同期为1998.266723万元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.08元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，上年同期1.48亿元，下降181.91%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为73,636,616.34元，同比增长165.46%，主要因减少偿还银行贷款[10] - 现金及现金等价物净增加额为 -38,454,175.92元，同比下降224.12%[10] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2131718871亿元，上年同期为1.4810227977亿元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2107.985623万元，上年同期为501.8714万元[18] - 投资活动现金流出小计为11,588,048.45元，上年同期为9,664,474.43元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为9,491,807.78元，上年同期为 - 4,645,760.43元[19] - 取得借款收到的现金为130,000,000.00元，上年同期为347,900,000.00元[19] - 筹资活动现金流入小计为130,000,000.00元，上年同期为352,900,000.00元[19] - 偿还债务支付的现金为52,299,459.55元，上年同期为458,040,488.42元[19] - 筹资活动现金流出小计为56,363,383.66元，上年同期为465,382,767.06元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为73,636,616.34元，上年同期为 - 112,482,767.06元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 265,411.33元，上年同期为7,019.17元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 38,454,175.92元，上年同期为30,980,771.45元[19] - 期末现金及现金等价物余额为83,955,339.10元，上年同期为185,635,193.86元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产21.84亿元，上年度末22.90亿元，下降4.63%[5] - 衍生金融资产较上年末增加23.26%，主要因期货套期保值业务增加及铜期货浮盈[9] - 应收票据较上年末增加75.53%，主要因报告期收到的商业承兑汇票增加[9] - 预付款项较上年末增加206.24%，主要因报告期预付供应商款项增加[9] - 2023年3月31日流动资产合计1,757,223,804.47元，较年初的1,869,876,188.20元有所减少[13] - 2023年3月31日非流动资产合计427,181,895.35元，较年初的420,607,711.25元有所增加[14] - 2023年3月31日资产总计2,184,405,699.82元，较年初的2,290,483,899.45元有所减少[14] 负债情况 - 短期借款较上年末增加35.91%，主要因报告期资金需求增加而增加融资[9] - 应付票据较上年末减少32.28%，主要因报告期银行承兑汇票减少[9] - 合同负债较上年末增加160.68%，主要因报告期预收客户款项增加[9] - 2023年3月31日流动负债合计769,961,324.47元，较年初的898,258,954.54元有所减少[14] - 2023年3月31日非流动负债合计101,080,651.18元，较年初的86,729,920.93元有所增加[14] - 2023年第一季度末负债合计为8.7104197565亿元，上年末为9.8498887547亿元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,196人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 南通三建控股有限公司持股75,184,700股，持股比例30.00%，为第一大股东[10] - 股东金文婷通过客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，股东徐翔持有1,510,900股[12] 成本与费用情况 - 2023年第一季度营业成本为5.3880225693亿元，上年同期为11.0276015603亿元[15] - 2023年第一季度销售费用为125.374058万元，上年同期为160.845691万元[15] - 2023年第一季度研发费用为317.454096万元，上年同期为313.002831万元[15] 所有者权益情况 - 2023年第一季度末所有者权益合计为13.1336372417亿元，上年末为13.0549502398亿元[15]

广东精艺金属股份有限公司独立董事 我们本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上， 就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和 2023 年度当期对外担保事 项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下： 1、报告期末，公司对外担保余额[不含为合并报表范围内子、孙公司（以下 合并简称"子公司"）提供的担保]为0元； 2、截至2024年3月31日，公司为子公司提供的担保余额为42,201万元，子公 司之间互相担保余额为29,281万元；担保的实际总债务金额为42,201万元，占公 司2023年末经审计净资产的比例为31.68%。除此以外，公司无其他担保事项，也 无逾期担保及涉及诉讼的担保。 3、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司《章程》及《对外担 保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效； 4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司《章程》和《对外担保 管理制度》等对此做出了明确的规定； 对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为 ...

一、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务背景及目的：随着广东精艺金属股份有限公司 （以下简称"公司"）及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"） 贸易业务布局的推进，公司及子公司在日常经营过程中涉及部分外币结算。近年 来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健 发展。 广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"） 开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5,000 万元或其他等值货 币，有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-016 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 总经理卫国先生；董事、财务总监顾冲先生；独立董事胡劲为先生；董事会秘书 杨翔瑞先生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 广东精艺金属股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》及其摘要，为进一步 加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 ...

广东精艺金属股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 广东精艺金属股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事胡劲为、祁和刚、朱岩的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事胡劲为、祁和刚、朱岩的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 第 1 页 共 1 页 ...