担保情况 - 为骏锐骏精新材料担保金额预计最高5000万元[3] - 截至2025年3月31日，实际总担保余额52149.40万元，占2024年末净资产38.61%[3] - 本次担保后累计对外担保金额5000万元，占最近一期净资产3.7%[6] 公司信息 - 精艺万希与骏瑞科技分别持有骏锐骏精新材料49%、51%股权[4] - 骏锐骏精新材料注册资本500万元，成立于2025年4月21日[7] 其他 - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[6] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责的担保情形[13]

股东大会情况 - 2024年度股东大会于2025年6月27日召开[4] - 股权登记日为2025年6月20日[7] - 审议12项提案，含《2024年年度报告及其摘要》等[7][9] 投票信息 - 现场会议下午14:30开始，网络投票多时段进行[4][16][17] - 网络投票代码362295，简称"精艺投票"[15] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年6月24日[11] - 登记地点在广东精艺金属股份有限公司[11] 提案同意情况 - 同意《2024年年度报告及其摘要》等多项提案[19]

会议安排 - 公司第八届董事会第三次会议通知于2025年5月26日前送达全体董事[3] - 会议于2025年6月5日以现场结合通讯会议形式召开[3] - 公司定于2025年6月27日以现场与网络投票结合方式召开2024年度股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订公司<章程>的议案》表决9票同意，尚需提交2024年度股东大会审议[3][4] - 《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》表决9票同意，尚需提交2024年度股东大会审议[5] 担保事项 - 骏锐骏精新材料拟申请5000万元，公司提供连带责任保证担保[5]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 [2] - 时间为2025年05月15日15:00 - 16:30 [2] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [2] - 上市公司接待人员有总经理卫国、董事及财务总监顾冲、独立董事滕晓梅、副总经理及董事会秘书杨翔瑞 [2] 公司业绩情况 - 2024年营业收入达37.54亿元，同比增长38.43% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,770.63万元，同比增长15.57% [2][3] 业务相关情况 - 芜湖工厂二期项目整体建设还在完善中 [2] - 2024年营收增长和主要业绩增长点来自铜管产品、铜杆产品等业务 [2][3] - 公司业务没有直接涉及海外市场 [2] - 铜超微线、铜连接材料等领域目前处于试产阶段 [3] 公司计划情况 - 目前暂无回购或者增持计划 [2] 信息披露情况 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易，余额累计不超5000万元或等值货币[2][3] - 实施主体为公司及子公司，资金用自有资金[3] - 投资期限自2024年度股东大会通过起12个月内，合约不超一年[3] 交易安排 - 对手方为有资格且无关联的银行类金融机构[4] - 用银行综合授信额度，到期本金或差额交割[4] 风险与管理 - 交易面临市场等多种风险[6] - 以保值为原则，制订制度控制风险[7] - 公司统一代办，关注市场并加强管理[7] 审批情况 - 亏损达条件将临时公告披露[11] - 独立董事和监事会同意并提交股东大会审议[12][13]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-025 广东精艺金属股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"精艺股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）担任公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股 ...

外汇衍生品交易 - 拟开展不超一年、累计不超5000万元或等值货币业务[3] - 交易对手为无关联银行类金融机构[3] - 以自有资金交易，或缴保证金或用授信额度抵减[4] 交易管理 - 交易自2024年度股东大会通过起12个月有效[4] - 制订制度规范行为、控制风险[5] - 统一代办子公司业务，加强管理和监控[6] 交易风险与策略 - 存在市场、流动性等风险[4][5] - 以保值为原则，结合市场调整策略[5] - 慎重选对手和产品，必要时聘外部咨询[7]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年度股 东大会审议，根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将 视情况通过召开董事会的方式确定召开2024年度股东大会的相关事宜、具体日 期及提请股东大会审议的全部事项。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司董事会 2025年4月25日 第 1 页 共 1 页 广东精艺金属股份有限公司 关于暂不召开2024年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《2024年年 度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度董事会工作报 ...

会议审议 - 第八届监事会第二次会议3位监事均参与表决[4] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[5][7][8][9] - 审议通过续聘会计师事务所议案[12] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超1亿元自有资金证券投资，额度循环，有效期12个月[9] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易，余额累计不超5000万元或等值货币，有效期12个月[10] - 公司及子公司拟用不超4亿元自有资金开展低风险投资理财业务，资金循环，有效期12个月[10] 业务开展 - 公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，保证金余额不超7000万元或数量在5000吨以内，时间12个月[11] 融资事项 - 2025年度担保额度预计议案待2024年度股东大会审议[9] - 公司及子公司拟将不超5亿元资产作质押申请非敞口类授信融资，质押额度有效期12个月[11][12] 报告评价 - 监事会认为《2025年第一季度报告》内容真实准确完整[12]

业绩总结 - 2024年营业总收入37.54亿元，同比增长38.43%[5] - 2024年营业利润3305.03万元，同比增长11.79%[5] - 2024年归母净利润2770.63万元，同比增长15.57%[5] - 2024年扣非净利润1960.24万元，同比增长26.71%[5] - 2024年公司（母公司）可供股东分配利润为1.07亿元[9] - 2024年度每10股派发现金红利0.36元，共派发902.22万元[9] 未来展望 - 2025年拟用不超1亿元自有资金进行证券投资[15] - 2025年外汇衍生品交易任意时点余额累计不超5000万元[16] - 2025年拟用不超4亿元闲置自有资金开展委托理财[17] - 2025年开展电解铜期货套期保值业务，保证金不超7000万元或数量在5000吨以内[19] - 公司及子公司拟以不超5亿元资产质押开展授信融资业务[20] 其他新策略 - 聘任王卫防为公司副总经理，任期三年[21] - 审议通过公司高级管理人员分工议案[22] - 审议通过2025年第一季度报告议案[23] - 审议通过修订公司《市值管理制度》议案[24] - 审议通过独立董事独立性自查情况专项报告议案[25] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构[26] - 董事会同意暂不召开2024年度股东大会[27]