监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年8月召开 会议通知于2025年8月12日通过短信或电子邮件送达 [1] - 应出席会议监事3人 实际出席3人 会议有效表决票数为3票 [1] - 会议由监事会主席蔡贤芳主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 [1] - 监事会认为董事会编制和审核程序符合法律行政法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] 信息披露安排 - 半年度报告摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

公司董事会会议 - 第六届第十九次董事会会议于2025年8月22日召开 采用现场会议和通讯表决方式 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要议案 [1] 公司经营与财务数据 - 2025年1至6月营业收入100%来自动漫行业 [2] - 当前市值149亿元 [2] - 收盘价10.1元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入11.98亿元，同比下降8.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3700.94万元，同比下降32.71% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3289.97万元，同比下降46.22% [1] - 基本每股收益0.0250元 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入11.98亿元 同比下降8.17% [1] - 归属上市公司股东的净利润3700.94万元 同比下降32.71% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3289.97万元 同比下降46.22% [1] - 基本每股收益0.0250元 [1] 经营数据 - 营业收入呈现负增长态势 同比下降8.17% [1] - 净利润降幅显著高于收入降幅 同比下降32.71% [1] - 扣非净利润降幅进一步扩大至46.22% [1]

第一章 总 则 1 | | | 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 设立与构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人） 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届 满的情形； （三）不存在被中国证监会采取不得担任董事的市场禁入措施，期限尚未届满 的情形； （四）具备良好的道德品行， ...

1 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东 合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，特 制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 合法持有公司股份的股东均有权出席或者授权代理人出席股东会，并依 法律及依本议事规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关法 律、《公司章程》和本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的 合法权益。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司 ...

战略委员会组成与任期 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[8] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 人员变动处理 - 人数低于规定三分之二，董事会尽快选新委员[10] 前期工作安排 - 投资评审小组负责决策前期准备等工作[17] 会议相关规定 - 提前三天通知，全体同意可豁免[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] - 表决方式多样，记录保存不少于十年[20][21] 细则相关 - 细则由董事会制定修改，通过之日实行[23] - 解释权归公司董事会[24]

,彭奥飞娱乐 興を娱乐 奥飞娱乐股份有限公司 章程 修订时间: 2025 年 8 月 象奥飞娱乐 | ﮭ 2 | | --- | | 1 1 | | 目 录 1 | | --- | | 第一章 总 则 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 股东会的提案与通知 第五节 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | ...

董事会组成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[9] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计委员会成员为三名[11] 董事会权限 - 董事会有权决定交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等事项[15] 担保审议 - 应由董事会审议的担保事项，需经全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[22] - 过半数独立董事等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[22] - 临时会议通知至少提前三日，紧急时全体董事一致同意可不受限[22] 会议通知 - 董事会会议通知包含日期、地点、期限、事由及议题等内容[23] 延期提议 - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名提议延期会议或事项[23] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生，主持股东会和董事会会议等[19][20] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，普通决议须经全体董事过半数通过，特别决议须经全体董事三分之二多数通过[26] - 涉及重大关联交易等事项的董事会会议，必须有独立董事参加，全体独立董事一致可否决相关议案[26] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[27] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[29] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[34] 独立董事职权 - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意，公司应及时披露行使情况[39] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[41] 独立董事专门会议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举代表主持[44] - 独立董事专门会议召开前至少提前三日书面通知全体独立董事和董事会秘书，紧急情形可豁免[46] - 会议应当由全体独立董事过半数出席方可举行[47] - 会议采用书面表决方式，一人一票制[47] - 与会独立董事需在会议记录和决议中签字确认[48][53] - 会议决议应包含会议通知时间和方式等多项内容[49] - 会议记录应包含会议召开日期等多项内容[51] 公司支持 - 公司应为独立董事专门会议召开提供便利和支持[54] 规则实施 - 本规则自股东会批准之日起实施[56] 规则落实 - 本规则由董事会秘书负责组织落实并协调执行[56] 规则解释 - 本规则由董事会负责解释[57]

1/11 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步加强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《奥飞 娱乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制 定本关联交易制度。 （六）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 ...