1 | | | 第一章 总 则 第一条 为适应奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《奥飞娱乐股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 设立与构成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设主任委员（召集人） 一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。战略委员会可以下设投资评审小 组，由总经理任组长。战略委员会未设立投资评审小组的，该工作小组职权可以由 总经理办公室行使。必要时，战略委员会可委托专业机构承担投资评审小组职责。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务 ...