第一章 总 则 1 | | | 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 设立与构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人） 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届 满的情形； （三）不存在被中国证监会采取不得担任董事的市场禁入措施，期限尚未届满 的情形； （四）具备良好的道德品行， ...