佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 25 日下午 15:00，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半 年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （公司《2023 年半年度报告摘要》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.c ...

| 修订前 | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | | | | | 911,199,904 | 元。 | 930,604,260 元。 | | | | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 911,199,904 | 第 十 九 条 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 数 为 | | 股，均为人民币普通股。其中，公司主要股 | | 930,604,260 股，均为人民币普通股。 | | | | | | | 东云南兆隆企业管理有限公司持有 | | 其中，公司主要股东云南兆隆企业管理 | | | | | | | 73,610,141 | 股；LYONE GROUP PTE.LTD.持 | 有限公司持有 59,820,641 | | | | | 股；LYONE | | 有 72,691,390 | 股。 | GROUP PTE.LTD.持有 | | | | 72,691,390 | 股。 | 佛山遥望科技股份有限公司 《公司章 ...

佛山遥望科技股份有限公司 独立意见 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 佛山遥望科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为佛 山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第五届董事会 第十九次会议审议的相关事宜发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认为：报 告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发 生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 二、关于公司对外担保的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保金额为 90,700 万元，占公 司 2022 年末净资产的 17.42%。除对控股子公司及其下属公司的担保以外，不存 在对外担保，无逾期担保。 公司不存在累计和当期对外违规担保情况。 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与使 ...

佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 佛山遥望科技股份有限公司 章 程 二 O 二三年八月 第 1 页 共 42 页 佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 目 录 第 2 页 共 42 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-070 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚 金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生 主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年 度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》； 经审核，董事会认为：公司编制和审议《2023 年半年度报告》与《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

调研基本信息 - 调研活动类别为电话会议 [1] - 参与单位众多，包括安信基金、百年保险资管等上百家机构 [1] - 调研时间为2023年6月9日下午14:00 - 14:30 [2] - 调研地点为电话参会、网络参会 [2] - 公司接待人员有董事长谢如栋先生、董秘何建锋先生、杭州遥望网络副总裁宋雨翔先生 [2] - 调研形式为线上、电话会议 [2] 业务发展情况 直播业务 - 直播业务目前恢复增长 [3] AI业务 - 从“效率”“平台”和“技术”三个方面推进AI相关业务，效率侧进入优化阶段，服装供应链平台即将测试，和小冰合作虚拟人带货将上线测试，与合作明星品牌进行AI模特测试效果可观 [3] - AI助手工具处于内测阶段，供公司内部及合作电商伙伴使用提升效率，To C端进行声音训练，限定知识范围提供基础服务功能，未来融合更多功能 [3] - 虚拟人在小冰技术加持下取得突破具备商业化能力，双方持续优化迭代，开拓海外市场业务规划中，或用升级版陪伴型AI业务切入 [3] - 遥望云AIOS系统研发升级改善内部管理流程繁琐问题，提高任务分发、内部协同和业务开展效率，降低成本 [3][4] 主题公园业务 - 遥望X27主题公园商城基本完成招商，准备商家和主播入驻及与合作品牌共同测试，筹备正式开业 [3] 选品业务 - 大力研发自动选品功能，完成产品内测后多次迭代升级，用智能问卷解决商家入驻问题，系统自动打标商品入待选池，多维度匹配商品与主播，实现提升产品丰富度和新鲜度、对合作方雨露均沾、提升商家满意度、GMV和利润率 [3] 主播相关计划 - 近期主要招募腰部主播，保证现有签约主播全部上线，已开播主播有所突破，结合服饰和三农等主题为主播造节 [4] 业务场次策略 - 大场安排多，但主要关注日常场，追求稳定性和高频次，因大场消耗人力和休息时间大 [4] 其他业务 - 有偶像养成类应用，具备功能性，输入需求后系统了解需求，除基础功能还添加小游戏 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2023年5月19日下午13:00 - 16:00 [2] - 调研地点为公司会议室、直播场地 [2] - 公司接待人员为董事长谢如栋先生 [2] - 参与单位包括安信证券、博鸿资产等众多机构 [2] AI技术与平台发展 - AI技术发展使公司流量体系补充完整，服务模式从N个团队服务1个明星达人转变为支撑性平台1对N服务 [3] - 自主研发升级的遥望云AIOS平台具有智能选品、任务分发等功能，可提升公司内部管理及直播全流程效率，如智能选品有望缩减选品时间、降低成本、增加直播频次、提高人效 [3] - 借助接入大模型运算能力，建立具有自我迭代能力对抗模型，利用第三方和自有数据筛选验证，实现智能匹配 [3] - AI赋能的遥望云AIOS平台在降本增效方面效果显著，如智能选品降低成本，商家自动化入驻提升沟通效率 [4] - 大力开发升级AI赋能的中间件平台“遥望AIOS”，初步开发出衍生应用“AI星助手”，提供情感陪伴，增加直播用户触达机会和粘性，结合私域导流最大化平台用户价值 [4] 供应链与业务模式 - 大力发展自有供应链平台，在服饰分销、“线上 + 线下”商城等模块增强变现能力 [3] - 首个以服饰品类为主的24小时不间断营业商业综合体X - 27Park成为线下承载场景，采用商场沉浸式高频次不间断直播和“明星 + 达人 + 素人”多层次组合直播策略引流带货及销售转化，线上由遥望云AIOS平台承接支撑 [3] - 改变签约策略，以“供货约”形式签约大量中腰部主播，实现从N对1到1对N模式转变，起到平台型支撑作用 [3] - 拥有成熟标品供应链，未来以打造完善服饰等非标品供应链为主要战略之一，签约中腰部主播提供直播载体，与超千家服装品牌深度合作提供供货支撑，X - 27Park成为服饰供应链依托场景，遥望云AIOS从数据平台升级为决策平台承接直播 [4] 业务增长方向 - 提高人效，考虑未来体量扩大、变现渠道拓广，人员成本比例下降 [3] - 大力发展头部明星达人“直播 + 短视频”模式，建立艺人号矩阵，在切片和小号业务上寻求增长，预计提升头部流量效益 [3]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 佛山遥望科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -004 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月22日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长兼总经理 谢如栋先生 副董事长兼财务总监 李刚先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事兼董事会秘书 何建锋先生 | | | 独立董事 梁黔义女士 | | | 杭州遥望网络副总裁 宋雨翔先生 | | | 1.公司位于乔司的商城迟迟不开业的原因是什么？相对于传统 商城，有何优势？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:该项目目前正在筹备中，尚未确定开业时间。公司计划将 | | | 该商城的消费环境进行沉浸式主体化包 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-040 佛山遥望科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 22 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理 谢如栋先生，副董事长兼财务总监 李刚先生，董事兼董事 会秘书 何建锋先生，独立董事 梁黔义女士，杭州遥望网络科技有限公司副总裁 宋雨翔先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三 ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年5月4日15:00 - 16:10，地点为电话会议 [3] - 活动参与人员超500人，包括永桐资本、龙石资本、瀚亚投资等众多机构 [1][2][3] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理谢如栋、杭州遥望网络副总裁宋雨翔、董事兼董事会秘书何建锋 [3] 公司业务现状 - Q1的GMV是25.7亿，同比略增长，新签艺人持续增长，如赵雅芝和任豪，启动扶摇项目主播招募，签约大量腰部主播 [4] - 公司在Q1主动降低排期，进行内部组织结构升级和AI战略部署 [4] AI战略布局 - 利用AI对遥望云升级，从“数据呈现”向“策略呈现”转变，与头部AI公司共创行业解决方案 [4] - 今年3月决定All in AI，运营上抽调部分中台做模型、弄数据，3 - 4月主播整体排期减少 [4] - “智慧火种”应用于任务分配和智能选品，直播时可自动提醒，系统上线后可实现智能选品 [4] 扶摇项目情况 - 开业时间尚未确定，3月底第一轮招商完成，后重新对商城定调，引入有竞争力合作方 [4] - 整体约90%的招商已完成，服装店铺占60%，10% - 20%的空缺不影响开业 [5] 平台拓展规划 - 后续会全线拓展其他平台，目前未上是因选品和直播逻辑梳理精力不够，AI战略可解决大部分问题 [5] 盈利水平与成本管控 - Q1整体利润率低因直播场次少、时间短，产能未增加，员工数和工资上升，未来排期增加利润率将提升 [5] - 任务管理系统上线后对投入拆解并设定标准，自动选品有销售和利润模型预估，控制无效支出 [5] AI使用优势 - AI能分析大量数据形成产品销售时间曲线，解决人工选品欠缺逻辑问题 [5] - 公司技术出身，研究时间长，主要做中间层和应用层，有技术储备，遥望云1.0是复杂系统 [6] 虚拟人直播业务 - 虚拟人可代替枯燥店播，拉长直播时长，增加顾客进店和下单机率，单人成本低，但替代达播有距离 [6] - 目前主要研究2D数字人，希望进入3D领域，但3D成本太高 [6] AIOS软件贡献 - 遥望AIOS节省时间，提升利润率等指标，精准判断各维度数据，增加选中新品概率和直播间复购率 [6] - 解决减少选品时间、增加直播频次，增加单位时间转化率，判断选品效益最大化等问题 [6] 未来业务规划 - 五月份排期大规模上升，新签主播上线并开启大规模签约，希望其他业务板块利润提升到与直播一样水平 [7] - 主播签约政策变化，接下来多签商务约主播，三七开分成，公司提供供应链管理和投流服务 [7]