2024年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2024年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王玉荣，女，1976年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通 大学计算机软件学士、上海交通大学企业管理硕士、西安交通大学管理科学与工 程博士。曾任上海汉普管理咨询有限公司副总经理。现任公司独立董事，上海企 源科技股份有限公司联合创始人/董事，浙江清源信息科技有限公司执行董事兼 经理，西利企源（上海）信息科技有限公司董事，陕西企程丝路产金科技发展有 限公司执行董事兼总经理，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司监事，浙江 清华长三角研究院产业互联网研究中心主任，中国中小企业协会副会长、产业互 联网专委会主任，泸州老窖股份有限公司战略顾问、宁夏西 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2024年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、独立地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人果德安，男，1962年4月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京医科 大学药学院生药学博士，美国德州理工大学化学系博士后。曾任北京大学药学院 教授，现任公司独立董事，中国科学院上海药物研究所研究员，中药标准化技术 国家工程研究中心主任，上海中药现代化研究中心主任，东阿阿胶股份有限公司 独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 202 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收4.03亿元 同比增长10.39% [1] - 净利润7567.98万元 同比下降22.35% [1] 运营状况 - 营收保持双位数增长但净利润出现显著下滑 [1] - 利润降幅超过营收增幅 反映盈利能力承压 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为23.38亿元，同比增长14.32%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.82亿元，同比增长0.19%[26] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为4.26亿元，同比增长15.09%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.57亿元，同比下降34.13%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为15.07%，同比下降2.08个百分点[26] - 2024年非经常性损益项目合计1.56亿元，主要包括政府补助7547万元和金融资产公允价值变动收益6952万元[32] - 2024年第四季度营业收入为8.66亿元，占全年收入的37.05%[30] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元，占全年净利润的32.45%[30] - 公司实现营业收入233,796.97万元，较上年同期增长14.32%；营业利润65,702.50万元，同比增长1.65%[63] - 归属于上市公司股东的净利润58,228.11万元，同比增长0.19%；扣非净利润42,580.86万元，同比增长15.09%[63] 成本和费用 - 销售费用同比增长13.47%至1,109,493,320.64元[95] - 研发费用同比增长13.82%至66,730,503.64元[95] - 软膏剂营业成本同比增长45.70%至53,807,193.41元[85] - 其他剂型营业成本同比增长74.19%至136,585,276.48元[85] 各条业务线表现 - 公司明星产品消痛贴膏融合藏药经典验方和现代制剂技术，拥有专利技术发明和产业化能力[6] - 仁青芒觉胶囊于2005年取得新药证书并通过剂型改良提升患者便捷性[6] - 红花如意丸于2002年获得药品注册证书，2007年斩获发明专利[6] - 如意珍宝片和白脉软膏是十三五国家重点研发计划专项品种[6] - 公司骨骼肌肉系统核心产品消痛贴膏市场份额持续巩固，白脉软膏和如意珍宝片成为新增长点[65] - 呼吸领域十味龙胆花销量持续增长，消化领域六味能消片实现快速增长，妇科领域红花如意丸增长较快[65] - 公司2024年营业收入为23.38亿元，同比增长14.32%，其中医药业占比99.16%[83] - 贴膏剂产品收入16.55亿元，占总收入70.79%，同比增长16.31%[83] - 软膏剂产品收入3.11亿元，占总收入13.32%，同比增长9.29%[83] - 国外市场收入317.17万元，同比增长290.86%[83] - 保健品收入173.91万元，同比增长712.24%[83] - 医药业营业收入为2,318,265,255.55元，占总营业收入的82.61%，同比增长14.45%[85] - 贴膏剂产品营业收入为1,654,955,939.13元，毛利率87.21%，同比增长16.31%[85] - 贴膏剂销售量同比增长18.34%至193,317,055贴，但库存量同比下降51.14%[86] - 公司核心产品消痛贴膏在中国城市实体药店中成药骨骼肌肉系统疾病用药外用贴膏剂品牌排名第一[43] - 公司核心产品消痛贴膏荣获国家科学技术进步二等奖、日内瓦国际发明金奖[43] - 公司核心产品奇正®消痛贴膏获2024年度中国非处方药黄金大单品及骨伤科类第2名[54] - 消痛贴膏在医疗终端外用药市场排名第四位，青鹏软膏、白脉软膏在软膏品类中分别占据第二、第三名[127] 各地区表现 - 国外市场收入317.17万元，同比增长290.86%[83] - 公司精准定位全国600余个高潜力县市（含远区），加速渗透全国超70%的高潜能市场[57] - 公司在全国两千余个县市（含远区）中开展营销，重点覆盖医疗及零售终端[57] 管理层讨论和指引 - 公司2025年迎来三十岁生辰，已完成三次历史性跨越[5] - 公司2023-2025年战略为"双轮驱动、双翼领先、双基保障"，其中营销占据龙头地位，研发跃升至战略核心[128] - 公司力争实现"外用止痛药第一，藏药市场第一"的战略目标，通过研发与营销咬合式推动发展[129] - 2025年公司聚焦骨骼肌肉领域核心产品消痛贴膏，并推动铁棒锤止痛膏、青鹏软膏等品种增长[130] - 呼吸系统领域聚焦十味龙胆花颗粒/胶囊，妇科领域围绕红花如意丸快速推广[130] - 公司加强等级医疗、基层医疗、零售、商销、B2C等渠道建设，拓展O2O和电商渠道[130] - 研发方面持续推进新产品立项及大产品二次开发，推动产品国际化，加快白脉软膏改良型新药临床研究[132] - 生产制造方面完成贴膏剂生产线投产及数字化车间建设，持续优化战略品种成本[133] - 公司完善"野生抚育+合作基地+人工种植"三位一体的资源保障体系，确保原料品质稳定性[133] - 2025年将围绕"组织激活"战役优化分配机制，推进长期激励常态化及人才管理体系升级[134] - 公司将加大研发投入，重点投入具有明确临床价值的新药[140] - 公司制定了"质量回报双提升"行动方案，包括聚焦主业、持续现金分红、提升ESG管理等举措[143] 营销和品牌建设 - 公司自建专业营销队伍，推动藏药纳入国家医保和基药目录[7] - 公司拥有1,700多人的自主营销团队，采用专业化的学术推广和品牌推广模式[52] - 公司品牌价值达31.5亿元，上榜西普会"2024医药工业综合竞争力百强及2024中成药工业综合竞争力50强"[41] - 公司品牌价值达到31.5亿元，并在多个行业榜单中排名上升，如2023中国中药企业TOP100榜单第28位[54] - 公司持续强化零售渠道业务，推动电商、新零售业务发展，精细化运营KA业务[57] - 公司通过数字化营销转型，扩大线上平台销售并提升品牌知名度[52] - 公司在全国范围内开展义诊、试贴等活动，增强品牌影响力[53] - 纳斯达克大屏新春特展实现7.2亿次全球曝光[67] - "奇心守护"公益行触达1.6亿人次[67] - 消痛贴膏通过热点事件实现6,400万次精准曝光[67] - 小红书平台营销累计触达2,300万年轻用户[67] - 抖音"世界镇痛周"系列活动覆盖1.27亿人次，公益短片播放量超8,000万次[67] - 央视6套家庭常备药项目广告覆盖27.5亿人次[67] - 线上渠道B2C和O2O交易人数增加超85万人[68] - O2O渠道覆盖超10万家蜂窝门店，美团外用止痛贴膏份额居首[68] - 年度新增2.2万私域用户[68] - "疼痛无忧馆"主题活动全年覆盖65万人次[68] 研发和创新 - 公司拥有141个药品批准文号，156项专利技术，其中129项发明专利[42] - 公司拥有国家级企业技术中心和藏药外用制剂、藏药固体制剂两个国家地方联合工程实验室[42] - 公司致力于藏药现代化，联合国内外科研机构开展新工艺、新技术研究[50] - 公司构建了藏医特色基础理论研究、现代机理研究、高等循证医学"三位一体"的临床研究方法[61] - 公司研发人员数量从2023年的294人增加到2024年的318人，增长8.16%[96] - 研发投入金额从2023年的99,404,823.98元增加到2024年的104,720,775.35元，增长5.35%[96] 公司治理和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.80元（含税）[13] - 公司以总股本530,173,477股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.80元（含税），并于2024年7月4日实施完毕[193] - 2024年母公司净利润为482,168,822.74元，提取法定盈余公积后剩余利润433,951,940.47元，加上上年未分配利润1,803,965,767.29元，实际可供股东分配利润为1,983,434,438.80元[196] - 公司提议以扣除回购账户股份后的股本530,032,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），现金分红总额为201,412,170.64元，占可分配利润的100%[194][197] - 公司董事会由7名董事组成，其中4名来自外部（含3名独立董事，占比超三分之一）[147] - 监事会由4名监事组成，其中职工监事3名[149] - 董事会下设战略投资委员会、提名与薪酬考核委员会及审计委员会，提供专业决策支持[148] - 公司资产权属清晰独立，无控股股东占用或担保情况[155] - 高级管理人员未在控股股东关联企业兼任职务或领取薪酬[154] - 公司设有独立财务部门，拥有独立核算体系及银行账户[158] - 业务独立，主营藏药研发生产销售，与控股股东无同业竞争[153] - 机构独立，职能部门按需设立且不受控股股东干预[156] - 信息披露直通车全面实现，确保股东公平获取信息[151] - 公司治理状况符合证监会规定，无重大差异[152] 风险因素 - 面临医药行业政策风险，包括中成药带量采购、DRG/DIP支付改革及医疗反腐深化[135][136] - 传统中药贴膏以外的剂型（气雾剂、凝胶贴膏、贴剂、酊剂、乳膏剂）贡献2019-2023年外用镇痛药市场增长的81.80%[138] - 非甾体类抗炎药成分（氟比洛芬、洛索洛芬钠、双氯芬酸二乙胺）贡献2019-2023年外用镇痛药市场增长的62.93%[138] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工数量合计为3,170人，其中母公司439人，主要子公司2,731人[189] - 员工专业构成：生产人员606人，销售人员1,761人，技术人员384人，财务人员88人，行政人员331人[189] - 员工教育程度：博士5人，硕士77人，本科1,011人，大专1,428人，高中及以下649人[189][190] - 2024年员工持股计划重点激励董事、高管及核心骨干，绑定股东、公司与个人利益[191] - 公司开发27门内部课程，上线奇正企业大学数字化平台，提供在线课程2,017门[192] - 累计2,242名员工参与学习，总学时达11,284小时[192]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入403,015,309.71元，较上年同期增长10.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润75,679,793.49元，较上年同期减少22.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额255,818,548.95元，较上年同期增长233.71%[5] - 本报告期末总资产6,714,750,640.52元，较上年度末减少1.11%[5] - 营业总收入为4.03亿元，较上期3.65亿元增长10.39%[22] - 营业总成本为3.23亿元，较上期2.99亿元增长7.82%[22] - 营业利润为9876.93万元，较上期1.13亿元下降12.87%[23] - 净利润为7509.45万元，较上期9869.42万元下降23.91%[23] - 资产总计为67.15亿元，较上期67.90亿元略有下降[19] - 流动负债合计为15.88亿元，较上期16.65亿元下降4.62%[19] - 非流动负债合计为10.58亿元，较上期10.12亿元增长4.50%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为40.21亿元，较上期40.64亿元下降1.05%[20] - 少数股东权益为4838.61万元，较上期4893.77万元下降1.13%[20] - 综合收益总额为7504.00万元，较上期9875.79万元下降24.02%[23] - 基本每股收益为0.1425元，上期为0.1838元；稀释每股收益为0.1425元，上期为0.1838元[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,496,304.07元，其中政府补助2,564,946.91元[6] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额523,089,986.62元，较期初增长175.90%，因银行承兑汇票贴现收回货款增加[9] - 应收账款期末余额190,228,669.06元，较期初增长101.29%，因账期未到回收期[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为523,089,986.62元，期初余额为189,591,493.50元[18] - 2025年3月31日，交易性金融资产期末余额为2,674,453,786.35元，期初余额为2,807,297,320.43元[18] - 2025年3月31日，应收账款期末余额为190,228,669.06元，期初余额为94,505,566.50元[18] - 2025年3月31日，流动资产合计期末余额为4,073,692,095.81元，期初余额为4,154,300,034.09元[18] - 2025年3月31日，长期股权投资期末余额为56,122,674.50元，期初余额为57,704,809.74元[18] - 2025年3月31日，固定资产期末余额为1,373,432,550.80元，期初余额为1,393,069,342.11元[18] 费用及支出变化 - 财务费用本期金额14,333,060.35元，较上期增长38.84%，因利息收入减少[9] - 营业外支出本期金额9,741,075.79元，较上期增长6437.65%，因捐赠支出增加[11] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.2712053353亿元，上期为2.0450080583亿元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5209.872423万元，上期为1377.529809万元[24] - 经营活动现金流入小计本期为7.7921925776亿元，上期为2.1827610392亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.5581854895亿元，上期为 - 1.9132848983亿元[24] - 收回投资收到的现金本期为6.3063609178亿元，上期为2.99亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.0159382193亿元，上期为 - 2.7688220767亿元[25] - 取得借款收到的现金本期为5.515273495亿元，上期为4.392亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2385.93697万元，上期为4.3584524686亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额333,498,493.12元，较上期增长1132.45%，因经营、投资活动现金净额增加[11] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.3349849312亿元，上期为 - 3230.170419万元[25] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为18,704，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，甘肃奇正实业集团有限公司持股比例68.64%，持股数量364,546,473股；西藏宇妥文化发展有限公司持股比例18.53%，持股数量98,395,215股[13] 股份回购情况 - 公司拟回购A股股份，总金额不低于9,000万元且不超过16,000万元，预计回购股份数量约为284.36 - 505.53万股，约占总股本的0.5354% - 0.9519%[15] - 截至2025年3月31日，公司已回购股份148,800股，占总股本的0.0280%，成交总金额为3,380,561元[16]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2024年公司营业收入与扣非归母净利润双位数增长，以近50%市场占有率领跑藏药行业[16] - 2024年归属于上市公司股东净利润67.90亿元，营业收入23.38亿元[26] 产品相关 - 仁青芒觉胶囊于2005年取得新药证书，红花如意丸于2002年获药品注册证书、2007年获发明专利[13] - 2024年公司独家品种白脉软膏成国家首个豁免Ⅱ期临床直接开展确证性临床试验的民族药品种[16][117] - 公司38个产品药材基地化率达50%以上[17] - 公司拥有141个药品批准文号，其中独家品种25个，OTC品种60个，国家秘密技术（秘密级）品种3个[92] - 2024年公司多个产品进入指南/共识名录，如青鹏软膏进入2个指南，红花如意丸进入3个指南，白脉软膏进入1个指南[72] 用户数据 - 2024年旗下临洮奇正藏医医院患者满意度达96%[16] - 2024年患教义诊等活动累计服务患者超69万人次[84] 公益相关 - 2024年公司公益基金会运行公益项目23个，公益投入968.39万元，累计公益投入1.692亿元[25][26] - 2024年10月11日重阳节，公司召集志愿者1000多人，走进全国150多个城市，举行公益活动超1200场，超15万名老年人受益[46] - 2024年公司创设公益项目开展活动超1000场，触达目标人群8亿+人次，体验用户4万+人，纳斯达克大屏新春特展实现7.2亿次全球曝光[94] 公司治理 - 2024年完成董事会换届选举后，公司董事会有董事7名，4名来自外部，独立董事占比超1/3[59] 战略转型 - 2024年是公司“双轮驱动、双翼领先、双基保障”战略的攻坚之年[27] - 2024年公司依据数字化蓝图推进转型，搭建产销一体化平台，上线营销可视化平台，扩大医疗和连锁数据库规模[64] 研发进展 - 2024年白脉软膏增加新功能主治项目获临床研究批件，“白脉软膏治疗腰椎间盘突出症”项目结题[106] - 2024年“如意珍宝片治疗缺血性脑卒中的真实世界研究项目”结题，收集有效病例1192例[113] - 2024年青鹏软膏治疗急性痛风性关节炎对照试验研究成果刊载于SCI期刊，可作为安全治疗选择[124] 环境数据 - 2024年初级能源消耗为222876.17百万千焦耳，单位产品初级能源消耗为0.34423百万千焦耳/件，能源强度为0.29%[130] - 2024年总耗水量为178355吨，单位产品耗水量为0.27547吨/件，循环再利用水量占比为19.90%[130] - 2024年可再生物料消耗为4223.87吨，产品包装材料消耗为3462吨，单位产品包装材料消耗为0.00535吨/件[130] - 2024年二氧化碳总量为11795.273吨，减少的温室气体排放总量为312.00吨，温室气体排放强度比为0.01822吨/件[131] - 2024年废水排放为62625吨，废水排放强度为0.09672，废水氨氮排放量为0.16083，废水化学需氧量为1.31859[131] - 2024年废气排放为1398.9万立方米，废气排放强度为22.359[132] 员工数据 - 2024年公司员工总数3170人，女性占比51.1%，30岁以下837人，30至50岁2147人，50岁以上186人[152] - 2024年残疾员工人数为49人[153] - 2024年93名女性员工休产假，74人已返岗[156] - 2024年培训总人次208864人，培训总时长5538431小时，培训经费180万元[169] - 2022 - 2024年少数民族员工进入管理岗位比例分别为13.69%、15.07%、16.45%[175] - 公司高层管理人员中少数民族员工比例为42.35%[171] 文化活动 - 2024年公司策划2场全公司范围原创文化建设活动，“第三届向善而行∙低碳责任月”活动持续12天，员工创意打卡8981次[177] - “为我的团队加油”活动中各团队分享91条真实故事[179] 教育合作 - 2024年公司与甘肃卫生职业学院共建的“藏医药产业学院”招收58人，在校学生共99人[192] - 2024年8月公司开办为期两个月的藏医特色疗法医技传承培训研讨会[195]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开9次会议[3] - 第五届监事会三次会议分别于4月10、17、25日召开[3][4][5] - 第六届监事会六次会议分别于4、8、9、10、10、12月召开[5][6]

回购计划 - 拟用自有资金9000 - 16000万元回购A股[3] - 回购价不超31.65元/股，预计回购284.36 - 505.53万股[3] - 回购期限自2025年2月27日起不超十二个月[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购148,800股，占总股本0.0280%[4] - 最高成交价23.00元/股，最低22.36元/股，成交3380561元[4] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并及时披露信息[5]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，包含可转债发行上市概况、转股及股份变动情况等内容 [1] 可转债发行上市概况 - 经核准公司公开发行800万张、总额8亿元可转换公司债券，于2020年10月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“奇正转债”，代码“128133” [1] - 可转债转股期自2021年3月29日起至2026年9月21日止 [1][2] - 2021 - 2025年期间，因权益分派、限制性股票回购注销、董事会决议等因素，奇正转债转股价格多次调整，从最初的30.12元/股调整为19.39元/股 [2][3][4][5][6] 奇正转债转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，累计转股数为939,740股，奇正转债余额为781,358,000元（7,813,580张） [6] - 2025年第一季度，公司可转债转股256股，无限售条件流通股增加256股、总股本增加256股 [7] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司投资者联系电话010 - 84766012咨询 [8] 备查文件 - 公司提供相关公司股本结构表和“奇正转债”股本结构表 [8]