汶上海纬机车配件有限公司减值测试报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"公司"或"上市公司"）于 2020 年 8 月完成对汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"或"标的公司"）86.53%股 权的收购，海纬机车成为公司全资子公司。公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 规定，以及公司与交易对方张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司（以下简称"海纬进出口"）、 宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞安国益"）签署 的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 及《调整业绩承诺的协议》，在业绩承诺期间届满后四个月内，上市公司将聘请具有证券期 货业务资格的会计师事务所对目标公司进行减值测试，并出具减值测试专项审核报告。如目 标公司期末减值额大于业绩承诺方业绩承诺期的业绩补偿总额，则业绩承诺方应向上市公司 另行补偿。公司编制了《关于博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届 满标的公司汶上海纬机车配件有限公司减值测试报告》，内容如 ...

股份减持 - 2023年5月9日至今陈怀荣减持公司股份9390000股，占总股本1.73%[2] - 陈怀荣分三次减持A股，分别为3000000股（0.55%）、2400000股（0.44%）、3990000股（0.73%）[2] 持股比例变动 - 陈怀荣及其一致行动人田金红合计持股比例由7.10%降至5.37%[2][3] - 变动前陈怀荣合计持股38487614股，占比7.08%，变动后29097614股，占比5.35%[3] 其他情况 - 本次变动非履行承诺、计划，无违规及受限表决权股份情况[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-006 博深股份有限公司关于控股股东与山东铁路综合开发 有限公司签署《股份转让协议》的公告 本次权益变动后，综合开发公司直接持有上市公司 81,591,655 股股份，占上 市公司总股本的比例为 15.00%；铁投基金持有上市公司 80,394,436 股股份，占 上市公司总股本的比例为 14.78%。本次权益变动具体股份变动情况如下： | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次交易 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 铁投基金 | 161,986,091 | 29.78% | - 81,591,655 | -15% | 80,394,436 | 14.78% | | 综合开发公司 | 0 | 0 | +81,591,655 | +15% | 81,591,655 | 15. ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-004 博深股份有限公司 关于挂牌转让江苏启航研磨科技有限公司 51%股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博深股份有限公司（以下简称"公司"）通过挂牌方式出售子公司常 州市金牛研磨有限公司（以下简称"金牛研磨"）持有的江苏启航研磨科技有限 公司（以下简称"启航研磨"）51%股权项目，完成了股权过户和工商变更登记手 续，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 2023 年 11 月 7 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于出售常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨科技有限公司 51%股权的 议案》。根据国有资产管理的有关规定，全资子公司金牛研磨持有的启航研磨 51% 股权在江苏省产权交易所进行公开挂牌转让，挂牌公告期为 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 1 月 5 日。内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》发布的《 ...

博深股份有限公司第六届董事会第八次会议 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于常州市金牛研磨有限公 司向江苏力得士研磨科技有限公司出售江苏启航研磨科技有限公司 51%股权暨 关联交易的议案》。 经核查，全体独立董事一致认为：本次股权转让事项是基于公司优化资源配 置、提升资产质量所进行的安排，有利于公司优化资产结构，提高运营效率，加 快公司高质量发展。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，对公司财务状况、 经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公 司和广大中小股东的合法权益。我们同意该事项并同意将该事项提交公司第六届 董事会第八次会议审议。 独立董事：阮久宏、董庆华、刘淑君 2024 年 1 月 9 日 相关事项的独立董事专门会议决议 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议相关事项 的独立董事专门会议于2024年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024 年 1 月 4 日以电子邮件、电话方式向公司全体独立董事发出且确认送达。本次会 议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程 ...

博深股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2007 年 12 月制定，2009 年 10 月第一次修订，2024 年 1 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善博深股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 （2023）》《博深股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《博深股份有限 公司董事会议事规则》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-002 博深股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电话和电 子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应 参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于常州市金牛研磨有限公司向江苏力得士研磨科技有 限公司出售江苏启航研磨科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》； 监事会认为本次出售股权是基于公司优化资源配置、提升资产质量所进行的 安排，有利于公司优化资产结构，提高运营效率，加快公司高质量发展。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 博深股份有限公司监事会 2024 年 1 月 10 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-001 博深股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由陈 怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和 高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 第六届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《博深股份有限公司互动易平台信息发布 及回复的内部审核制度》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 具体内容详见公司于 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-003 博深股份有限公司关于通过挂牌方式出售子公 司常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨科 技有限公司51%股权的进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易情况 2023 年 11 月 7 日，博深股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六届 董事会第七次会议，审议通过了《关于出售常州市金牛研磨有限公司持有的江苏 启航研磨科技有限公司 51%股权的议案》。根据国有资产管理的有关规定，全资 子公司常州市金牛研磨有限公司（以下简称"金牛研磨"）持有的江苏启航研磨 科技有限公司（以下简称"启航研磨"）51%股权在江苏省产权交易所进行公开挂 牌转让，挂牌公告期为 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 1 月 5 日。2024 年 1 月 5 日， 挂牌公告期结束，江苏力得士研磨科技有限公司（以下简称"江苏力得士"）成 为符合条件的意向受让方。 2024 年 1 月 9 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于常州市金牛研磨有限 ...

博深股份有限公司 互动易平台发布及回复的内部审核制度 （2024 年 1 月 9 日经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一条 为规范博深股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投 资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》，深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、业务规则，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深交所为上市公司与投资者之间搭 建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市 公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵照深圳证券交易所《股票上市 ...