股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日15：00召开[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东78人，代表股份208,813,294股，占比39.6352%[3] - 通过现场投票股东5人，代表股份207,864,779股，占比39.4551%[3] - 通过网络投票股东73人，代表股份948,515股，占比0.1800%[4] - 通过现场和网络投票中小股东75人，代表股份17,729,139股，占比3.3652%[4] 董事同意股份情况 - 非独立董事杜继新同意股份数208,279,150股，占比99.7442%[6] - 非独立董事陈志强同意股份数208,196,842股，占比99.7048%[6] - 非独立董事彭学国同意股份数208,118,130股，占比99.6671%[6] - 中小股东对杜继新同意股份数17,194,995股，占比96.9872%[7] - 中小股东对陈志强同意股份数17,112,687股，占比96.5229%[8]

股东大会安排 - 公司董事会2025年1月3日决定1月21日召开第一次临时股东大会[6] - 1月4日在指定媒体刊登会议通知及公告[6] - 现场会议于1月21日在公司会议室召开[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东78人，代表股份208,813,294股，占比39.6352％[8] - 非独立董事杜继新同意股份数约占总出席股东代表股份99.7442%[10] - 非独立董事陈志强同意股份数约占总出席股东代表股份99.7048%[11] - 非独立董事彭学国同意股份数约占总出席股东代表股份99.6671%[11]

股东大会信息 - 公司决定于2025年2月7日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月7日15:00开始[2] - 股权登记日为2025年1月27日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][21] - 互联网投票系统网络投票时间为2025年2月7日9:15至15:00[2] - 普通股投票代码为"362282"，投票简称为"博深投票"[20] 会议地点及登记信息 - 现场会议地点为河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司会议室[5] - 登记时间为2025年2月5日8:00－11:30、13:30－16:30[8] - 登记地址为河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司董事会办公室[8]

博深股份有限公司第六届董事会第十七次会议 独立董事专门会议决议 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议独立董 事专门会议于 2025 年 1 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知已提前以电子邮 件、电话方式向公司全体独立董事发出且确认送达。本次会议应参加表决的独立 董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经核查，我们认为：公司本次提名的副总经理、财务总监候选人已征得被提 名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的 任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现有《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处 罚。 我们一致同意宫敬辉先生作为公司副总经理、财务总监候选人，并提交公司 第六届 ...

人事变动 - 董事会同意选举杜继新为公司第六届董事会董事长，法定代表人将变更[2] - 董事会同意选举李善达为第六届董事会审计委员会委员[4] - 董事会同意聘任宫敬辉为公司副总经理、财务总监[7] 业务调整 - 董事会决定拟增加“停车场服务”经营范围并规范调整表述[10] 会议安排 - 博深股份第六届董事会第十七次会议于2025年1月21日召开[1] - 董事会同意于2025年2月7日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会[12]

董事会会议 - 博深股份第六届董事会第十六次会议于2025年1月3日通讯表决召开[1] - 审议通过补选杜继新等为非独立董事，尚需股东大会选举[2][3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] 股东大会安排 - 董事会同意2025年1月21日下午3:00召开临时股东大会[5] 资料报备 - 报备董事会决议及独立董事专门会议决议[7]

会议信息 - 博深股份第六届董事会第十六次会议独立董事专门会议于2025年1月3日通讯表决召开[2] - 应到3名独立董事，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过补选第六届董事会非独立董事议案[3] - 同意杜继新等3人作为非独立董事候选人[3] - 各候选人3票赞成、0票反对和弃权[3]

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-057 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2024年12月20日下午15：00 博深股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会无修改提案的情形； （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长陈怀荣先生 （6）会议通知：公司于2024年12月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知》（2024-056）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 股东出席的总体情 ...

股东大会安排 - 公司董事会2024年12月4日决定20日召开第二次临时股东大会[5] - 12月5日在指定媒体刊登会议通知及相关公告[5] - 现场会议于20日在公司会议室召开[5] 投票情况 - 118人投票，代表192,717,150股，占比36.5799％[8] - 总表决同意192,335,850股，占出席有效表决权股份99.8021％[9] - 中小股东同意1,251,695股，占出席中小股东有效表决权76.6503％[10] 决议结果 - 本次股东大会通过的有关决议合法有效[11]

公司基本信息 - 公司于2009年8月21日在深交所上市，首次发行4340万股[2] - 公司注册资本为526,838,348元人民币[4] - 公司股份总数为526,838,348股，均为普通股[16] 股东信息 - 陈怀荣认购2925.52万股，占比22.504%[13] - 吕桂芹认购2323.62万股，占比17.874%[13] - 任京建、程辉、张淑玉各认购1755.39万股，占比均为13.503%[13] - 陈怀奎认购613.60万股，占比4.720%[13] - 王志广认购507.39万股，占比3.903%[14] - 靳发斌认购326.30万股，占比2.510%[14] - 46名自然人发起人合计认购13000.00万股，占比100.000%[15] 股份限制与转让 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 持股10%以上发起人股份上市三年内不得转让，其他股东一年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易事项[41] - 审议单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保事项[44] 股东大会召开规则 - 董事人数不足六人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况两个月内召开临时股东大会[46][47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[53] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] 股东大会其他规则 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[60] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 公司治理结构 - 公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人[85] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名[98] - 公司设总经理1名，副总经理4 - 6名[116] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[142] 各机构职责与权限 - 董事会获授权对外投资、收购出售资产、融资等单笔及年度累计金额权限[104] - 董事会审议对外担保议案须经出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意且作出决议[104] - 总经理办公会议有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值3%的公司对外投资等事项，同一会计年度内累计金额不得超过10%[120] 信息披露与文件保存 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[148] - 股东大会、董事会、监事会会议记录保存期限为10年[72][113][145] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[152] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前三十天通知[160][161] - 公司指定《证券时报》和深交所网站为刊登公告和披露信息的媒体，可按需增加或变更[168]