证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-045 桂林三金药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日以书面 和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第五次会议通知，会议于2023年12月11 日上午11时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次 会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳 先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。 经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展 需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。 【详细内容见2023年12月12日《中国 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-043 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议并通过决议，决定于2023年12月27日（星期三）召开公司 2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议审议通 过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议的召开时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00； 网络投票时间：2023年12月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为203年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13: ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-040 桂林三金药业股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于首次 公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，现将该 募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,965.63万元（含利息收入净额，实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 公司募集资金账户节余资金（包括利息收入）未达到项目募集资金净额10%， 无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕528号），本公司由主承销商招商证券 股份有限公司采用网 ...

招商证券股份有限公司 关于桂林三金药业股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林 三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，对桂林三金首次公开发 行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2009]528 号），公司由主承销商招商证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4600 万股，发行价为每股人民币 19.80 元，共 计募集资金 91,080.00 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-044 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第七次会议通知，会议于2023 年12月11日上午10时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举 行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通 讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、谢元钢、雷敬杜、徐劲前、付丽萍、独立 董事莫凌侠、何里文、刘焕峰以现场方式出席会议，董事邹准以通讯方式出席会 议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 公司董事会认为：鉴于公司募投项目均已达到可 ...

桂林三金药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及《桂林三金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘（含续聘、改聘），聘任会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等审计业务的，需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-042 桂林三金药业股份有限公司 4.保险费用：不超过50万元人民币/年（具体以最终签订的保险合同为准）； 5.保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议了公司《关于购买董监 高责任险的议案》，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、 高级管理人员及其他责任人充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员 及其他责任人购买责任险。 二、董监高责任险投保方案 1.投保人：桂林三金药业股份有限公司； 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人（具体 以公司与保险公 ...

关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于终止 超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止超募 资金投资项目"三金集团湖南三金制药二期项目"，并将项目剩余资金1,246.83 万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公 司全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司（以下简称"湖南三金"）流 动资金。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-041 桂林三金药业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕528号），本公司由主承销商招商证券 股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A股） ...

招商证券股份有限公司 关于桂林三金药业股份有限公司 终止超募资金投资项目并将剩余超募资金 永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林 三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，对桂林三金终止超募资 金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2009]528 号），公司由主承销商招商证券采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 4600 万股，发行价为每股人民币 19.80 元，共计募集资金 91,080.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4, ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-039 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 桂林三金药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：桂林三 金；证券代码：002275）连续三个交易日（2023 年 11 月 22 日、11 月 23 日、11 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经与公司控股 股东及实际控制人进行核实，就有关情况说明如下： 1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司股票异常波动期 ...