证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-038 桂林三金药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025年12月19日以书面和 电子邮件方式向董事发出第九届董事会第一次会议通知，会议于2025年12月26 日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会议应出 席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，部分高级管理人员及全体高级管理 人员候选人列席了会议。全体董事共同推举董事邹洵先生主持会议，会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》（同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）。 会议同意选举邹洵先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人， 任期三年，与第九届董事会任期一致。 【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 ...