证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月23日召开职工代 表大会，选举产生了第九届董事会职工董事；于2025年12月26日召开2025年第二 次临时股东大会，选举产生了第九届董事会非职工代表董事；于2025年12月26 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会审计委员 会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案。公司董事会换届选举工 作已完成，现将相关情况公告如下： 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-037 桂林三金药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一， 且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审 核无异议。上述董事任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一） 第九届董事会组成 ...