江苏华昌化工股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A596 号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: | 关键审计事项 审计应对 | | --- | | 1、收入确认 | | 2023年度,华昌化工营业收入发生额为 (1)了解、评价和测试管理层与收入确认相关 | | 821,456. 82万元。由于收入金额重大且为 的关键内部控制的设计和运行有效性; | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一张磐亚合 //-----// 一、审计意见 我们审计了江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"华昌化工")财务报表,包括 2023年12月31日的合并 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-003 江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌化工"）第七届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在张家港市华昌东方 广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了 如下决议： 一、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》中 第三节"管理层讨论与分析"。 独立董事向董事会 ...

江苏华昌化工股份有限公司 关于授权批准 2024 年度委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟以自有资金，使用 委托理财作为资金管理工具，为后续在建项目或落实发展规划，积累或留存部分资金， 控制流动性风险。对上述委托理财事项，本公司拟按年度进行重新审议批准（本次审议 批准金额包括以前年度余额）。 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权批准 2024 年度委托理财额度的议案》，同意在遵循会议决议规定的条款下，授权公司进行委托理 财，授权额度为不超过 5 亿元。期限：自本次董事会审议批准之日起至 2025 年 4 月 30 日。根据《公司章程》的规定，本次委托理财事项在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会批准。 一、授权批准委托理财的基本要求条款及说明 证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-009 5、资金来源。自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 6、组织实施及风险控制。参照公司《金融资产管理制度 ...

江苏华昌化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李莉） （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，认真履行专门委员会工作职 责，参与了专门委员会会议并认真审阅会议资料。本年度就提名独立董事候选人、第一期 员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成等事项进行了审议。 本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照国家法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事 的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等形式， 履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 介绍个人工作履历 1968年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。2005年6月至2006年8月在美 国普林斯顿大学化工系，博士后研究；2006年8月至2013年9月任华东理工大学化工学院 副教授；2013年9月至今任华东理工大学化工学院教授；2022年5月至今任公司独立董 事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[1] 审计相关 - 2023年续聘公证天业为审计机构[2][5] - 2024年拟选聘审计机构并提交建议报告[6] - 公证天业对2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见[3][4] - 审计委员会认为其具备资质能力且年报审计表现良好[5][8]

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-005 江苏华昌化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报 表可供分配利润为 2,803,857,609.56 元，其中已计提年度法定盈余公积 38,644,516.71 元；母公司报表可供分配利润为 2,209,676,362.35 元，其中已计提年度法定盈余公积 38,644,516.71 元。 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 952,364,646 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 ...

江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯送达参会人员。会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名， 全体独立董事共同推举陈强先生召集并主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 独立董事认真审阅相关议案，基于独立客观的原则，作出如下决议： （以下无正文） （本页无正文，为江苏华昌化工股份有限公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议决议签字页） 独立董事： 陈 强 郭静娟 李 莉 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联方交易预 计的议案》； 经审查，公司 2024 年度日常关联方交易预计，符合法律、法规的规定；符合公司章 程及相关制度的规定及实际情况，履行程序适当；交易的定价方法符合市场化和公平公正 的原则，结算与付款方式合理，不会损害公司及股 ...

江苏华昌化工股份有限公司 关于 2023 年度内部控制评价报告 江苏华昌化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，以 2023 年 12 月 31 日 为评价报告基准日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度内部 控制设计、运行有效性进行了评价。现将评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 ...

项目投资 - 公司拟投资约6亿元建设尿素装置改造等项目[3] 项目概况 - 选址在张家港市保税区公司厂区内[3] - 尿素产能改建为1,860吨/天[3] - 计划建设期24个月，计算期16年[3] 项目优势 - 蒸汽消耗降低41.46%，总能耗降低[3] - 减少CO₂排放14.31万吨[3] - 提升自动化水平，提高生产效率[6] 项目背景 - 原有尿素系统产能小且已使用近18年[5] 项目进展 - 2024年4月24日董事会通过项目议案[2]

江苏华昌化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事和其他董事担任,并由董事会选举 产生。 1 江苏华昌化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员 不再 ...