会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月16日13:00 - 16:00[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2][14] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 会议登记时间为2024年5月15日8:00 - 11:00、13:00 - 16:30[4] 议案与投票 - 议案13须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过[4] - 网络投票代码为"362274"，投票简称为"华昌投票"[12] - 会议对总议案及多项非累积投票提案进行表决，涵盖财务等多方面内容[18]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.76亿元，较上年同期减少3.23%；归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比增长18.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2672.87万元，较上年同期下降54.19%[3] - 本报告期末总资产83.34亿元，较上年度末增长0.02%；归属于上市公司股东的所有者权益57.32亿元，同比增长4.61%[3] - 非经常性损益合计1461.51万元[3] - 2024年第一季度营业总收入19.76亿元，上年同期20.42亿元，同比下降3.23%[11] - 2024年第一季度营业总成本16.84亿元，上年同期18.09亿元，同比下降6.93%[11] - 2024年第一季度营业利润3.15亿元，上年同期2.72亿元，同比增长15.73%[11] - 2024年第一季度净利润2.40亿元，上年同期2.03亿元，同比增长18.19%[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.2546元，上年同期0.2158元，同比增长17.98%[12] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2672.87万元，上年同期5834.80万元，同比下降54.19%[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额1.29亿元，上年同期 - 1949.95万元[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 9772.77万元，上年同期3802.13万元[15] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额5883.42万元，上年同期7543.18万元，同比下降21.99%[15] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额8.98亿元，上年同期6.42亿元，同比增长39.81%[15] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末应收账款净额13267.89万元，较期初下降5.72%；应收款项融资余额15331.79万元，较期初上升44.20%；预付账款余额9942.95万元，较期初下降17.31%[5] - 报告期末应付票据余额22556.90万元，较期初上升4.93%；应付账款余额42645.91万元，较期初下降12.41%；合同负债余额34245.83万元，较期初上升7.92%[5] - 报告期末应付职工薪酬余额4206.74万元，较期初下降51.23%[5] - 报告期末短期借款余额22709.36万元，较期初下降19.75%；一年内到期的非流动负债余额4154.05万元，较期初下降35.13%；长期借款余额0万元，较期初下降100%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为545,644,399.24元，较期初余额575,122,060.79元有所减少[9] - 应收票据期末余额为1,062,035,737.19元，较期初余额1,019,166,599.86元有所增加[9] - 存货期末余额为723,646,731.33元，较期初余额661,262,333.96元有所增加[9] - 短期借款期末余额为227,093,601.63元，较期初余额282,983,427.95元有所减少[10] - 应付账款期末余额为426,459,115.19元，较期初余额486,896,647.63元有所减少[10] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为5,732,334,094.61元，较期初余额5,479,765,109.33元有所增加[10] - 负债和所有者权益总计期末余额为8,333,833,293.21元，较期初余额8,332,241,141.19元略有增加[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为60,221，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 苏州华纳投资股份有限公司持股275,059,519股，占比28.88%，为第一大股东；江苏华昌（集团）有限公司持股114,209,198股，占比11.99%，为第二大股东[6] - 前10名股东中第5、6名股东参与融资融券，信用证券账户持有股份分别为3,437,100股、1,458,700股[7]

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏华昌化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度 工苏、无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 信箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏华昌化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公WI2024IE1221号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏华昌化工股份有限公司 (以下简称华昌化工)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了苏公 W[2024]A596 号无 保留 ...

江苏华昌化工股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A596 号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: | 关键审计事项 审计应对 | | --- | | 1、收入确认 | | 2023年度,华昌化工营业收入发生额为 (1)了解、评价和测试管理层与收入确认相关 | | 821,456. 82万元。由于收入金额重大且为 的关键内部控制的设计和运行有效性; | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一张磐亚合 //-----// 一、审计意见 我们审计了江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"华昌化工")财务报表,包括 2023年12月31日的合并 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-003 江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌化工"）第七届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在张家港市华昌东方 广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了 如下决议： 一、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》中 第三节"管理层讨论与分析"。 独立董事向董事会 ...

江苏华昌化工股份有限公司 关于授权批准 2024 年度委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟以自有资金，使用 委托理财作为资金管理工具，为后续在建项目或落实发展规划，积累或留存部分资金， 控制流动性风险。对上述委托理财事项，本公司拟按年度进行重新审议批准（本次审议 批准金额包括以前年度余额）。 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权批准 2024 年度委托理财额度的议案》，同意在遵循会议决议规定的条款下，授权公司进行委托理 财，授权额度为不超过 5 亿元。期限：自本次董事会审议批准之日起至 2025 年 4 月 30 日。根据《公司章程》的规定，本次委托理财事项在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会批准。 一、授权批准委托理财的基本要求条款及说明 证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-009 5、资金来源。自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 6、组织实施及风险控制。参照公司《金融资产管理制度 ...

2023年情况 - 召开5次董事会和2次股东大会[3] - 独立董事现场工作15天[5] - 关联交易正常，程序合规[5] - 未变更或豁免承诺[6] - 未发生被收购情况[6] - 续聘审计机构[7] - 选举陈强为独立董事[7] - 员工持股计划首锁定期业绩达标[7] 2024年计划 - 开展独立董事专门会议工作[4]

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[1] 审计相关 - 2023年续聘公证天业为审计机构[2][5] - 2024年拟选聘审计机构并提交建议报告[6] - 公证天业对2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见[3][4] - 审计委员会认为其具备资质能力且年报审计表现良好[5][8]

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-005 江苏华昌化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报 表可供分配利润为 2,803,857,609.56 元，其中已计提年度法定盈余公积 38,644,516.71 元；母公司报表可供分配利润为 2,209,676,362.35 元，其中已计提年度法定盈余公积 38,644,516.71 元。 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 952,364,646 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 ...

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制有效性评价，基准日为2023年12月31日[2] - 基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价实施 - 评价由董事会等领导，审计部实施，监事会监督[4] 缺陷评价标准 - 财务报告按营收、利润等错报比例分缺陷等级[7] - 非财务报告按直接财产损失分缺陷等级[9]