股价表现 - 截至2025年8月4日收盘，陕天然气股价报7.93元，较前一交易日上涨0.25% [1] - 当日成交额0.80亿元，换手率0.90% [1] 主营业务 - 公司主营业务为天然气长输管道的建设与运营 [1] - 是陕西省天然气供应的主要企业之一 [1] - 业务覆盖天然气输送、销售及城市燃气供应等领域 [1] 公司动态 - 将于2025年8月22日召开第三次临时股东会 [1] - 会议将审议选举第六届董事会独立董事的议案 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出300.64万元 [1] - 近五日主力资金净流入1595.95万元 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十次会议于2025年8月1日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月21日通过直接送达或电子邮件方式发送 [1] - 应参会董事11名 实际参会董事11名 符合法律法规和公司章程规定 [1] 独立董事变更事项 - 审议通过提名第六届董事会独立董事候选人议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 议案将提交股东会审议 [2] - 新任独立董事任职前 胡海青先生继续履行独立董事职责 [1] 关联交易事项 - 审议通过与陕西燃气集团工程有限公司和陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司联合体因公开招标形成关联交易议案 [2] - 关联董事刘宏波 陈东生 毕卫 闫禹衡 张栋 郭娜回避表决 [2] - 非关联董事表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东会通知于2025年8月5日通过指定媒体和巨潮资讯网披露 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月22日召开2025年第三次临时股东会 会议召集人为公司董事会 会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年8月22日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1][2] - 股权登记日确定为2025年8月15日 现场会议地点为公司调度指挥中心大楼12楼会议室（西安经济技术开发区A1区开元路2号） [1][2] 会议审议事项 - 本次会议仅审议1项非累积投票议案 为普通决议事项 该议案已经第六届董事会第二十次会议于2025年8月1日审议通过 [4] - 议案内容涉及独立董事候选人提名 须经深交所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月15日至8月21日每日8:30-11:30和14:30-17:30 登记地点为公司金融证券部 [5] - 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记 个人股东需持股东账户卡及身份证 委托代理人还需提供授权委托书和代理人身份证 [5] - 会议联系人为张倩 联系电话029-86156150 传真029-86520111 邮箱002267@shaanxigas.com 通讯地址与登记地址一致 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 对非累积投票议案可选择同意、反对或弃权 [5][6] - 互联网投票需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） 互联网投票系统开始时间为2025年8月22日9:15 结束时间为15:00 [6]

公司公告 - 陕天然气将于2025年8月22日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 [1]

公司治理 - 公司第六届第二十次董事会会议于2025年8月1日以通讯方式召开[1] - 会议审议《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等文件[1] 财务结构 - 2024年1至12月管道运输收入占比62.23%[1] - 同期城市燃气销售占比37.77%[1] 市值表现 - 公司当前市值为88亿元[1]

独立董事提名 - 李秉祥被提名为陕天然气第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 候选人近三十六个月无相关处罚和不良记录[10][11][12] - 候选人担任独董公司数量及任期合规[13] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[13]

公司持股与资本 - 工程公司由陕西燃气集团有限公司持股100%，注册资本17748.07万元[2][4] - 菱重公司由陕西燃气集团有限公司持股55%，注册资本3000万元[2][5] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，工程公司资产总计73749.06万元，净资产18991.61万元，营业收入50109.00万元，净利润806.07万元[4] - 截至2024年12月31日，菱重公司资产总计2188.56万元，净资产1143.60万元，营业收入3306.17万元，净利润57.65万元[6] 项目情况 - 勉县城区燃气管道等老化更新改造基础设施一期建设项目总投资619.00万元[2] - 招标项目对27个老旧小区老化燃气设施更新改造[7] - 合同发包人是汉中市天然气投资发展有限公司，承包人是工程公司和菱重公司联合体[9] - 签约合同设计服务费费率2.8%，建筑安装工程费用费率下浮率5%[13] - 项目预付款比例10%，合同工期300天[14][11] 关联交易 - 2025年1月1日至公告披露日，公司与关联人关联交易累计总金额147084万元[17] - 关联交易议案获董事会和独立董事专门会议通过，定价公平公允，不损害利益，不依赖关联方[3][16][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名李秉祥为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[13][14] - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[15][21] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[23][24] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[26] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[26]

人事变动 - 独立董事胡海青因个人原因辞职，仍履职至新任到岗[2] - 提名李秉祥为独立董事候选人，待审核与股东会审议[2] 候选人信息 - 李秉祥1964年生，博士、教授，无持股与关联关系[7][8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会定于8月22日16:00召开[1] - 网络投票时间为8月22日，交易系统9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，互联网9:15至15:00[2][3] - 会议股权登记日为8月15日[3] 审议事项 - 审议关于选举第六届董事会独立董事的议案[6] 登记信息 - 登记时间为8月15日－21日，8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[7][8] - 登记地点为西安经济技术开发区A1区开元路2号公司金融证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为362267，投票简称为陕气投票[15] 其他信息 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[20] - 会议联系方式电话029 - 86156150，传真029 - 86520111，邮编710016，邮箱002267@shaanxigas.com[10]