董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十次会议于2025年8月1日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月21日通过直接送达或电子邮件方式发送 [1] - 应参会董事11名 实际参会董事11名 符合法律法规和公司章程规定 [1] 独立董事变更事项 - 审议通过提名第六届董事会独立董事候选人议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 议案将提交股东会审议 [2] - 新任独立董事任职前 胡海青先生继续履行独立董事职责 [1] 关联交易事项 - 审议通过与陕西燃气集团工程有限公司和陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司联合体因公开招标形成关联交易议案 [2] - 关联董事刘宏波 陈东生 毕卫 闫禹衡 张栋 郭娜回避表决 [2] - 非关联董事表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东会通知于2025年8月5日通过指定媒体和巨潮资讯网披露 [2]