董事会组成 - 修订后董事会由11名董事组成，含1名职工董事和4名独立董事[2] - 修订后审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[2] 会议召开 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[2] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、审计委员会、过半数独立董事提议时，董事会应召开临时会议[7][8] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[8][10] - 召开董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知，紧急时可口头通知但需说明[8] 审议事项 - 审议公司一年内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产10％以上事项，超30％以上须提请股东会审议[3] - 审议批准的重大交易标准涉及资产总额等达最近一期相关数据10%以上且有对应绝对金额要求[3][4] - 董事会审议担保等多项事项需出席会议的三分之二以上董事同意[4] - 审议批准自主变更的会计政策[4] - 审议批准对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例达10%以上且绝对金额超100万元的计提资产[4] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会审议[5] 表决规则 - 董事会通过议案形成决议须超全体董事人数半数同意[18] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[11] - 议案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同议案[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案问题时，会议应暂缓表决[22] 其他规定 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[7] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事，委托书要载明多项内容[13] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过电子通信等方式召开[14] - 会议主持人应制止董事重复发言、超范围发言等情况[15] - 董事会不得就未在会议通知中的议案表决，除非全体与会董事一致同意[15] - 董事审议授权议案要判断范围、合理性和风险并持续监督[16] - 工作人员收集表决票交董事会秘书在独立董事监督下统计[17] - 现场会议主持人当场宣布统计结果，其他情况在表决时限结束后下一工作日之前通知[17] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[25] - 董事会决议涉及特定事项，公司应披露决议和重大事项公告[26] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开信息、表决结果等内容[13] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，证明异议可免责[27] - 本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过生效实施，修改亦同[28]

人员变动 - 公司副总经理肖劲光因工作调动辞职，2025年12月16日公告[2][5] - 辞职报告送达董事会即时生效，原定任期到第六届董事会届满[2] - 截至公告日肖劲光未持股，后续交易遵守规定且无未履行承诺[2] - 肖劲光辞职不影响公司正常经营[2]

业绩总结 - 公司2024年度审计意见为标准无保留意见[2] - 信永中和2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3] - 信永中和2024年度上市公司年报审计客户383家，审计收费总额4.71亿元，相同行业上市公司审计客户13家[3] - 本期审计费用118万元，较2024年度上涨20万元，增幅20.4%[7] 人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[3] 合规情况 - 截至2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名信永中和从业人员近三年受行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[5] 未来展望 - 2025年12月15日公司第六届董事会第二十四次会议通过续聘议案，尚需股东会审议[9][11]

人员变动 - 公司证券事务代表王岳因工作调整辞职，仍任其他职务[2] - 2025年12月15日会议通过聘任周静怡为证券事务代表[2] 人员信息 - 周静怡1982年1月出生，2012年至今就职公司，2021年获资格证书[2] - 截至公告披露日，周静怡未持公司股份[2] 公告信息 - 公告发布于2025年12月16日[4] 公司联络 - 联系电话029 - 86156198，传真029 - 86520111[5] - 邮箱002267@shaanxigas.com，地址陕西西安经开区A1区开元路2号[5] - 邮政编码710016[5]

股东会安排 - 公司定于2025年12月31日15:00召开2025年第五次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年12月24日[2] - 登记时间为2025年12月24 - 30日，8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为362267，简称为陕气投票[11] 审议事项 - 本次股东会审议事项5项，2项为特别决议事项[4] 授权委托 - 本次授权委托有效期自签署至股东会结束[15]

薪酬相关 - 2024年董事薪酬兑现合计250.05万元[4] - 2021 - 2023年董事任期激励2024年兑现50%，2025和2026年各兑现25%[4] - 独立董事每人每年津贴6万元，按实际在职月兑现[4] - 2024年原职工监事薪酬兑现合计75.85万元[16] - 2021 - 2023年高管任期激励2024年兑现50%，2025和2026年各兑现25%[10] 项目投资 - 2025年基建项目调整后48项，计划投资58,026万元，较年初增加1,683万元[15] 会议与表决 - 第六届董事会二十四次会议2025年12月15日召开，11名董事表决[2] - 多项议案表决多为10或11票同意，0反对，0弃权[5][8][9][10][12][13][14][15][16] 其他事项 - 经理层需签年度经营业绩目标责任书[10] - 拟续聘会计师事务所详见2025年12月16日公告[11] - 聘任证券事务代表详见2025年12月16日公告[12] - 审议通过召开2025年第五次临时股东会议案[17] - 通知于2025年12月16日披露，议案11票同意通过[17] - 备查文件含多份会议决议[18][19]

公司人事变动 - 王岳因工作调整不再担任陕天然气证券事务代表，但仍在公司担任其他职务 [1] - 公司审议通过议案，聘任周静怡为新任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：管道运输收入占比66.62%，城市燃气销售占比33.38% [1] - 截至新闻发稿时，陕天然气市值为83亿元 [2]

公司股权结构变动 - 控股股东陕西燃气集团通过协议转让方式，以每股7.97元的价格，向中交资本和汇通资本转让了其持有的陕天然气144，569，808股无限售条件流通股份，占公司总股本的13% [2] - 具体转让细节为：中交资本受让77，845，281股，占公司总股本的7%；汇通资本受让66，724，527股，占公司总股本的6% [2] - 本次权益变动的登记过户手续已经办理完成 [2] 股权变动后股东结构 - 权益变动完成后，陕西燃气集团持有公司股份数量为571，960，648股，持股比例由64.43%下降至51.43% [2] - 陕西燃气集团仍为公司的控股股东及第一大股东 [2]

公司股权结构变动 - 公司控股股东陕西燃气集团向中交资本转让其持有的公司无限售条件流通股77,845,300股，占公司总股本的7% [1] - 公司控股股东陕西燃气集团向汇通资本转让其持有的公司无限售条件流通股66,724,500股，占公司总股本的6% [1] - 本次权益变动涉及股份总数为145,000,000股，占公司总股本的13% [1] 权益变动完成情况 - 本次权益变动事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，登记过户手续已经办理完成 [1] - 权益变动完成后，陕西燃气集团持有公司股份数量为572,000,000股，持股比例由64.43%下降至51.43% [1] - 权益变动完成后，陕西燃气集团仍为公司控股股东及第一大股东 [1]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-046 陕西省天然气股份有限公司 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、权益变动基本情况 2025 年 8 月 18 日，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称"陕西燃气集团"）与中交 资本控股有限公司（以下简称"中交资本"）、陕西长安汇通资本管理有 限公司（以下简称"汇通资本"）分别签署《股权转让协议》，根据协议 约定，陕西燃气集团拟通过协议转让方式以 7.97 元/股的交易价格向中交 资本、汇通资本转让其所持有的公司 144,569,808 股无限售条件流通股份， 占公司股份总数的 13%。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在指定媒 体披露的《关于控股股东拟协议转让股份引入积极股东暨权益变动的提示 性公告》（公告编号：2025-034）等相关公告。 该权益变动事项于 2025 年 9 月获陕西省人民政府国有资产监督管理 委员会批复。陕西省国资委同意陕西燃气集团将所持陕天然 ...