会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年1月17日召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易及2025年度预计议案，2票同意[3][4][5] - 审议通过与陕燃工程公司关联交易议案，2票同意[4][5] 公告披露 - 《2025年度日常关联交易预计公告》2025年1月21日披露[4] - 《关于因工程施工形成关联交易的公告》同日披露[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日15:00召开[2] - 出席会议股东及代表163人，代表股份726,225,348股，占比65.3036%[4] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数725,989,948，占比99.9676%[8] - 《关于董事2023年度薪酬及任期激励兑现的议案》同意股数725,513,022，占比99.9019%[9] - 《关于监事2023年度薪酬兑现的议案》同意股数725,503,022，占比99.9005%[11]

股东大会基本信息 - 2024年12月13日董事会决议召集，14日发布公告[10] - 现场会议12月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[11][12] 股东出席情况 - 现场1名股东，代表716,530,456股，占64.4318％[11] - 网络投票162名，代表9,694,892股，占0.8718％[12] 议案表决情况 - 《拟续聘会计师事务所议案》同意725,989,948股，占99.9676％[17] - 《董事薪酬及激励兑现议案》同意725,513,022股，占99.9019％[17] 投票总体情况 - 同意725,503,022股，占99.9005％[20] - 反对632,226股，占0.0871％[20] - 弃权90,100股，占0.0124％[20] 中小股东投票情况 - 同意8,972,566股，占92.5494％[20] - 反对632,226股，占6.5212％[20] - 弃权90,100股，占0.9294％[20] 会议合法性 - 股东大会召集、召开等程序合法，决议有效[23]

关联交易金额 - 2024年初预计向关联人采购原材料类交易金额194380万元，含向陕西液化买LNG调峰气300万元[2] - 2024年自陕西液化采购调峰气预计增9700万元，达10000万元[3] - 增加后2024年向关联人采购原材料类交易金额为204080万元[3] 交易进展 - 截至2024年11月30日，向陕西液化买LNG调峰气发生金额为0万元[5] 陕西液化情况 - 陕西液化注册资本76500万元，各股东有持股比例[9] - 截至2023年12月31日，陕西液化资产、营收等数据[9] 交易相关 - 关联交易结算按10天一预付、月结算，协议至2024年12月31日[10] - 增加关联交易符合公司需求，利于提升销气量等[11] - 2024年12月相关议案经独立董事、董事会和监事会通过[12][3]

薪酬相关 - 公司同意兑现高级管理人员2023年度薪酬及2021 - 2023年任期激励薪酬[4] - 独立董事每人每年领6万元津贴，不满一年按实际在职月兑现[5] - 董事长等2023年度薪酬293.513104万元，任期激励251.995944万元[5] - 原董事任妙良2021 - 2023年任期激励8.001797万元[5] 项目投资 - 2024年度基本建设项目投资调整后计划完成68260万元，增8900万元[19] - 2024年度计划调整生产作业项目46项，追加费用4019.93万元[20] 会议表决 - 第六届董事会第十四次会议2024年12月13日召开，11名董事表决[2] - 多项议案表决多为全票同意，部分关联董事回避[5][8][23]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2024年12月13日召开[1] 薪酬情况 - 职工监事贺辉、杨子慧2023年薪酬兑现分别为40.46万元和38.73万元[2] - 原职工监事翟利军、王莉2023年薪酬兑现分别为40.48万元和42.4万元[3] 表决结果 - 确认监事会主席张珺等多名监事2023年度薪酬兑现表决结果全为同意[4][6][8][10][12][14] - 增加2024年度日常关联交易预计议案表决结果为2票同意[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-045 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00。 2.网络投票 ...

近日，公司先后完成标的资产过渡期审计，与陕西燃气集团签署资产 交割确认书等工作，并完成资产交割确认。2024 年 12 月 10 日，公司完 成陕西省天然气股份有限公司输气分公司工商注册登记，并取得由市场监 督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下： 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-041 1 陕西省天然气股份有限公司 公司名称：陕西省天然气股份有限公司输气分公司 关于完成资产交割暨输气分公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第六届董事会第十次会议、10 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东 大会审议通过《关于购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组暨关联交易 的议案》，同意公司采用现金方式收购陕西燃气集团有限公司（以下简称 "陕西燃气集团"）所持有的天然气管输资产及业务。具体内容详见公司在 指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-028）《2024 年 ...

利润分配 - 以2024年6月30日总股本1,112,075,445股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共派111,207,544.50元（含税）[3] - 深股通等特定投资者每10股派0.90元，个人股息红利税实行差别化税率征收[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月11日[6] - 除权除息日为2024年12月12日[6] - 2024年12月12日将A股股东现金红利划入资金账户[9] 其他信息 - 权益分派业务申请期间因自派股东证券账户股份减少致代派现金红利不足，公司担责[10] - 咨询地址为西安经济技术开发区A1区开元路2号公司金融证券部[11] - 咨询联系人是王岳，电话029 - 86156198，传真029 - 86520111[11] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议等[11]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[3] - 2023年度审计业务收入40.46亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户364家，收费4.56亿元，同行业客户13家[4] 监管情况 - 截至2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次等，47名从业人员受罚[4] 审计费用与聘任 - 本期审计费用98万元，较2023年度无变化[6] - 2024年11月8日会议通过续聘议案，费用98万，待股东大会审议[9]