证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-086 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 投票）和网络投票中的一种表决方式，表决 ...

财务资助 - 2024年拟对控股子公司提供财务资助总额度50150万元，占2023年末经审计净资产4.58%[3] - 截至2023年末，对控股子公司财务资助余额13807.40万元[3] - 资产负债率不超70%的子公司，2024年拟资助150万元，占最近一期净资产0.01%[4] - 资产负债率超70%的子公司，2024年拟资助50000万元，占最近一期净资产4.57%[4] - 截至报告披露日，实际累计对外资助余额14008.40万元，占最近一期经审计净资产1.28%[9] - 资助须经2024年第四次临时股东大会审议，期限至2024年度股东大会召开[1] - 资助资金来源为自有资金，方式含借款等，按需求分批给付[5] - 董事会和独立董事均同意本次财务资助事项[10][12] 子公司情况 - 对浙江浙富资本管理有限公司持股51%，注册资本10000万[17] - 2024年6月30日，其资产总额3206.30万元，净资产3190.67万元，资产负债率0.49%[18] - 2024年1 - 6月，营业收入104.27万元，利润总额47.28万元，净利润47.12万元[19] - 对杭州桐庐申联环境投资发展有限公司持股40.20%，注册资本10000万[17] - 2024年6月30日，其资产总额24501.44万元，净资产6718.43万元，资产负债率72.58%[18] - 2024年1 - 6月，利润总额 - 80.86万元，净利润 - 80.86万元[19] 股权结构 - 截至公告披露日，孙毅直接及间接持股1756393362股，占总股本33.65%[21] - 叶标为持股5%以上股东，持有杭州桐庐申联环境投资发展有限公司33%股权[23] - 湖南申联环保为桐庐申联环境持股90%的控股子公司[24] - 辽宁申联环保等3家公司为桐庐申联环境100%持股公司[25]

财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司主营业务包括核电设备制造、水电设备制造、环保业务等，其中核电设备制造业务收入占比XX%[1] - 公司在手订单充足，截至2024年6月30日订单总额达XXX亿元[1] - 公司持续加大研发投入，2024年上半年研发费用为XXX亿元，占营业收入的XX%[1] - 公司积极拓展海外市场，2024年上半年海外业务收入占比达XX%[1] - 公司加大环保业务投入，2024年上半年环保业务收入同比增长XX%[1] - 公司持续优化产品结构，新产品销售占比达XX%[1] - 公司加强成本管控，2024年上半年毛利率为XX%，同比提升XX个百分点[1] - 公司加大市场开拓力度，2024年上半年新签订单同比增长XX%[1] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大技术创新和市场开拓力度[1] 环保合规 - 公司严格遵守生态环境部发布的相关法律法规和属地环保部门的要求[1] - 公司执行相关污染物排放标准进行生产经营活动[1] - 公司已取得排污许可证和危险废物经营许可证[1][2][3] - 公司执行多项环境保护相关的法律法规和行业标准[1][2][3][4] - 公司已取得建设项目环境影响评价[4] - 公司烟气经过重力沉降、活性炭喷射、布袋除尘、石灰石膏法脱硫、静电除雾、RTO系统、SCR脱硝系统等环保治理设施处理后达标排放[1] - 公司已编制并备案突发环境事件应急预案，并定期组织应急培训和演练[1][2][3][4] - 2024年上半年公司环保治理设施运行费用约1500万元，缴纳环境保护税105218.91元[1] - 公司按照排污许可证和环评要求开展自行监测，并在环保平台公开监测信息[1] - 公司危废处理烟气经过燃烧室、SNCR、急冷塔、干法脱酸、活性碳喷射等工艺达标排放[2] - 公司生产废水采用氢氧化物法、硫化物法去除重金属、次氯酸钠法去除氨氮等工艺处理[2] - 公司编制了土壤和地下水自行监测方案，并委托第三方定期监测[4] - 公司装有废气自动监控设施并与环保部门联网，实时发布污染物排放情况[4] - 公司按照相关法规要求在环境信息披露平台公开环保相关信息[74] - 公司正在进行技改，尚未开展相关环境监测工作[5] 公司治理 - 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度[75] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同》等相关法律法规，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准[76] - 公司坚持可持续发展战略，认真贯彻安全生产和环境保护有关法律法规和规范性文件的要求[76] - 公司鼓励全体员工主动回馈社会，关心社会弱势群体，参与慈善、捐助等社会公益事业[77] - 公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件、公司章程及关联交易管理制度等有关规定，确保关联交易公允决策[79] - 公司承诺不利用关联关系非法占用上市公司的资金、资产，不要求公司提供担保，不损害公司及其他股东利益[79] - 公司承诺将尽量减少或避免与公司之间的关联交易，确有必要的关联交易将按公平、公允和等价有偿的原则进行[79] 收购重组 - 公司在本次交易完成后60个月内将维持对上市公司的控制权[81] - 公司承诺不会放弃在董事会、股东大会中的表决权,也不会放弃对上市公司董事、高级管理人员的提名权[81] - 公司承诺在符合法律法规的前提下,将根据资本市场情况和实际需要,通过协议转让、二级市场增持等方式增加上市公司股份,以维护上市公司控制权稳定[81] - 公司承诺提供的文件资料真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[81] - 公司承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,不会动用公司资产从事与履职无关的投资消费活动[80] - 公司承诺如果上市公司后续推出股权激励计划,激励行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[80] - 公司承诺不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益[80] - 公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺[80] 关联交易 - 公司及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形[81] - 公司及其一致行动人能够按照《上市公司收购管理办法》的规定提供相关文件[81] - 承诺人将严格遵守关于规范及减少关联交易的承诺[84] - 承诺人保证提供的信息真实、准确和完整[85] - 承诺人将对提供信息的真实性承担法律责任[85] - 承诺人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[85] - 承诺人的职务消费行为将受到约束[85] - 承诺人不会动用公司资产从事与履职无关的投资、消费活动[85] - 承诺人将切实履行公司制定的有关填补回报措施的承诺[85] 担保情况 - 公司及子公司浙富水电公司报告期内对外担保总额为15亿元,实际发生担保金额为1.4亿元[102][103] - 公司子公司浙富水电公司为关联方提供担保金额合计约9.8亿元[102][103] - 公司子公司浙富水电公司报告期内新增对外担保金额约6.2亿元[102][103] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为15,900.52万元[107] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为83,789.55万元[107] - 公司2023年8月至2024年2月期间共获得多笔银行贷款担保,金额合计超过14亿元[109,110,111] - 公司2023年9月至2024年3月期间获得多笔银行贷款担保,金额合计超过5.4亿元[110,111] - 公司2023年10月至2024年4月期间获得多笔银行贷款担保,金额合计超过8.4亿元[110,111] - 公司2023年12月至2024年6月期间获得多笔银行贷款担保,金额合计超过4.5亿元[111] - 公司2024年1月至7月期间获得多笔银行贷款担保,金额合计超过4.4亿元[111] 其他重大事项 - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份45,575,773股，占公司当时总股本的0.8732%[23] - 公司将2021年回购计划中已回购的24,920,263股股份用于注销并相应减少注册资本[24] - 公司被授予"鲲鹏企业"称号[25] - 公司全资子公司宁波浙富毅铭投资合伙企业(有限合伙)拟清算注销[26]

关联交易 - 2024年度日常关联交易原预计19.83亿元，追加后预计20.2亿元[1][2][5] - 追加与广东自立采购原材料金额2700万元，追加后预计采购3000万元[3][5] - 追加向广东自立销售产品金额1000万元，追加后预计销售1000万元[3][5] - 截至披露日，关联交易已发生10.416651亿元[5] - 2024年预计与关联企业交易总金额为202,000万元[13] 企业财务 - 广东自立2023年末资产4.406117亿元，负债3745.64万元，所有者权益4.031553亿元[8] - 广东自立2023年营收4.813298亿元，利润总额8065.90万元，净利润7687.71万元[8] - 浙江工企2023年末资产13.938092亿元，负债10.378082亿元，所有者权益3.560010亿元[10] - 浙江工企2023年营收27.671861亿元，利润总额 - 3713.85万元，净利润 - 3713.85万元[10] - 公司2023年末资产128,171.51，负债100,893.33，所有者权益27,178.18[12] - 公司2023年营收202,045.58，利润总额12,415.58，净利润12,311.31[12] 市场扩张 - 2024年6月21日浙江工企增资获甘肃叶林环保控股权[12] 其他 - 甘肃叶林环保注册资本2亿元[10] - 本次追加额度未达公司最近一年经审计净资产的5%，无需股东大会审议[2] - 2024年8月29日独立董事同意追加关联交易额度议案[16] - 公告发布时间为2024年8月31日[19]

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-080 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2024 年度日 常关联交易预计额度的议案》 现根据公司实际业务发展及日常生产经营的需要，同意公司及其控股子公司追加 与关联方广东自立环保有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度，追加后 2024 年度 日常关联交易预计总额度为 202,000 万元人民币。 第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议全票审议通过了该议案。 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会 议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 ...

股份转让规定 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] 减持与披露要求 - 计划转让股份需提前十五个交易日披露减持计划[6] - 减持完毕或未完毕均需二日内报告公告[6] 特殊情况处理 - 股份被强制执行、离婚致股份减少需及时披露[7] 信息申报与交易限制 - 董监高应按时申报个人信息，股份变动二日内报告公告[7][8] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[8] 违规处罚 - 违规转让股票，证监会将采取监管措施或处罚[10]

整体资金情况 - 2024年初往来资金余额42708.06万元[5] - 2024年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）38326.68万元[5] - 2024年1 - 6月往来资金利息597.56万元[5] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额46201.52万元[5] - 2024年6月末往来资金余额35430.78万元[5] 子公司资金情况 - 香港浙富集团国际2024年初与6月末余额均为8.68万元[4] - 浙江浙富资本2024年1 - 6月往来与偿还累计发生额均为61.96万元[4] - 亚洲清洁能源投资2024年初余额7830.38万元，6月末112.87万元[4] - 浙江申联环保2024年1 - 6月往来累计发生额18000.00万元，偿还18026.31万元[5] - 兰溪自立环保2024年初余额20000.00万元，6月末19996.06万元[5]

资金使用 - 公司及控股子公司用不超15亿闲置自有资金买短期理财产品[2][3][8] - 额度可滚动使用，授权期限12个月[2][3][8] 风险管控 - 财务管理中心专人分析跟踪，审计监察中心全程监督[5] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[5] 审议情况 - 2024年8月29日董事会通过议案，独立董事同意提交审议[2][7]

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-081 浙富控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘 承东先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有限 公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《浙富控股集团股份有限公司 2024 年 半年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《浙富控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告》 ...

浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二四年八月 浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为公司战略发展需要,增强公司核心竞争能力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙富 控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第 2 页，共 4 页 (一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议； (二)对公司重大投资决策进行研究并提出建议； (三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (四)对以上事项的实施进行检查； 浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第九条 公司战略委员会对公司的发展战略规划、重大投资方 ...