证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-001 浙富控股集团股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股比 例（占公 司总股 | 本次质押前质 押股份数量 | 本次质押后质 押 股份数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 已质押股份 限售和冻结 | 占已质 押股份 | 未质押股份 限售和冻结 | 占未质 押股份 | | | | 本） | | | | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 孙毅 | 424,015,664 | 8.09% | 257,264,960 | 257,264,960 | 60.67% | 4.91% | 154,621,001 | 60.10% | 109,190,197 | 65.48% | | 桐庐 源桐 | 1,312,089,939 | 25.02% | 614,347,000 | 542,197,000 ...

| 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | | 为：…… | 为：…… | | （五）公司董事会结合公司具体经营情 | （五）公司董事会结合公司具体经营情 | | 况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司 | 况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司每 | | 每年利润分配预案，并经公司股东大会表决 | 年利润分配预案，并经公司股东大会表决通 | | 通过后实施。公司董事会审议现金分红具体 | 过后实施。公司董事会审议现金分红具体方 | | 方案时，应当认真研究和论证公司现金分红 | 案时，应当认真研究和论证公司现金分红的 | | 的时机、条件和最低比例及其决策程序要求 | 时机、条件和最低比例及其决策程序要求等 | | 等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开 | 事宜。董事会在决策和形成利润分配预案时， | | 披露。董事会在决策和形成利润分配预案时， | 要详细记录管理层建议、参会董事的发言要 | | 要详细记录管理层建议、参会董事的发言要 | 点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面 | | 点、独立董事意见 ...

浙富控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，强化对董事会和总经理及其他高级管理人员级别的约束和监督，提 高 公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")等国家有关法律、法规及《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称 "《独董管理办法》") 及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际控制人， 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整 体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

担保情况 - 2023年度公司为7家子公司提供不超58亿元担保额度[1] - 拟授权下属子公司对合并报表内子公司追加不超12亿元担保额度[2] - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保余额8.19亿元，占比7.71%[12] - 子公司对合并报表内子公司担保余额45.33亿元[12] 子公司信息 - 兰溪自立和江苏杭富注册资本均为5亿，公司持股100%[4] 子公司财务数据 - 2023年9月30日，兰溪自立资产总额39.64亿、净资产4.29亿、负债率89.19%[5] - 2023年9月30日，江苏杭富资产总额22.18亿、净资产3.18亿、负债率85.66%[6] - 2023年1 - 9月，兰溪自立营收40.74亿、利润总额 - 0.92亿、净利润 - 0.79亿[7] - 2023年1 - 9月，江苏杭富营收6.73亿、利润总额 - 0.57亿、净利润 - 0.57亿[7] 其他 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位等不良担保情形[12]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议召开前三天通知，主任委员主持可委托代为主持[13] 运作流程 - 下设工作组提供资料，董事和高管述职自评，委员会评价提报酬建议[6][11] 决策机制 - 委员会提建议，董事会可否决损害股东利益方案[9][10] 薪酬方案审批 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[11]

浙富控股集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第 2 页，共 40 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第 3 页，共 40 页 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙富控股集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的 ...

浙富控股集团股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《浙富控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...

浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加 会议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会 议审议通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<浙富控股集 团股份有限公司章程>的议案》 同意公司修订的《浙富控股集团股份有限公司章程（2023 年 12 月）》。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-104 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-106 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15— ...

浙富控股集团股份有限公司 对外担保制度 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保 行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及 商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 （二）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前 景； （三）已提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情 形； 第 2 页，共 10 页 第四条 公司对外担保实行 ...