证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-004 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-106）。为保护广大 投资者合法权益，保证股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

浙富控股集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-003 - 1 - 交电及电子产品批发、零售；仓储咨询服务，环境保护与治理咨询服务，市政 管理咨询服务，公共设施管理咨询服务，建筑物清洁服务；货物与技术的进出 口业务（法律、法规另有规定的进出口项目除外）；电力工程施工总承包贰级； 软件开发；计算机及通讯设备租赁；工程勘察设计；安全系统监控服务；计算 机和办公设备维修；智能化安装工程服务；电力工程施工与发电机组设备安装 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经核查，特变电工国际工程有限公司、新疆特变电工工程项目管理有限公司与本公 司均不存在关联关系。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到项目采 购代理机构新疆特变电工工程项目管理有限公司的《成交通知书》，通知确定本公司为 几内亚阿玛利亚水电站水轮发电机组及其附属设备采购项目的中标单位，交易对方为特 变电工国际工程有限公司。双方将尽快签署正式采购合同。 一、基本情况 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-002 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司申能环保对申联环保集团 提供担保的公告 | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | --- | --- | | | 推广；资源再生利用技术研发；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属废 | | 经营范围 | 料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土壤污染治理与 | | | 修复服务；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口(除 | | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州富阳申能固废环保再生有限公司（以下简称"申能环保"）与北京银行股 份有限公司杭州富阳支行签署了《最高额保证合同》，对公司合并报表范围内的全资子 公司浙江申联环保集团有限公司（以下简称"申联环保集团"）向该行申请的最高余额 为 30,000 万元（ ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-001 浙富控股集团股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股比 例（占公 司总股 | 本次质押前质 押股份数量 | 本次质押后质 押 股份数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 已质押股份 限售和冻结 | 占已质 押股份 | 未质押股份 限售和冻结 | 占未质 押股份 | | | | 本） | | | | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 孙毅 | 424,015,664 | 8.09% | 257,264,960 | 257,264,960 | 60.67% | 4.91% | 154,621,001 | 60.10% | 109,190,197 | 65.48% | | 桐庐 源桐 | 1,312,089,939 | 25.02% | 614,347,000 | 542,197,000 ...

| 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | | 为：…… | 为：…… | | （五）公司董事会结合公司具体经营情 | （五）公司董事会结合公司具体经营情 | | 况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司 | 况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司每 | | 每年利润分配预案，并经公司股东大会表决 | 年利润分配预案，并经公司股东大会表决通 | | 通过后实施。公司董事会审议现金分红具体 | 过后实施。公司董事会审议现金分红具体方 | | 方案时，应当认真研究和论证公司现金分红 | 案时，应当认真研究和论证公司现金分红的 | | 的时机、条件和最低比例及其决策程序要求 | 时机、条件和最低比例及其决策程序要求等 | | 等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开 | 事宜。董事会在决策和形成利润分配预案时， | | 披露。董事会在决策和形成利润分配预案时， | 要详细记录管理层建议、参会董事的发言要 | | 要详细记录管理层建议、参会董事的发言要 | 点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面 | | 点、独立董事意见 ...

浙富控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，强化对董事会和总经理及其他高级管理人员级别的约束和监督，提 高 公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")等国家有关法律、法规及《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称 "《独董管理办法》") 及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际控制人， 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整 体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

担保情况 - 2023年度公司为7家子公司提供不超58亿元担保额度[1] - 拟授权下属子公司对合并报表内子公司追加不超12亿元担保额度[2] - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保余额8.19亿元，占比7.71%[12] - 子公司对合并报表内子公司担保余额45.33亿元[12] 子公司信息 - 兰溪自立和江苏杭富注册资本均为5亿，公司持股100%[4] 子公司财务数据 - 2023年9月30日，兰溪自立资产总额39.64亿、净资产4.29亿、负债率89.19%[5] - 2023年9月30日，江苏杭富资产总额22.18亿、净资产3.18亿、负债率85.66%[6] - 2023年1 - 9月，兰溪自立营收40.74亿、利润总额 - 0.92亿、净利润 - 0.79亿[7] - 2023年1 - 9月，江苏杭富营收6.73亿、利润总额 - 0.57亿、净利润 - 0.57亿[7] 其他 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位等不良担保情形[12]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议召开前三天通知，主任委员主持可委托代为主持[13] 运作流程 - 下设工作组提供资料，董事和高管述职自评，委员会评价提报酬建议[6][11] 决策机制 - 委员会提建议，董事会可否决损害股东利益方案[9][10] 薪酬方案审批 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[11]

浙富控股集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第 2 页，共 40 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第 3 页，共 40 页 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙富控股集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的 ...

浙富控股集团股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《浙富控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...