第一条 为保障建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事依法履行职责，进一步规范董事、监事薪酬管理，充分调动董事、监事工作积极 性，切实促进公司持续、稳定、健康发展，根据国家有关制度规定及《公司章程》，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司董事、监事，包括： （一）内部董事，是指担任公司董事，并在公司内部担任经营管理职务的董事； 建设工业集团（云南）股份有限公司 董事、监事薪酬管理办法 （四）公司独立董事，根据董事会对其年度履职情况和会议出席情况作出的考核 结果，给予经董事会审议、股东大会批准的确定金额的工作津贴。 第五条 独立董事不再担任董事职务，自次月起停止向其发放津贴。 （二）外部董事，是指担任公司董事，并不在公司担任除董事外其他职务的非独 立董事； （三）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东 不存在可能妨碍进行独立客观判断关系的董事； （四）公司监事包括职工代表监事与非职工代表监事。 第三条 组织与职责权限 董事会薪酬与考核委员会协助董事会或监事会实施董事、监事考核工作，研究董 事、监事薪酬政策、制度与方案。公司相关职能部门协 ...

2023 年 9 月 11 日 1 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 召开 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长 的议案》，同意选举鲜志刚先生为公司第七届董事会董事长，任期为本次董事会审议 通过之日至本届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日披露于指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司拟将法定代表人 变更为鲜志刚先生，除变更法定代表人外，公司营业执照的其他登记信息不变。 近日，公司已办理完毕相关工商变更手续，并取得了云南省市场监督管理局换发 的《营业执照》。公司法定代表人变更为鲜志刚先生。除前述事项外，公司营业执照 其他登记事项未发生变更。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-060 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登 ...

股东持股情况 - 中国兵器装备集团有限公司持股比例65.89%，持股数量680,700,035股；南方工业资产管理有限责任公司持股比例12.16%，持股数量125,605,626股等[10] - 前10名无限售条件普通股股东中，南方工业资产管理有限责任公司持股125,605,626.00股，中国兵器装备集团有限公司持股50,756,653.00股等[185] - 本次变动前有限售条件股份数量为629,943,382股，比例为66.41%；变动后数量为714,474,235股，比例为69.16%[153] - 本次变动前国有法人持股数量为629,943,382股，比例为66.41%；变动后数量为677,365,189股，比例为65.57%[153] - 本次变动后其他内资持股数量为37,109,046股，比例为3.59%；其中境内法人持股数量为34,573,121股，比例为3.34%；境内自然人持股数量为2,535,925股，比例为0.25%[153] - 本次变动前无限售条件股份数量为318,566,172股，比例为33.59%；变动后数量不变，比例为30.84%[153] - 本次变动前股份总数为948,509,554股，比例为100.00%；变动后数量为1,033,040,407股，比例为100.00%[153] - 中国兵器装备集团有限公司期初和期末限售股数均为629,943,382股，限售原因为非公开发行，解除限售日期为2026年01月05日[158] - 产业投资基金有限责任公司本期增加限售股数42,265,426股，期末限售股数为42,265,426股，限售原因为非公开发行，解除限售日期为2023年11月23日[158] - 财通基金旗下多个单一资产管理计划本期增加不同数量限售股，如财通基金玉泉1158号单一资产管理计划增加760,778股等，限售原因均为非公开发行，解除限售日期多为2023年11月23日[158] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为124,585,845.87元，计入当期损益的政府补助为18,323,243.35元等，非经常性损益合计112,865,545.24元[16] 受限资产情况 - 受限资产包括货币资金66,856,924.82元、固定资产25,916,785.74元等，合计1,337,164,053.20元[24] 承诺投资项目情况 - 购买股权支付对价承诺投资总额70,000.00万元；支付流动资金承诺投资总额27,697.00万元，本报告期投入12,570.19万元，投资进度45.38%；发行承销费用及其他费用承诺投资总额2,303.00万元，本报告期投入2,195.00万元，投资进度95.31%[28] - 承诺投资项目本报告期投入金额合计14,765.19万元，截至期末累计投入金额14,765.19万元[28] 公司特殊事项情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[2] - 公司报告期不存在托管情况[5] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[29] - 公司报告期不存在取得和处置子公司的情况[31] 财务关键指标变化 - 货币资金本报告期末金额为2,529,099,422.58元，占总资产比例29.55%，较上年末比重增加1.49%[44] - 应收账款本报告期末金额为1,417,579,756.34元，占总资产比例16.56%，较上年末比重增加6.45%[44] - 固定资产本报告期末金额为1,666,284,058.22元，占总资产比例19.47%，较上年末比重减少4.58%[44] - 短期借款本报告期末金额为280,000,000.00元，占总资产比例3.27%，较上年末比重增加2.22%[44] - 公司资产总计从71.17亿美元增长至85.58亿美元，增幅约20.25%[195] - 公司非流动资产合计从29.38亿美元降至29.23亿美元，降幅约0.49%[195] - 公司短期借款从7500万美元增长至2.8亿美元，增幅约273.33%[195] - 公司应付账款从15.74亿美元增长至19.72亿美元，增幅约25.39%[195] - 公司合同负债从2.92亿美元降至1.89亿美元，降幅约35.24%[195] - 公司长期股权投资从1.80亿美元增长至2.06亿美元，增幅约14.39%[195] - 公司在建工程从1.18亿美元增长至2.10亿美元，增幅约78.02%[195] - 公司固定资产从17.12亿美元降至16.66亿美元，降幅约2.67%[195] - 公司投资性房地产从5521.74万美元降至5376.35万美元，降幅约2.63%[195] 子公司经营数据 - 重庆建设工业（集团）有限责任公司作为子公司，总资产599,254.25万元，净资产194,349.99万元，营业收入152,625.28万元，营业利润11,710.62万元，净利润9,979.76万元[56] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.40%，于2023年03月24日召开[63] - 2022年度股东大会投资者参与比例为83.43%，于2023年05月30日召开[63] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[64] 募集资金使用情况 - 2023年公司非公开募集资金总额为100,000.00万元，本期及累计使用募集资金总额均为14,765.19万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为85,401.40万元[77] - 截止2023年6月30日，公司上半年累计使用募集资金14,765.19万元，尚未使用募集资金总额包含收到银行利息收入166.59万元[77] 公司环保设施情况 - 建设工业集团（云南）股份有限公司（昆明基地）建有废水治理设施2座，废气治理设施8座[76] - 重庆建设工业（集团）有限责任公司（花溪基地）建有废水治理设施1座，废气治理设施43座[76] - 重庆建设工业（集团）有限责任公司（德感基地）建有废水处理站1座，废气治理设施24座[76] - 四川华庆机械有限责任公司建有废水治理设施4座，废气治理设施24座[76] 公司污染物排放情况 - 建设工业集团（云南）股份有限公司废水排放中，六价铬排放浓度为0.014mg/L，排放总量为0.0000477t，核定排放总量为0.000237t/a[67] - 重庆建设工业（集团）有限责任公司（花溪基地）废水排放中，COD排放浓度为141.9mg/L，排放总量为4.28508t，核定排放总量为15.039t/a[67] - 重庆建设工业（集团）有限责任公司（花溪基地）废气排放中，氮氧化物排放浓度为15.1886mg/m³，排放总量为0.2140669t，核定排放总量为1.2364t/a[67] - 重庆建设工业（集团）有限责任公司（德感基地）废气排放中，颗粒物排放浓度为7.9mg/m³，排放总量为0.08167t，核定排放总量为 - 0.394t[67] 公司风险提示 - 公司存在军品价格波动风险，产品暂定价格与最终审定价格可能存在差异，已审价产品价格也可能调整[83] - 公司提醒投资者注意股票市场波动风险，将以股东利益最大化加强管理、拓展市场、规范运作[83] 公司环保合规情况 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，适用多项环保政策和行业标准[89] - 公司及所属分子公司均依法取得排污许可证且在有效期内[90] - 公司及所属分子公司按要求制定突发环境事件应急预案和风险评估报告，经备案且在有效期内[105] - 公司及所属分子公司保障生态环境保护治理投入，足额申报、缴纳环境保护税[111] - 公司及所属分子公司按排污许可证要求制定环境自行监测方案，监测结果达标排放[112] 公司注册及办公地址 - 公司注册地址为云南省昆明市西山区海口镇山冲，邮编650114；办公地址为重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号，邮编400054[108] 公司金融业务情况 - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司存款，每日最高存款限额420,000万元，存款利率范围0.35%-3.1625%，期初余额214,195万元，本期合计存入194,140万元，本期合计取出226,606万元，期末余额181,729万元[128] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司贷款，贷款额度28,000万元，贷款利率范围2%-4.35%，期初余额12,000万元，本期合计贷款28,000万元，本期合计还款12,000万元，期末余额28,000万元[128] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司授信总额160,000万元，实际发生额48,837万元[145] - 公司与兵装财务签订《金融服务协议》，兵装财务将提供结算、存款、信贷等金融服务，公告于2023年03月08日在巨潮资讯网披露[167][168] 公司帮扶工作情况 - 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻相关精神做好定点帮扶工作，制订2023年帮扶工作计划[115][117] - 公司拨付帮扶资金107万元用于乡村建设等项目[132] 公司环保荣誉情况 - 公司子公司重庆建设工业（集团）有限责任公司（花溪基地）和（德感基地）获重庆市“环保诚信企业”称号[130] 公司关联交易情况 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[126] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[142] - 特品单位汇总关联交易金额为60890万元，占同类交易金额的比例为42.41%，获批交易额度为158178万元[164] - 重庆长安汽车股份有限公司关联交易金额为18217万元，占同类交易金额的比例为12.60%，获批交易额度为35220万元[164] - 两类关联交易合计金额为79107万元，获批交易额度为193398万元[164] 公司违规及诉讼情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[139] 公司股份发行情况 - 公司向11名投资者非公开发行人民币普通股84,530,853股[153] - 建设工业于2023年04月13日发行股票，发行价格为11.83，发行数量为84,530,853股，上市日期为2023年05月23日，获准上市交易数量为84,530,853股[162] - 公司募集配套资金发行股份数量8453.09万股已登记生效[196] 公司公告披露情况 - 2023年4月28日披露第六届监事会第十三次会议决议公告、2023年第一季度报告、关于以协定存款方式存放募集资金的公告[175] - 2023年4月29日披露关于变更职工监事的公告[175] - 2023年5月10日披露关于召开2022年度股东大会的通知、关于参加云南辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告[175] - 2023年5月16日披露关于签署《募集资金三方监管协议》的公告[175] - 2023年5月18日披露云南西仪工业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方出具承诺事项的公告、云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）[175] - 2023年5月25日披露关于参加中国兵器装备集团有限公司控股上市公司2023年集体投资者交流会的公告[175] 资产管理计划情况 - 财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划金额为35,503[181] - 财通基金多彩象1号集合资产管理计划金额为31,276[181] - 财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划金额为28,740[181] - 财通基金玉泉963号单一资产管理计划金额为25,359[181] - 财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划金额为22,824[181] - 财通基金君享永铭单一资产管理计划金额为20,287[181] - 财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划金额为20,287[181] - 财通基金玉泉1123号单一资产管理计划金额为16,906[181] - 财通基金征程2号单一资产管理计划金额为16,906[181] - 财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划金额为13,525[181] - 多个资产管理计划于2023年11月23日非公开发行，如量化对冲1号集合资产管理计划金额为7,608，财通基金玉泉978号单一资产管理计划金额为845,309等[182] 股东关联关系情况 - 兵器装备集团为南方资产及长江光电的控股股东，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人[186] 公司董监高及控实情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期持股情况未变，可参见2022年年报[187] - 公司

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-052 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时监 事会会议于 2023 年 8 月 10 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，到会监事 分别是江朝杰、逯献云、李传霞、郑燕。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。 建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 附件： 全体监事一致同意选举江朝杰先生为第七届监事会主席（简历见附件），任期与 公司第七届监事会届期一致。 三、备查文件 2023 年第五次临时监事会会议决 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事 关于 2023 年第五次临时董事会会议相关事项 的独立意见 根据公司董事会提供的鲜志刚先生的个人简历，我们认为鲜志刚先生具备相关专 业知识和决策、监督、协调能力，具备担任公司董事长的资格和能力，符合履行相关 职责的要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司 董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资 格符合担任上市公司董事长的条件。 我们一致同意选举鲜志刚先生担任公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届 董事会届期一致。 独立董事：陈旭东、杨新民、曹兴权 2023 年 8 月 16 日 1 我们作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董 事规则》《公司章程》等有关规定，经对相关资料文件充分核实后，现就公司 2023 年 第五次临时董事会会议审议通过的相关事项发表如下独立意见： ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。 公司第七届董事会选举鲜志刚先生担任公司董事长（简历见附件），任期与公司 第七届董事会届期一致。 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-051 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时董 事会会议于 2023 年 8 月 10 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，分别是鲜 志刚、王自勇、张伦刚、周莉、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权。公司监 事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事鲜志刚先生主持。本次会议召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 8 月 11 日召开职工代表组长联席会议，无记名投票选举李传 霞女士、郑燕女士为公司第七届监事会职工监事（简历详见附件）。李传霞女士、郑 燕女士担任职工监事任期自本次选举通过之日至第七届监事会任期届满之日止。 上述职工代表监事任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-050 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李传霞简历 李传霞，女，中国国籍，1975 年 9 月出生，本科学历，经济师。曾任重庆建设工 业（集团）有限责任公司工会副主席（正职）、党群纪检联合党支部书记。现 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 建设工业集团（云南）股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘革、田浩林律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-049 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开情况 1.会议通知情况：公司董事会于2023年7月26日在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》 （2023-048）。 2.召集人：公司董事会 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召开时间： 现场会议时间为：2023 年 8 月 10 日（星期四）14:30 网络投票时间为：2023 年 8 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 8 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002265，证券简称为西仪股份，是中国兵器装备集团有限公司控股上市公司 [1] - 2023 年集体投资者交流会于 6 月 1 日 15:00 - 17:30 以网络远程方式面向全体投资者举行，主持人包括董事、总经理王自勇，总会计师张诗红，董事会秘书赵瑞龙 [2] - 截止 2023 年 5 月 31 日，公司股东人数为 3.62 万人 [5] 公司战略与业务板块 - 坚持实施“一核两翼”战略，以轻武器为核心，以汽车零部件、战略性新产业为两翼 [2][4] - 轻武器实现谱系、口径、市场“三个全覆盖”，全面装备各军兵种 [3][4][5] - 汽车零部件产业涵盖汽车连杆、转向系统、传动系统、制动系统等，汽车连杆产品国内市场份额处于领先地位，新能源汽车电机轴等产品已应用于新能源汽车领域 [2][3][4][5] - 战略性新产业主要有民用枪、反恐防暴产品、训练系统、光电信息融合装备、高端钛合金精密加工、粉末冶金以及绿色新型表面处理等，逐步形成新的经济增长点 [3][4][5] 业务发展前景 - 党的二十大要求加快实施国防科技和武器装备重大工程，2027 年建军一百年奋斗目标对国防和军队现代化建设提出更高要求，公司将维护与主要客户合作关系，提升研发水平和产品质量 [2] - 中汽协预测未来五年汽车产业整体稳定增长，将带动汽车零部件行业逐渐稳定增长，巩固传统市场份额，公司可发挥与兵器装备集团协同效应 [2][3] 合作与研发情况 - 汽车零部件与通用、大众、长安、蒂森克虏伯、纳铁福、耐世特等企业建立长期供货关系 [3] - 与南京理工大学、北京理工大学、中北大学等高校建有产学研联合开发体系 [3][4] - 拥有国家级博士后科研工作站、国防科技工业技术中心、兵器装备集团轻武器工程技术研究院、省部级专业化创新中心，是国家高新技术企业，牵头和参与制定数十项国家及行业标准 [4][5] 公司其他情况 - 公司总部办公地址已迁移至重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号 [3] - 各产业板块和专业领域建有成熟、完整、可靠的信息管理系统，提升了运营效率 [4] - 资产重组完成后，经营业绩将稳中有升，目前没有回购股份计划 [4] - 被授予“国家知识产权示范企业”，有专利 600 多，汽车零部件、民用枪产品均有出口 [5] - 生产制造的轻武器全部为自主研发，建成 60 多条自动化生产单元，自动化、智能化程度高，获评重庆市智能工厂、重庆市数字化车间 [5]