激励计划权益授予 - “领航员计划（二期）”拟授予权益1090.24万股，占股本总额1.59%[2] - 授予322.78万股限制性股票，767.46万份股票期权[2] 限售期解除情况 - 2024年6月11日审议通过首次授予部分限制性股票第三个限售期解除议案[2] - 符合条件激励对象27名，可解除限售股票500,190股，占总股本0.07%[18] 业绩考核 - 2021 - 2023年上市公司和子公司各年度净利润均达考核目标[12][13][14] 股票回购注销 - 需回购注销限制性股票528,460股，513,700股已完成，14,760股待审议[16][17] 会议及文件 - 2024年6月11日发布公告，涉及多份会议决议及法律意见书等备查文件[22][21]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-036 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意 见，向董事会提出建议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 "领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-038）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临时） 会议于 2024 年 6 月 11 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（二期）"股权激励计划 授予的部分股票期权第三个行权期的行权 条件成就、首次授予的部分限制性股票第三 个限售期的解除限售条件成就、回购注销部 分限制性股票相关事项 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, Fuzhou Fujian Province ,China 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | | | | 引言 第一节 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 正 | 文 | 5 | | | | 一、本次股权激励计划的批准及实施情况 5 | | | | 二、本次股票期权行权与解除限售的相关事宜 9 | ...

董监高股份转让 - 任期内和届满后六个月内，每年转让不超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[4] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] 董监高信息申报 - 新任董监、高管及现任信息变化、离任后2日内委托申报[6] 董监高股份变动 - 变动2日内报告并公告[8] 董监高交易限制 - 违反《证券法》买卖，董事会收回收益并披露[8] - 年报、半年报前15日，季报等前5日不得买卖[8]

关于"领航员计划（二期）"股权激励计划授予的部分股票 期权第三个行权期的行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了 《关于"领航员计划（二期）"股权激励计划授予的部分股票期权第三个行权期的 行权条件成就的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取 得了明确同意的意见，向董事会提出建议。董事会认为部分激励对象所持授予的 股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东 大会的授权，将按照相关规定对符合行权条件的9名激励对象办理相关行权事宜。 现对具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-039 新华都科技股份有限公司 公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激 励计划"）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-041 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临 时）会议审议通过，公司决定于2024年6月27日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2024年第二次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14：30； 网络投票时间：2024年6月27日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月27 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为20 ...

报告公司投资评级 - 给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 新华都是白酒电商运营龙头,聚焦互联网营销业务 [1][2] - 公司互联网营销业务近年来保持高速增长,2023年实现营收28.24亿元,同比增长27.75% [1] - 白酒线上化发展趋势良好,线上渗透率有望进一步提升,公司有望持续受益 [1][2] - 公司与多家白酒龙头企业深度合作,拥有官方授权优势 [2] - 公司积极拓展抖音等直播电商渠道,实现快速发展 [3] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司收入增速分别为37.53%/26.42%/22.33% [5] - 预计2024-2026年公司归母净利润增速分别为34.10%/27.88%/23.18% [5] - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.37/0.48/0.59元 [5] - 公司当前估值水平为2025年PE 15.33倍 [5]

公司概况 - 新华都科技股份有限公司是一家上市公司,证券代码为002264,证券简称为新华都[1] - 公司于2024年5月16日14:00-17:00参加了"厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"[1] - 参加本次活动的公司代表包括董事长、总经理倪国涛先生,董事、董事会秘书郭建生先生,财务总监张石保先生,以及独立董事张会丽女士和张斌先生[1] 活动形式 - 本次活动采用网络远程的方式,通过"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)进行[1] - 本次活动为业绩说明会,没有涉及应披露的重大信息[2] 交流内容 - 本次活动没有具体的交流内容和问答记录[2]

股价情况 - 公司股票2024年5月13 - 15日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 2024年4月13日公告《2023年年度报告》等[6] - 2024年4月25日公告《2024年第一季度报告》等[5] 活动安排 - 2024年4月26日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[4] - 2024年5月16日14:00 - 17:00举行2023年年报业绩说明会[4] 经营状态 - 公司近期经营正常，内外部环境未重大变化[6] 重大事项 - 公司无应披露未披露事项及信息[8]

股东大会信息 - 2024年5月6日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会表决的股东及代理人共9人，代表股份254,724,094股，占公司有表决权股份总数的36.2203％[4] - 出席会议的中小投资者4人，代表股份702,000股，占公司有表决权股份总数的0.0998％[4] 股份数据 - 截至2024年4月25日，公司总股本数为719,922,983股，回购专用证券账户持有16,659,473股，本次股东大会有表决权股数总数为703,263,510股[6] - 参加现场投票的股东及代理人2人，代表股份270,000股，占公司有表决权股份总数的0.0384％[4] - 通过网络投票的股东7人，代表股份254,454,094股，占公司有表决权股份总数的36.1819％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票254,717,594股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9974％[5] - 《2023年度利润分配预案》同意票254,707,594股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9935％[10] - 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》中倪国涛先生薪酬议案同意票254,707,594股，占比99.9935％[12] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案同意票占比均超规定比例获通过[5][7][8][9][11] - 陈船筑先生2023年度薪酬议案，同意票69,321,888股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的99.9762％[13] - 陈船筑先生2023年度薪酬议案，中小投资者同意票685,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.6496％[13] - 郭建生先生等多位人员2023年度薪酬议案同意票占比高[13][14][15][16] - 中小投资者对议案表决，同意票685,500股占97.6496％，反对票16,500股占2.3504％，弃权票0股占0.0000％[20] - 公司日常关联交易预计等多项议案同意票占比高[22][23][25][26][28] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果符合规定，会议决议合法有效[29] - 备查文件为公司2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[30]