证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等，根据中国证券 监督管理委员会（"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交 易所（"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》中关于上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式等有关规定，董事 会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 2014 年 12 月 17 日，经中国证监会"证监许可［2014］1373 号" ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-018 上海莱士血液制品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》等，同意公司为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全 体股东分享公司成长的经营成果，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟 定 2023 年度利润分配预案，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将该预案的基本情况公告如下： 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、 《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了广大股东， 特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规 性及合理性。 三、相关审批程序及意见 1、董事会及监事会审 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-022 关于向关联方出具安慰函暨担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、基本情况 2019 年 3 月，公司与基立福等签订了《排他性战略合作总协议》，根据协议 约定，双方将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工 程和协作服务等多个领域展开深入合作。 （一）白蛋白相关产品独家代理事项 上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"、"公司"）拟为全资孙 公司安徽同路医药有限公司（"安徽同路医药"）提供担保，担保额度总计不 超过582,000,000美元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的 13.93%。被担保方为公司合并报表范围内的公司，公司及子公司不存在对合并 报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。 公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》，同意公司为推动安徽同路医药分别 与Grifols, S.A.（"基立福" ...

上海莱士 002252 未来三年（2024-2026）股东回报规划 上海莱士血液制品股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公司（ "公司"）利润分配政策的 透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国 证券监督管理委员会（ "中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》（证监会公告[2023]61号）文件的有关要求，以及《公司章程》中 利润分配政策的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》（"本规划"），内容具体如下： 第二条 股东回报规划的制定原则 公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-020 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年证券投资情况的专项 说明》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定要求，公司董事会对 2023 年持有的证券投资情况进行了认 真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，本公司 在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下，于 2015 年起以自有资金进行证券投资。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司持有浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（"万丰奥威"，证券代码：002085） 39,960,800 股。 二、证券投资审议程序 2015 年 1 月 5 日，公司召开了第三届董事会第二十二次（临时）会议，审 议通过了《公司关于进行风险投资事项的议案》，同意公司在充分保障公司 ...

关于上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度 关于上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 毕马威华振专字第 2401677 号 上海莱士血液制品股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海莱士血液制品股份有限公司（以 下简称"上海莱士"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 对上海莱士血液制品股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401678 号 上海莱士血液制品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募 集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理 保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要 求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放和实际使 用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二十三次会议相关事项的书面 审核意见 一、监事会对2023年年度报告的书面审核意见 公司第五届监事会第二十三次会议对《上海莱士血液制品股份有限公司2023 年年度报告及摘要》进行认真审核。经审核，监事会认为： 董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会对2023年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 公司第五届监事会第二十三次会议就《关于公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了认真审核，认为： 公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制订了较为健全、合理的内部控 制制度，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。现有的内部控制制度符 合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营 管理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2023年度内部 控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的内部控制体系的建立 和执行情况。 三、监事会对2 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-023 上海莱士血液制品股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"） 根据《公司法》、中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际 情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024年中期利润分配计划的基本情况 近年来，公司坚持"安全、优质、高效"的质量方针，履行"上海莱士，健 康卫士"的品牌承诺，立足自身优势，挖掘发展潜能，优化资源配置，探索发展 契机，在稳固存量、守住公司基本面的同时，积极推进研发创新、业务重塑、外 延并购等各项工作，努力实现公司发展质与量的双向提升。2023 年，公司财务 状况稳健、主营业务增长良好。 公司重视投资者回报，坚持"长期、稳定、可持续"的多渠道股东回报机制。 在综合考 ...

上海莱士 002252 独立董事 2023 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（Bingyu Wang）作为上海莱士血液制品股份有限公司（ "公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等的规定和要求，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。在 2023 年度工作中，本人恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤 其是中小股东合法权益的角度出发，及时了解公司经营情况，积极出席各项会议， 切实履行独立董事职责。现将本人 2023 年工作履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 新西兰国籍，1966年2月出生，研究生。曾任中美上海施贵宝制药有限公司 销售经理、辉瑞制药（大连）高级产品经理、中美北京华靳制药有限公司市场营 销总监、北京美华美医药咨询有限公司总经理、广州百特侨光医疗用品有限公司 董事总经理等职务、北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事总经理职务。现任 北京虹博基因医疗科技股份有限公司董 ...