薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬与考核委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 就董事和高管薪酬向董事会提建议[7] - 会议召开前3天通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案经股东大会审议通过[7] - 高管薪酬方案经董事会批准[7] 资料提供与细则生效 - 公司相关部门为决策提供财务等资料[9] - 实施细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[14]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议和股东大会决定[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标及单一选聘等[6] - 续聘同一审计机构可简化程序，不公开选聘[11] 评价要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度变化超20%（含），公司应在信息披露文件中说明情况[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[12] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师服务年限、审计费用等信息[12] - 公司每年应按要求披露审计委员会对会计师事务所履职及监督情况报告，变更时还需披露相关情况[12] 改聘解聘 - 公司有改聘会计师事务所的六种情况[13] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应在董事会决议后及时通知[14] 审计委员会职责 - 审计委员会应关注五种选聘会计师事务所情形[15] - 审计委员会发现违规应报告董事会并按规定处理[15] 文件保存 - 公司和会计师事务所应妥善保存选聘等文件资料，保存期限为选聘结束之日起至少10年[16][17] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行[19] - 本制度由公司董事会负责解释和修改[19] - 本制度经公司股东大会审议通过后生效及修改亦同[19]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 独立董事听取经营汇报、实地考察并审查资料[2][3] - 独立董事自查独立性并提交述职报告[4] - 对年报签署意见，有异议可聘外部机构[4] - 制度由董事会解释修改并审议生效[5]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 会议提前3天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 实施细则 - 自董事会决议通过生效，解释权归董事会[13] - 抵触时按法律和章程执行并修订[13]

人员任职限制 - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超董事总数1/2[4] - 有犯罪记录、破产清算等相关情况特定年限内不得担任总经理等职务[4][5] 任期与代职 - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[7] - 总经理代职超三十个工作日应提交董事会决定代理人选[9] 报告与审计 - 高级管理人员涉刑事诉讼等需向董事会报告[12] - 经营业绩变动、关联交易超权限需向董事会报告[16] - 总经理离任必须进行离职审计[6] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定[18] - 完成或未完成年度目标利润等指标，有相应奖惩[18] 制度相关 - 细则由总经理拟定，经董事会审议通过后生效[21] - 细则解释权属董事会[21] - 细则与规定抵触时按相关规定修订[20] - 细则未尽事宜参照国家法律及《公司章程》[20]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] 人员产生与职责 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 职责包括研究战略并提建议、检查实施情况等[6] 会议相关 - 不定期开会，提前3天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，可现场或通讯召开[12] 细则生效与解释 - 实施细则自董事会决议通过生效，解释权属董事会[13] - 未尽事宜按法律、法规和章程规定执行[14]

会议组成与召开 - 独立董事专门会议需全部独立董事参加并形成意见[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，提前3日通知[7] - 以现场召开为原则，必要时可通讯方式召开[9] 审议与表决 - 关联交易等事项经会议审议且半数以上同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需经会议审议且半数以上同意[4] - 表决一人一票，决议需全体独立董事过半数同意[12] 其他规定 - 独立董事应对议案发表明确意见，反对或弃权需说明理由[8] - 会议应制作书面记录，至少保存十年[9] - 公司保证会议召开，提供条件并承担费用[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效[10]

股东大会时间 - 2024年6月26日召开2023年度股东大会，现场下午2:00开始[1] - 股权登记日为2024年6月19日[2] - 现场会议登记时间为2024年6月20日9:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码362247，简称聚力投票[2][20] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月26日9:15 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月26日9:15 - 15:00[22] 会议其他信息 - 审议14项议案，1 - 7项4月20日公告，8 - 14项6月6日公告[4][5] - 1 - 7、12 - 14项普通决议，8 - 11项特别决议[5] - 现场会议在杭州临安公司会议室，登记在董事会办公室[3][7] - 会议联系人胡宇霆，电话0571 - 63818733，传真0571 - 63818603[8]

股份转让限制 - 董监高离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超持股25%[10] - 董监高任期内和届满后六个月内，每年转让不超所持股份25%[13] - 新增无限售股当年度可转25%，新增限售股计入次年度基数[13] - 董监高持股不超1000股可一次全转[14] 信息披露要求 - 董监高在任职等时点2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董监高计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告披露减持计划[8] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内向深交所报告公告[9] - 董监高股份被强制执行，2个交易日内披露[10] - 董监高股份变动，2个交易日内通过公司在深交所网站披露[9] 交易限制 - 董监高在公司年报等公告前特定日期内不得买卖本公司股票[14] 其他规定 - 董监高确保特定主体不利用内幕信息买卖股份[15] - 董监高持股及变动比例达规定需报告披露[15] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[17] - 制度由董事会制定、解释和修改[17] - 制度自董事会批准生效，原制度废止[17]

会议相关 - 公司第六届监事会第十次会议通知5月31日发出，6月5日召开[1] - 会议应出席监事3人，亲自出席3人[1] - 会议以3票同意通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[1] 规则披露 - 拟修订的《监事会议事规则》6月6日披露于巨潮资讯网[1][2] 后续安排 - 该议案需提交公司股东大会审议[1]