股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-002 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进 行述职。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网。 该议案需提交公司2024年度股东大会审议。 三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年财务决算报告》。 该议案需提交公司2024年度股东大会审议。 四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》。 经天健会计师事务所审计，公司合并报表及母公司报表 2024 年期末账面累 1 计未分配利润为负值，为保障公司正常经营的资金需要，根据《公司章程》有关 规定，董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红 股、不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月 ...

利润分配 - 2025年4月14日董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案[2][5] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] 业绩数据 - 2024年归母净利润218,001,325.62元[4] - 2023年归母净利润 -335,648,933.79元[4] - 2022年归母净利润52,873,576.96元[4] - 近三年平均净利润 -21,591,343.74元[4] - 近三年累计现金分红及回购注销总额为0元[4][5] 未分配利润 - 2022年合并报表年末累计未分配利润 -3,309,097,757.26元[4] - 2022年母公司报表年末累计未分配利润 -3,947,424,885.05元[4]

业绩总结 - 2023年末公司计提负债4.16亿元[1] - 2023年度公司经营活动现金流量净额0.9亿元[2] 财务状况 - 截至2023年底公司银行存款余额4.30亿元[2] 法律事项 - 公司对腾讯案承担2.61亿元本金及违约金连带清偿责任[1] - 腾讯同意以2.99亿元为上限和谈[1] - 2024年公司与腾讯签订和解协议并付款[4] 审计情况 - 2024年消除上期非标审计意见涉及事项[4]

财务审计 - 审计聚力文化公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计认为汇总表符合规定，如实反映情况[9] 关联资金往来 - 新聚力传媒2024年往来累计0.54万，偿还86.29万，期末余额2341.07万[11] - 杭州点我信息2024年往来累计254.78万，偿还0.02万，期末余额56万[11] - 其他关联资金2024年累计发生255.2万，偿还86.31万，期末余额341.63万[11]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 82—85 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕4598 号 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称聚力文化公司）财务 报表，包括 2024 年 12 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

独立董事评估 - 公司对刘梅娟、刘宇独立性评估并出具意见[1] - 二人未任除独立董事外职务，无利害关系[1] - 二人具备独立性，符合相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月14日[2]

会议召开情况 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事全出席；股东大会召开2次，独立董事出席[4] - 2024年审计、薪酬等委员会及独立董事专门会议召开，独立董事均出席[5] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作15天[8] - 独立董事对公司多项事项提专业意见[6] 合规情况 - 关联交易遵循原则，无损害中小股东利益情形[9] - 财务报告等编制、审议及披露程序合规[9] - 聘请审计机构程序合规并及时披露[9] - 薪酬审查程序合规，无潜在重大利益冲突事项[9]

业绩总结 - 2023年末公司按一审判决计提负债4.16亿元[2] - 2023年度公司经营活动现金流量净额为0.9亿元[3] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司合并层面银行存款余额为4.30亿元[3] 债务处理 - 2024年5月公司与北京腾讯签协议，总计应支付1.8亿元偿债[5] - 北京腾讯已收30,555,844.36元，公司应再分期支付149,444,155.64元[5] - 2024年公司已按协议向北京腾讯支付完款项[6] - 2024年7月深圳中院裁定终结本案执行[6]

会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事全出席[4] - 2024年股东大会召开2次，独立董事均出席[5] - 2024年审计等委员会共召开8次会议，独立董事均出席[5] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作15天[7] - 2024年关联交易等程序合规，无潜在重大利益冲突[8][9] - 独立董事将维护公司和中小股东权益[10]