股权与发行 - 公司于2008年首次公开发行1680万股人民币普通股股票并上市[2] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] - 董事会作出发行新股的决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关权益受损提起诉讼[4] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[5] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[5] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[4] 董事相关 - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[7] - 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且其中至少包括一名会计专业人士[8] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过6年[8] 股份收购 - 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可对特定情形收购本公司股份做出决议[9] 董事会会议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[10] - 召开董事会临时会议需提前5日通知，紧急情况可随时口头通知并在会议说明[10] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[11] 报告报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[13] 监事会 - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[13] 公积金 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本[34] - 公积金弥补亏损先使用任意和法定公积金，不足再用资本公积金[35] 利润分配 - 公司实行持续稳定、同股同利的利润分配政策[36] - 公司利润分配重视投资者回报并兼顾可持续发展[34] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[37] - 公司聘用会计师事务所按《会计师事务所选聘制度》执行[37] 章程与清算 - 公司有章程第一百七十七条第（一）项情形，可修改章程存续[38] - 清算组成员履行职责负有忠实和勤勉义务[39] - 清算组成员怠于履职或故意、重大过失致公司或债权人损失应担责[39]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] 需召开临时股东大会情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3（4人）[2] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3[5] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求[5][7] 提议与反馈 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[11] 网络投票时间 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[13] 股权登记日 - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 延期或取消 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[22] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[23] 候选人提名 - 董事候选人可由董事会或单独/合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东提名[25] - 独立董事候选人可由董事会、监事会或单独/合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名[25] - 非职工代表监事候选人可由监事会或单独持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东提名[26] 候选人提名提交 - 股东提名董事、独立董事、监事候选人须于股东大会召开十日前书面提交相关意图及候选人简历[26] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东大会[18] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持股东大会[18] 关联交易投票 - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[25] 候选人承诺 - 董事、独立董事候选人应在股东大会前书面承诺接受提名并履行职责[27] 累积投票制 - 股东大会选举两名及以上董事或监事时采取累积投票制[27] 表决票 - 表决票由股东大会秘书处制作并分发，保存期限为十年[30] 计票监票 - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责[31] 现场结束时间 - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，相关各方对表决情况负有保密义务[31] 弃权情况 - 未填、错填等表决票视为弃权[32] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在6个月内实施具体方案[32] 会议记录 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[34] 授权 - 股东大会可授权董事会决定相关具体事项[37] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违法违规的股东大会决议[37]

会议信息 - 公司于2024年5月31日发第六届董事会第十二次会议通知，6月5日通讯召开[1] - 会议应出席董事6人，亲自出席6人[1] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》等7项议案审议通过，需提交股东大会审议[1][2][3][4] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》审议通过[3] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》审议通过[6]

董事会构成与授权 - 董事会由六名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[4] - 公司章程或股东大会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[7] 投资与交易权限 - 董事会一次性对外投资额度不超8000万元或不超公司最近一期经审计净资产20%，连续12个月内不超公司最近一期经审计总资产30%[9] - 股权转让等交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产15%、连续12个月内累计不超最近一期经审计总资产30%[10] - 董事长可审批不超2000万元或不超公司最近一期经审计净资产5%的对外投资[14] - 董事长可决定一年内不超公司最近一期经审计净资产5％的资产处置[14] 借款与关联交易 - 董事会单笔借款金额不超公司最近一期经审计净资产30%，当年借款余额由股东大会批准[10] - 公司与关联自然人交易金额30 - 1000万元等关联交易由董事会审批[11] 担保与赞助捐赠 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后等担保事项需董事会审议后提交股东大会[12] - 对外赞助等金额占公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润比例10%以下且绝对金额500万元以下由董事会审批，100万元以下由董事长审批[12] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[16] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[16] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[18] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 除关联情形外，议案需超全体董事半数投赞成票通过，对外担保需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[24] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职，董事会应建议撤换[24] - 董事会决议表决票保存期限为10年[23] - 董事会会议记录应作为公司重要档案由董事会秘书妥善保存，保存期限不少于10年[27] - 董事需在董事会决议上签字并对决议承担责任[28] - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会拟定和解释，股东大会审议通过后生效[30]

法律纠纷款项 - 一审判决天津点我欠北京腾讯2.61亿元及违约金，美生元和聚力文化连带清偿[1] - 2024年与北京腾讯和解，总计应支付1.8亿元偿债[3] 款项支付情况 - 2023年9月深圳中院划扣聚力文化555,844.36元[1] - 2024年2月支付3000万元执行款[1] - 已支付30,555,844.36元，分期再付149,444,155.64元[3] 损失计提 - 截至2024年3月31日累计计提损失4.26亿元，二季度冲回约2.46亿元[6]

业绩相关 - 公司按一审判决计提腾讯案负债4.16亿元[3] - 深圳中院划扣公司银行账户存款55.58万元[3] - 2018 - 2022年财务报表连续五年被出具保留意见审计报告[3] - 2023年末计提腾讯案损失4.16亿元计入营业外支出[6] - 扣除划扣存款后计入其他应付款41,587.16万元[6] 数据相关 - 报告期末应收款项融资余额6,447.90万元，较上年同期增长10.99%[9] - 期末终止确认银行承兑汇票19,222.84万元[9] - 多家公司出票银行承兑汇票到期日为2024年[10] 其他 - 已背书或贴现银行承兑汇票终止确认依据充分[13][14] - 核查程序包括检查明细表、查阅兑付情形等[13]

财务判决与支付 - 法院判决公司向北京腾讯支付2.61亿元本金及违约金，公司按一审判决计提负债4.16亿元[1] - 深圳中院已划扣公司银行账户存款55.58万元[1] - 公司总计应向北京腾讯支付现金1.8亿元偿债，已支付30555844.36元，还应分期支付149444155.64元[14] 业务收入与利润 - 2023年聚力传媒净利润占比0.26%，帝龙新材料营业收入占比100.00%、净利润占比 - 26.64%[13] - 2021 - 2023年帝龙投资营业收入和净利润占比均为0.00%[13] - 2023年公司营业收入94,668.51万元，同比增长1.27%，净利润 - 33,564.89万元，同比下降734.81%，扣非后净利润6,721.10万元，同比增长35.58%[40] 资产与资金情况 - 截至2024年3月末，公司合并报表总资产10.94亿元、净资产4.02亿元、货币资金3.54亿元[18][22] - 报告期末，公司应收款项融资余额为6447.90万元，较上年同期增长10.99%[27] - 截至报告期末，公司合计23292.91万元资产权利受限，同比增长79.41%[34] 采购与供应商 - 2023年前五名供应商采购金额34,051.92万元，占年度采购总额42.60%[44] - 2023年度前五大供应商采购金额较2022年下降4.87%，供应商未发生变化[46] 担保事项 - 2023年度公司计提担保损失588.78万元，包括借款利息319.37万元和风险敞口269.41万元[51] - 2023年末担保本金及利息4226.46万元，减去预计可收回款项1680.59万元，形成预计赔偿款2545.86万元列报于其他应付款[52] - 报告期内公司审批对外担保额度为0元、对外担保实际发生额为0元[52]

法律纠纷 - 深圳中院一审判决天津点我向北京腾讯支付261,032,468.74元及违约金，美生元和聚力文化连带清偿[2] - 2023年9月13日深圳中院划扣聚力文化银行存款555,844.36元[2] 和解进展 - 2024年2月公司与北京腾讯签和谈协议，支付3000万元执行款[2] - 和谈暂至2024年5月15日，未达成可协商延长[2] - 截至公告审核时公司仍在协商，未达成和解腾讯可恢复执行[3][4]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可通过“约调研”小程序或微信扫码参与交流[1] - 出席人员有董事长陈智剑等[4] - 提问通道自公告发出之日起开放[1]

财务数据 - 按一审判决计提负债4.16亿元，需向北京腾讯支付2.61亿元本金及违约金[1] - 深圳中院划扣公司银行账户存款55.58万元[1] - 报告期末应收款项融资余额6447.90万元，较上年同期增长10.99%[3] - 期末终止确认银行承兑汇票19222.84万元[3] - 报告期末23292.91万元资产权利受限，同比增长79.41%，受限资金2822万元[3] - 报告期内营业收入94668.51万元，同比增长1.27%[4] - 净利润 -33564.89万元，同比下降734.81%[4] - 扣非后净利润6721.10万元，同比增长35.58%[4] - 经营活动现金流量净额9004.43万元，同比增长17.42%[4] - 产品综合毛利率21.99%，同比增加2.39个百分点[4] - 向前五名供应商采购34051.92万元，占年度采购总额42.60%[5] - 第一、二大供应商采购额分别为12645.11万元、11246.27万元，占比15.82%、14.07%[5] - 报告期内非经常性损益中担保损失588.78万元，同比增长84.86%[6] 其他事项 - 2018 - 2022年财报连续五年被出具保留意见审计报告，2023年被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1][2] - 和谈期暂定至2024年5月15日，未达成和解北京腾讯可申请恢复执行[2] - 需在2024年5月13日前报送有关说明材料并对外披露[6]