九阳股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟通。天健事务所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识 和从业资格，能够胜任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天健事务所对公 司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和九阳股份有限公司（以下 简称：公司、本公司）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委 ...

股票期权注销 - 9名激励对象离职，注销30.6万份股票期权[11] - 未达成业绩考核目标，注销375.3万份股票期权[12] - 本次注销后首次授予股票期权全部注销完毕[13] 会议审议 - 2021 - 2024年多次开会审议激励计划及注销议案[14][16][9][10] 其他 - 本次注销需履行披露程序并办理手续[19] - 法律意见书正本3份无副本[22]

新策略 - 2024年3月27日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[3][6] - 业务期限内最高合约价值不超2亿美元或等值其他币种[3][4] - 主要交易币种为美元，含远期结售汇等业务[5] - 投资期限12个月，资金用银行授信或自有资金[5] 风险管控 - 业务存在市场、内控等风险，建立内控制度[7][9] - 设立业务领导小组为日常执行机构[9]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事2023年度独立性自查报告[1] - 独立董事符合独立性要求，无规定的不具备独立性情形[1] - 公司董事会认为独立董事2023年度符合独立性要求[2]

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-010 九阳股份有限公司（以下简称：公司）已于2024年3月29日（星期五）在指定 媒体披露公司2023年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度经 营情况，公司将于2024年4月1日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2023年年 度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下" http://ir.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长杨宁宁女士，独立董事韩世远先生，财务 负责人阚建刚先生，董事会秘书缪敏鑫先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 九阳股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 九阳股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

九阳股份六届七次监事会 监事会2023年度工作报告 一、 监事会的工作情况 报告期内，公司共召开五次监事会，具体情况如下： 1、2023年3月30日，通讯表决方式召开第六届监事会第二次会议，会议审议 通过如下议案：《公司监事会2022年度工作报告》《公司2022年度财务决算报告》 《公司2022年年度报告及摘要》《关于2022年度利润分配的议案》《关于公司2022 年度内部控制的自我评价报告》《关于公司及控股子公司2023年开展外汇套期保 值业务的议案》《关于为经销商提供担保的议案》《关于<九阳股份有限公司第 一期员工持股计划（2023年3月修订稿）>及其摘要的议案》《关于注销2021年股 票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》。 2、2023年4月25日，通讯表决方式召开第六届监事会第三次会议，会议审议 通过如下议案：《公司2023年第一季度报告》《关于取消<九阳股份有限公司第一 期员工持股计划（2023年3月修订稿）>及其摘要的议案》。 3、2023年8月29日，通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议，会议审议 通过如下议案：《公司2023年半年度报告及摘要》《关于会 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-002 九阳股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2024 年 3 月 15 日以书面 等方式发出关于召开公司第六届监事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议由监事长朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并 表决，通过如下决议： 1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2023 年度工作报告》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 《监事会2023年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年，公司实现利润总额 43,091.21 万元，同比下降 26.14%；实现归属于 上市公司股东的净利润 38,904.62 万元，同比 ...

外汇套期保值业务计划 - 2024年度开展业务，降低汇率波动风险[1] - 最高合约价值不超2亿美元或等值币种[1] - 主要交易币种为美元，含远期结售汇等方式[2] - 交易期限12个月，资金用银行授信或自有资金[2] 风险与管控 - 业务存在市场、内控等风险[4] - 建立制度，设领导小组管理[5] - 内审部门定期审查业务情况[6] 业务评估 - 开展业务具有必要性和可行性[8]

2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Joyoung Co., Ltd. CONTENTS About the Report Message from Chair Key Performance 01 About Joyoung | 17 | Company Profile | | --- | --- | | 18 | Company Culture | | 19 | Company Events | | 20 | Honors | | 21 | ESG Management | 03 Innovation-led Product Responsibility Fulfilment | 37 | Continuous Innovation Drive | | --- | --- | | 38 | Intellectual Property Protection | | 39 | Product Quality Optimization | 05 Shared Responsibility and Synergistic Industry ...

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-001 九阳股份有限公司 九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2024 年 3 月 15 日以书面 等方式发出关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际 参与表决董事 6 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司总经理 2023 年度工作报告》。 2、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司董事会 2023 年度工作报告》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司董事会 2023 年度工作报告》详见 2024 年 3 月 29 日刊载 ...