外汇套期保值业务计划 - 2024年度开展业务，降低汇率波动风险[1] - 最高合约价值不超2亿美元或等值币种[1] - 主要交易币种为美元，含远期结售汇等方式[2] - 交易期限12个月，资金用银行授信或自有资金[2] 风险与管控 - 业务存在市场、内控等风险[4] - 建立制度，设领导小组管理[5] - 内审部门定期审查业务情况[6] 业务评估 - 开展业务具有必要性和可行性[8]

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-001 九阳股份有限公司 九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2024 年 3 月 15 日以书面 等方式发出关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际 参与表决董事 6 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司总经理 2023 年度工作报告》。 2、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司董事会 2023 年度工作报告》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司董事会 2023 年度工作报告》详见 2024 年 3 月 29 日刊载 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-004 九阳股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联 交易 | 关联交易定价 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | | 已发生金额 | 金额 | | | | 内容 | | 计金额 | | | | | SharkNinja (Hong Kong) Company | 商品 | 以市价为基 础，协商后确 | 220 | 17.69 | 147 | | 公司及公司控 | | 销售 | | | | | | 股子公司/孙公 | Limited | | 定 | | | | | 司向关联人销 | JS 环球生活有 | | | | | | | | 限公司及其下 | 商品 | 以市价为基 | | | | | 售商品 | | | 础，协商后确 | 1.5 | 0.48 | 144 | | | 属子公司/孙公 | 销售 | | | | | | | 司 | | 定 | | | | （ ...

2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Joyoung Co., Ltd. CONTENTS About the Report Message from Chair Key Performance 01 About Joyoung | 17 | Company Profile | | --- | --- | | 18 | Company Culture | | 19 | Company Events | | 20 | Honors | | 21 | ESG Management | 03 Innovation-led Product Responsibility Fulfilment | 37 | Continuous Innovation Drive | | --- | --- | | 38 | Intellectual Property Protection | | 39 | Product Quality Optimization | 05 Shared Responsibility and Synergistic Industry ...

九阳股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘红霞） 本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 刘红霞，女，生于 1963 年，享受国务院政府特殊津贴专家，南开大学博士 后，澳大利亚维多利亚大学访问学者，英国卡迪夫大学访问学者。曾任招商银行 股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、信达地产股份有限公司、 招商局南京油运股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、中央财经大学教授、 博士生导师，兼任河南中孚实业股份有限公司独立董事和天娱数字科技(大连)集 团股份有限公司独立董事，兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为1054047万元、1017669万元、961279万元[23][24][26] - 2021 - 2023年纳税总额分别为34288万元、50563万元、36881万元[23][24][26] - 2021 - 2023年累计专利数量分别为10129个、11648个、13181个[23][24][26] - 2021 - 2023年客户满意度分别为96.5%、97.4%、97.9%[23][24][26] - 2021 - 2023年碳排放总量分别为8630.58吨、9143.75吨、8269.49吨二氧化碳当量[24][26] - 2021 - 2023年光伏发电量分别为3163198千瓦时、3053413千瓦时、3419365千瓦时[24][26] - 2021 - 2023年员工总人数分别为2915人、2832人、2577人[24][26] - 2023年公司研发投入38891万元[20][27] 产品研发 - 2023年主打太空科技2.0系列产品，推出0涂层不粘电饭煲等新品[20] - 清洁电器领域产品实现全系列防缠绕功能，使用四维立体热风快烘和履带滚刷活水洗地技术[20] - 2023年研制太空厨房热风加热装置、饮水分配器及航天智能APP，热风加热装置30分钟可加热食物[33][37] - 2023年轻音破壁机升级技术，噪音降至37分贝，采用4.6毫米双层隔音杯体[44][56] - 立体热风空气炸锅实现720°立体热风循环，240°C远红外高温专利确保食物保水率达72.1%[46][57] - 净水器有效过滤150种有害物质，抗菌率99.99%，滤芯使用寿命6年[49][53] 公益项目 - 截至2023年底，在全国30余省建成超1484所九阳公益厨房，累计为超200万名学生提供餐饮保障[22][28][60] - 2023年新建成公益厨房127所，超27%完成年度援建指标[64][69] - 自2008 - 2023年，九阳公益累计投入超1亿元[22][28] - 自2021年起10年内，计划为公益厨房捐款不少于1.1亿元[64][69] - 2023年在甘肃临夏推进7所乡村学校厨房改造[63][67] - 2023年推动甘肃会宁等地30所公益厨房迭代升级，满足近2万名学子就餐需求[63][67] - 2023年10月，向广西希望工程捐赠350万元，用于修建35所公益厨房，首批13所落成开餐[65][68] - 截至2023年，在19个省建成254所食育工坊[22][76][86] - 2023年在浙江杭州建成54所区域中小学校食育工坊[77][87] - 已在山东济南建成9所食育工坊样板校，未来三年计划建成30所[78][88] - 2023年新建成食育工坊54所，超额完成年初50所目标[94] - 计划2024年发布覆盖小学1 - 6年级三阶段的6册食育教材[81][84] - 自2022年开办八期线上师资培训，累计结业师资700余名[91] - 开办两期“食育师资特训营”，160余名食育教师参与[91] - 2023年12月，125名一线食育教师参加线下特训营，330余名教师完成线上课程培训[102] - 2023年7月，联合多方开展太空餐厅食育夏令营[95] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会[173][177] - 2023年董事会有6名董事，其中女性3名，召开6次董事会会议[173][176][177] - 2023年监事会有3名监事，召开5次监事会会议[174][176][177] - 2023年执行财务与管理运营审计11项，监察与管理专项审计6项[183][197] - 2023年未发生商业道德违规事件[183] - 本年度收到投诉举报404项，跟进率100%[186] - 2023年全体职工参与商业道德培训，覆盖率100%[199] - 2023年各部门开展2022年度廉洁合规案例解读培训[200] 发展历程 - 1994年发明第一台全自动家用豆浆机，同年销量突破100万台[124][125][130] - 2004年在深交所上市（002242.SZ）[125][130] - 2008年承接中国首个空间站太空厨房项目研制任务[125][130] - 2010年捐赠5000万元设立“九阳希望基金”，开启公益厨房项目[125][133] - 2014年收购尚科宁家（中国）公司51%股份，开启双驱动发展模式[125][130] - 2017年销售额跨越百亿[125][131] - 2020年发布太空系列2.0新产品[125][131] - 2021年“太空厨房”随天和核心舱进驻中国空间站[125][132] - 2023年“太空厨房”保障航天员健康饮水和一日三餐[125][132]

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-011 九阳股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据九阳股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决议， 公司决定于 2024 年 4 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议的有关 事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 7、会议出席对象： 1）凡 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并 参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后） 2）公司董事、监事和高级管理人员； 1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00 2）网络投票时间：2024年4月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

九阳股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩世远） 本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 韩世远，男，生于 1969 年，博士学历，毕业于中国社会科学院研究生院，曾 任中国社会科学院法学研究所助理研究员（1997 年）、副研究员（1999 年）、清 华大学法学院副教授（2001 年）、教授（2005 年）和长聘教授（2016 年），现任 公司独立董事、清华大学法学院长聘教授、博士生导师，欧洲法与比较法研究中 心主任。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 ...

九阳股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邬爱其） 本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 邬爱其先生，生于 1975 年，博士学历，毕业于浙江大学，教授。曾任浙江大 学管理学院企业管理系副主任，现任公司独立董事、浙江大学全球浙商研究院副 院长、浙江大学企业投资研究所所长，兼任中裕软管科技股份有限公司独立董事 和晶能光电股份有限公司独立董事。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年出席董事会、股东大会情况 ...

内部控制标准 - 纳入评价范围单位营收和资产总额占合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报比例划分等级[11][12] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[14][15] 内部控制情况 - 评价报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 自基准日至发出日无影响有效性评价结论因素[3] 内部控制工作 - 公司依企业内控规范体系开展评价工作[11] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[11] - 内部审计部开展内控有效性评价监督等审计工作[10] 其他 - 公司依据《全面预算管理制度》实施全面预算控制[6] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选应用会计政策等[13] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[15]