会议审议 - 2024年召开五次监事会会议审议多项报告及议案[2] - 12月2日审议通过全资子公司增资扩股暨关联交易议案[3] 其他事项 - 天健出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年未使用募集资金[5] - 注销405.9万份股票期权[6] - 未发现内幕交易及监管查处整改情形[7]

资金占用情况 - 2024年初SharkNinja(HK)占用资金余额46713.94万元，期末24269.88万元[2] - 2024年初JS Global Trading HK占用资金余额12385.78万元，期末1610.88万元[2] - 2024年初Solar Blue(HK)占用资金余额7089.03万元，期末不变[3] 应收款情况 - 2024年初九阳股份（香港）长期应收款余额21248.10万元，期末21565.20万元[4] - 2024年深圳甲壳虫应收账款发生额2814.84万元，其他应收款5672.00万元[4] - 2024年初杭州九阳豆业应收账款余额1.06万元，期末21.35万元[3] - 2024年初杭州九阳生活电器其他应收款余额61.75万元，应收款项融资163.45万元[4] - 2024年初尚科宁家(中国)其他应收款余额39.18万元[4] 总体资金情况 - 2024年总计期初金额192088.07万元，期末160808.70万元[5] 往来资金情况 - 2024年初SharkNinja Operating LLC往来资金余额23.90万元，期末24.26万元[2]

人事变动 - 2025年3月13日独立董事刘红霞辞职，任职已满6年[3] - 2025年3月26日会议通过补选独立董事议案，提名魏紫[4] 新独立董事信息 - 魏紫生于1980年，博士，毕业于吉林大学[7] - 有中央财经大学任职经历，现任教授等职[7] - 未持股，与大股东无关联关系[8]

| 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运 | | | --- | --- | | 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租 | | | 赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理 | | | 业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔 | | | 业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 家 | 九阳股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和九阳股份有限公司（以下 简称：公司、本公司）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合 ...

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 董事会认为独立董事2024年度符合独立性要求[2] - 评估意见出具时间为2025年3月28日[3]

财务与内控 - 纳入评价范围单位营收、资产总额占合并报表均为100%[4] - 制定《全面风险管理制度》等多项制度[6][7] - 依据《全面预算管理制度》实施预算控制[7] - 建立《投诉建议管理制度》[9] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 认证与报告 - 自2020年起披露中英文版年度企业社会责任报告[5] - 报告期通过ISO27001信息安全管理体系认证[8] 组织与监督 - 审计委员会下设内部审计部检查评估内控[10] - 内部审计部开展审计工作并跟踪改善[10] - 监事会监督董高人员履职[10] 缺陷认定 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[11][12][13][14] - 确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[11] 品牌与愿景 - 以“成为令人尊重国民品牌等”为品牌愿景[5] - 以“人本、团队、责任、健康”为核心价值观[5]

会计政策变更 - 2024年1月1日起变更会计政策，从旧准则变为《企业会计准则解释第18号》[4] - 采用追溯调整法，重述比较期间合并财报[6] - 变更无需董事会和股东大会审议[3] 数据调整 - 2023年度营业成本追溯调整前71.27亿，后72.25亿，调增9821.08万[7] - 2023年度销售费用追溯调整前14.26亿，后13.28亿，调减9821.08万[7] 影响说明 - 追溯调整不影响主要财务指标，不改变盈亏性质[6] - 预计新准则对净利润、总资产和净资产无重大影响[3]

股东大会时间 - 2025年4月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月21日下午15:00[1] - 网络投票时间为2025年4月21日[1] - 股权登记日为2025年4月14日[2] 会议地点及登记 - 现场会议地点为杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号杭州公司会议室[2] - 现场会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为362242，投票简称为九阳投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[15] 审议议案 - 会议审议12项议案，含年度工作报告、财务决算报告、利润分配等[3] - 对总议案及12项非累积投票提案表决，涉及多方面内容[17][18]

股东大会信息 - 公司决定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月21日下午15:00，网络投票时间为2025年4月21日[1] - 现场会议地点为杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号杭州公司会议室[2] - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 会议采用现场表决、网络投票相结合的方式召开[2] 登记信息 - 登记时间为2025年4月16日，上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部[7] 投票信息 - 投票代码为362242，投票简称为九阳投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日的9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[15] 表决提案 - 会议将对总议案及12项非累积投票提案进行表决[17][18] - 非累积投票提案包括公司董事会、监事会2024年度工作报告等[17] - 涉及公司2024年度财务决算报告、年度报告及其摘要等提案[17] - 有关于2024年度利润分配的议案[17] - 包含公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案[17] - 涉及公司及控股子公司2025年开展外汇套期保值业务的议案[17] - 有关于为经销商提供担保的议案[17] - 包含续聘公司2025年度会计师事务所的议案[17] - 涉及确认公司董事、监事2024年度薪酬的议案[18] - 有关于补选公司第六届董事会独立董事的议案[18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 16元同比下降69 23% 2023年为0 52元 2022年为0 7元 [1] - 每股净资产0元同比下降100% 2023年为4 53元 2022年为4 32元 [1] - 每股公积金0 86元同比下降1 15% 2023年为0 87元 2022年为0 85元 [1] - 每股未分配利润2 21元同比上升0 45% 2023年为2 2元 2022年为1 99元 [1] - 营业收入88 49亿元同比下降7 95% 2023年为96 13亿元 2022年为101 77亿元 [1] - 净利润1 22亿元同比下降68 64% 2023年为3 89亿元 2022年为5 3亿元 [1] - 净资产收益率3 54%同比下降69 32% 2023年为11 54% 2022年为13 75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有55923 44万股占流通股比73 04%较上期减少1790 58万股 [1] - 上海力鸿企业管理有限公司持股38452 37万股占总股本50 22%持股不变 [2] - BILTING DEVELOPMENTS LIMITED持股12992 41万股占总股本16 97%持股不变 [2] - 九阳股份员工持股计划持股1531 38万股占总股本2%减持68 62万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股555 89万股占总股本0 73%减持613 75万股 [2] - 中国人寿保险产品持股336 92万股占总股本0 44%减持110万股 [2] - 招商银行南方中证1000ETF新进持股253 53万股占总股本0 33% [2] - 王英欣新进持股186 48万股占总股本0 24% [2] - 汇添富社保基金四二三组合退出原持股946 32万股占总股本1 24% [2] - 南方中证1000ETF退出原持股341 02万股占总股本0 45% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1 5元含税 [3]