董事会提名委员会工作细则 (2025年 12月 12 日经第九届董事会第十一次会议审议通过) 目 录 | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | .2 | | 第四章 决策程序 | 3 | | 第五章 议事规则 . | 3 | | 第六章 附则 | | 1 第一章 总则 深圳市天威视讯股份有限公司 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人员的 产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市天威视讯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...