算力租赁概念股表现 - 拓维信息封涨停 [1] - 鸿博股份、天娱数科涨停 [1] - 宏景科技、云赛智联、迈信林、并行科技、铜牛信息、优刻得均涨超5% [1] 行业动态 - 算力租赁概念股持续拉升 [1]

文章核心观点 鸿博股份发布2024年年度报告摘要、计提资产减值准备及核销资产公告、2025年度担保额度预计公告、使用闲置自有资金进行现金管理公告和2025年第一季度报告，涵盖公司业务、财务、合同进展、资金使用等多方面情况[1][13][28][46][57] 公司基本情况 - 公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，业务涵盖多领域，开发了多种独有或专利产品，是国家保密局相关标准参与制定和试点企业[4] - 主要产品包括热敏票印刷、防伪票据印刷、彩票新渠道服务、书刊与高端包装业务等，各业务有不同业绩驱动因素[5][6] 财务相关 年度报告财务指标 - 近三年及分季度有主要会计数据和财务指标，且与已披露季度、半年度报告相关指标无重大差异[7] 计提资产减值准备及核销资产 - 为真实反映资产状况及经营成果，对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、使用权资产、商誉等资产进行减值测试和清理核销[14][22] - 本期计提应收款项坏账准备553.75万元、存货跌价准备2565.10万元、固定资产减值准备3029.00万元、商誉减值准备1000.21万元，核销应收款项55.21万元、存货49.58万元、固定资产0.05万元，减少2024年度利润总额8057.94万元[17][19][21][23][24] 第一季度报告财务数据 - 有主要会计数据和财务指标，包含非经常性损益项目和金额，部分指标有变动及原因说明[59][60] - 提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计[65] 重要事项 股东结构变更 - 2024年1 - 2月，原控股股东寓泰控股、辉熠贸易因合同纠纷股份被司法扣划，2月29日公司变更为无实际控制人[9] 合同进展 与北京京能合同 - 2023年10月19日签署系列协议，智算中心总体规模1024PFLOPS算力，原合同交易总金额99968.20万元，2023年10月23日、2024年3月12日收到部分合同款，2024年7月完成设备交付[9][61] - 2024年12月3日签署修订协议，北京京能权利义务由京能海北承继，交易金额变更为645633347.52元，算力规模不变，英博数科支付违约金、补偿金41080083.01元[10][62] - 2025年3月收到验收报告，除维保服务外履约完毕，与已支付金额差额227474001.76元，债权债务抵销未完成且存在不确定性[11][63] 与百川智能合同 - 2023年12月4日签署《云服务协议》，因不可抗力因素，2025年协商一致停止合作，原合同未产生收入，解除预计无重大不利影响，双方无争议互不担责[12][63] 募集资金使用 - 2025年3月21日董事会审议通过，拟用24720.20万元暂未明确投向的募集资金及结余募集资金364.55万元永久性补充流动资金，已获临时股东会通过[64] 担保额度预计 - 2025年公司为子公司担保总额度预计240000万元，需提交2024年度股东会审议[29][30] - 被担保子公司包括英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙，各子公司经营正常、资信良好、履约能力正常，担保风险可控，不设反担保[32][35][36][39][40] - 担保协议未签署，由公司及子公司与金融机构协商确定，本次担保不构成关联交易，累计对外担保总额度240000万元，余额86786.50万元，占2024年度经审计净资产69.28%，无逾期等不良担保情况[41][44] 现金管理 - 2025年4月24日董事会审议通过，公司（含子公司）使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，授权董事长决策，期限12个月，额度可滚动使用，不构成关联交易[46] - 投资短期、低风险、流动性高的国有银行及全国性股份制商业银行保本型理财产品，虽属低风险但受市场波动影响，公司采取多项风险控制措施[46][51] - 不影响日常经营，能获理财收益，监事会同意该现金管理方案[53][54]

文章核心观点 - 鸿博股份2025年一季度业绩扭亏为盈，净利润爆发式增长至8458万元，算力业务迎来“丰收期”，公司在人工智能算力战略转型道路上步入正轨，有望在“人工智能+”浪潮中勇立潮头 [1] 业绩表现 - 2025年4月24日晚鸿博股份发布2025年一季度业绩，实现扭亏为盈，净利润爆发式增长至8458万元 [1] - 业绩反转核心来自全资子公司英博数科部分算力项目验收完成 [1] 项目进展 - 2025年3月13日京能项目完成最终验收并交付，涵盖高性能算力服务器集群部署及配套服务，是首单为国资下属企业交付建成的高性能算力集群 [1] - 与郑新建投合作的郑新鸿博数智港产业园项目成新亮点，总建筑面积超6万平方米，含两座算力中心，覆盖训练、推理一体化服务 [2] 发展意义 - 京能项目表明公司打通供应链渠道，在人工智能软硬件供应链管理方面有深厚积累和布局 [1] - 郑新鸿博数智港产业园项目有望成为与国资协同新典范，为区域数字经济发展注入动能 [2] 发展趋势 - 公司通过一季度业绩扭亏为盈展现经营韧性，正加速从传统业务向新质生产力赛道转型 [2]

会议召开情况 - 2024年度公司召开4次股东会，10次董事会[7] - 审计委员会2024年召开4次会议[7] - 提名委员会2024年召开3次会议[7] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会10次，通讯出席10次；应出席股东会4次，亲自出席4次[7] - 独立董事作为审计委员会主任委员，2024年主持召开审计委员会会议4次[8] - 2024年独立董事未行使特别职权[10] - 独立董事现场累计工作时间达15天[14] - 独立董事表示2025年将继续履行义务维护公司和股东权益[21] 议案审议 - 审计委员会审议《2023年年度报告》等多项议案[6] - 提名委员会审议提名倪辉为董事长等议案[6][8] - 薪酬与考核委员会审议回购注销限制性股票等议案[8] - 公司第六届董事会相关会议审议通过选举董事长等议案[18] - 公司第六届董事会相关会议审议通过回购注销激励对象部分限制性股票及解除限售相关议案[19] 其他事项 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[16] - 2024年11月11日公司董事会同意聘任上会会计师事务所为2024年审计机构[17]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东会和10次董事会[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、3、2次会议[8] - 独立董事2024年组织3次提名委员会专项会议[9] 人员履职情况 - 独立董事通讯出席10次董事会、亲自出席4次股东会[5] - 独立董事现场累计工作15天，维护中小股东利益[15] 公司决策事项 - 2024年11月11日同意聘任上会会计师事务所为审计机构[17] - 选举董事长、解聘及聘任副总经理[19] - 通过回购注销及解除限售限制性股票相关议案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东会和10次董事会[4] - 审计委员会2024年召开4次会议[8] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[8] - 战略委员会2024年召开1次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事2024年通讯出席10次董事会、亲自出席4次股东会[5] - 2024年独立董事现场累计工作时间达15天[15] - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[22] 议案审议 - 审计委员会2024年审议定期报告等核心议案[7][10] - 薪酬与考核委员会评估公司薪酬架构与激励机制[10] - 战略委员会协助制定2024年度经营目标和计划[9][10] 人事变动 - 2024年选举董事长、解聘及聘任副总经理[19] 其他事项 - 2024年11月11日聘任上会会计师事务所为审计机构[18] - 公司按时编制并披露定期报告[17] - 董事会审议通过多项限制性股票相关议案[20]

鸿博股份有限公司监事会 二、公司针对审计报告相关事项高度重视，董事会及管理层积极采取有效措 施解除影响。由于涉密原因，公司未被允许对截止 2024 年 12 月 31 日列报于存 货-发出商品的 6.33 亿元设备进行盘点。公司已分别于 2025 年 3 月、4 月取得了 客户对相关项目出具的验收报告，所涉设备的品牌、规格型号、数量、品质、状 态等均完成验收，核对一致。截至本说明出具日，部分影响事项已消除，监事会 将督促公司持续推进消除相关事项及其影响，维护公司和全体股东的合法权益。 作为公司监事，我们将督促董事会及公司管理层持续优化内部控制管理机制，提 升内部控制管理水平。 鸿博股份有限公司监事会 关于 2024 年年度财务报告及内控报告非标意见的专项说明 二〇二五年四月二十四日 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）对鸿博股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告及内部控制情况进行审计，出具了保 留意见的财务报告审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对《董事会关于 2024 年年度报告及内控报告非标意见的专项说 ...

鸿博股份有限公司董事会 关于 2024 年年度财务报告及内控报告非标意见的专项说明 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）年审会计机构上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会所"）于 2025 年 4 月 24 日为公司 2024 年度财务 报告出具了保留意见的审计报告（上会师报字(2025)第 7438 号），为公司 2024 年度内部控制有效性出具了带强调事项段的审计报告（上会师报字(2025)第 7609 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司 董事会专项说明如下： 一、2024 年度财务及内部控制审计报告中非标意见涉及事项的内容 三、董事会对非标准审计意见的说明 （一）2024 年度财务报告审计报告发表保留意见的理由和依据 上会所对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见，上会所认为，除"形成 保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿博股份 2024 年 12 月 31 日的鸿 博股份财务状况以及 2024 年度 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴松成先 生、钟鸿钧先生、张晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴松成先生、钟鸿钧先生、张晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 鸿博股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

鸿博股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 鸿博股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...