股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月25日召开[3] - 12月9日董事会决议召集，12月10日发布通知[6] - 现场会议12月25日14:30在厦门召开，由董事长主持[7] 投票情况 - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[8] - 现场出席股东或其代理人3名，持股占比45.1381%[9] - 网络投票股东162名，持股占比1.7061％[10] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"合兴转债"转股价格的议案》赞成率99.3996%[14] - 该议案中小投资者赞成率84.0741%[14] 合规情况 - 律师认为本次股东大会合法有效[15]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十次会议于2024年12月25日召开[2] - 7名董事亲自出席会议[2] 议案决议 - 会议审议通过向下修正“合兴转债”转股价格议案[2] - 转股价格向下修正为3.28元/股[3] - 修正后的转股价格自2024年12月26日起生效[3]

可转债发行 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[3] 转股价格 - 初始转股价格4.38元/股，现调整为3.81元/股[3][4][5] - 本次修正后转股价格3.28元/股，2024年12月26日生效[3][10] 价格修正 - 2024年12月相关会议通过向下修正转股价格议案[9] - 修正后价格不低于股东大会前均价较高者[6][10]

供应商与客户 - 公司主要供应商包括玖龙、理文、联盛、山鹰、世纪阳光等 [2] - 客户涵盖家电、IT、食品、医药、快消、服装、家居等多个行业，包括海尔、美的、格力、海信、宝洁、蓝月亮、立白、富士康、戴尔、华勤、小米、飞利浦、伊利、蒙牛、康师傅、达利、旺旺、百威英博、青岛啤酒、华润、京东商城、顺丰、宁德时代等知名企业 [3] 毛利率提升策略 - 优化产品结构，提升高毛利产品销售占比 [2] - 强化销售体系，拓宽业务渠道，实现多元化客户群 [3] - 加强技术创新，提高产品附加值及客户黏性 [3] 净利润提升空间 - 通过工艺创新提高生产效率，降低产品损耗率，实现精益化生产 [3] - 灵活制定采购策略，集中采购控制成本，降低原材料价格波动影响 [3] - 优化产品结构，强化销售体系，拓宽业务渠道，实现多元化客户群 [3] 投资与并购 - 公司密切关注行业发展，聚焦主业的同时积极关注各种投资机会 [3] - 如有收购计划，将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [3]

股权结构 - 新疆兴汇聚持股397173280股，比例32.48%[3] - 宏立投资持股124703040股，比例10.20%[3] - 许晓光持股5418560股，比例0.44%[3] 质押情况 - 新疆兴汇聚本次质押1180万股，占所持2.97%，占总股本0.96%[2] - 新疆兴汇聚及其一致行动人质押后占总股本10.67%[3] 风险说明 - 新疆兴汇聚质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[4]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-097 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于调整回购股份方案暨取得金融机构 回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次调整回购股份方案的具体内容： （1）调整回购股份资金来源：由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金 （含银行回购专项贷款等）"。 （2）变更回购股份用途： 变更前回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励计划。 变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司 债券转股。 除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 2、本次调整回购股份方案已经公司第六届董事会第二十九次会议决议通过， 无需提交股东大会审议。 3、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份 的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 一、回购股份方案的基本情况及进展 重要内容提 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-096 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通 知已于 2024 年 12 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人， 亲自出席会议的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集 并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整回购股份 方案的议案》。 根据《上市 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月25日召开[2] - 现场会议时间为12月25日下午14:30，网络投票时间为12月25日[2] - 股权登记日为2024年12月20日[4] 议案信息 - 会议审议《关于董事会提议向下修正"合兴转债"转股价格的议案》[5] - 议案需三分之二以上表决权通过，"合兴转债"股东回避表决[6] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2024年12月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为362228，投票简称为合兴投票[16] - 深交所交易系统投票时间为12月25日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月25日9:15 - 15:00[18]

会议决策 - 第六届董事会二十八次会议于2024年12月9日召开，7名董事全出席[2] - 审议通过向下修正“合兴转债”转股价格议案[2] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月25日14:30在厦门召开，现场与网络投票结合[5] 转股价格修正 - 2024年11 - 12月触发转股价格向下修正条款[2] - 修正议案需股东大会三分之二以上表决权通过方可实施[3][4]

可转债发行 - 2019年8月16日公司发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格4.38元/股，2020年2月24日起可转股[4] - 2020 - 2024年多次调整转股价格，目前为3.81元/股[5][6] 价格修正提议 - 2024年11 - 12月股票触发转股价格向下修正条款[3][9] - 2024年12月9日董事会提议修正，待股东大会审议[3][9]