股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[4] 股东会审议与授权 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[7] 股东会提议与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[9][10][11] - 董事会同意召开，应在作出决议后五日内发出通知[9][10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发出补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[14] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[15] - 召开地点为深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦（最终以公告为准）[17] - 网络或通讯方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等规定[17] 股东会主持与报告 - 董事长不能履职等不同情况的主持规定[21] - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应作述职报告[21] 股东会表决 - 股东按股份数额行使表决权，公司持有的本公司股份无表决权[23] - 董事会等可公开征集股东投票权，应无偿进行并充分披露信息[23][24] - 非由职工代表担任董事、监事选举实行累计投票制[24] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[25] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表参加计票和监票等[25][26] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[29] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，需经出席会议的普通股股东所持表决权三分之二以上通过[32] 股东会决议相关 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[32] - 会议记录保存期限不少于十年[31] 公司实施与公告 - 应在股东会结束后二个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[32] - 应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[32] 规则修改与生效 - 本规则修改由股东会决定，董事会拟定修订案，报股东会批准后生效[34] - 本规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[34][35]

融资授信 - 2024年5月9日获批向金融机构申请不超4.5亿元综合授信，有效期一年[1] 抵押贷款 - 公司以部分自有不动产抵押申请不超3亿元贷款[1] - 抵押资产宗地面积5125.29㎡，房屋面积18095.46㎡[1] - 2024年8月19日董事会审议通过抵押贷款议案[1][4] 事项说明 - 与贷款银行无关联关系，不构成重大资产重组[4] - 抵押在董事会权限内，无需股东会审议[4] - 抵押财务风险可控，不影响公司运作和发展[5]

监事会构成 - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[5] - 股东代表监事候选人名单可由占公司发行股份10%以上的股东单独或联合提出[6] - 监事每届任期三年，连选可以连任[6] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[10] 会议召开 - 监事会定期会议应当每六个月召开一次[12] - 出现特定情况，监事会应当在十日内召开临时会议[12] 会议筹备 - 监事会办公室征集会议提案和征求意见至少用两天时间[12] - 监事会办公室收到监事书面提议后三日内发出临时会议通知[13] - 召开监事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[13] 会议举行 - 监事会会议需全体监事过半数出席方可举行[14] - 监事会会议表决实行一人一票，以投票方式进行[15] - 监事会形成决议需经全体监事过半数同意[15] 会议记录 - 监事会办公室工作人员要对现场会议做好记录[15] - 与会监事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[16] 决议执行 - 监事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[16] - 监事应督促落实监事会决议，主席要通报执行情况[16] 档案保管 - 监事会会议档案由董事会秘书保管，可委托办公室代保管[17] - 监事会会议资料保存期限为十年以上[17] 规则生效与解释 - 议事规则自股东会审议通过后生效，修改亦同[19] - 规则由监事会负责解释，未尽事宜按法律法规和章程执行[19]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议通知于2024年8月9日送达，8月19日现场表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 以3票同意通过《关于﹤2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》[3] - 以3票同意通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》[4] 报告披露 - 《2024年半年度报告》于2024年8月20日在巨潮资讯网披露[3] - 《2024年半年度报告摘要》于2024年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露[3]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人[6] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[6] 董事提名 - 非独立董事候选人由董事会、连续一百八十日单独/合并持有公司百分之三以上股份的股东提名[8] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独/合并持有公司百分之一以上股份的股东提名[8] 股份发行 - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[12] 交易审议 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的30%，由董事会审议[12] - 交易标的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%或绝对金额低于5000万元，由董事会审议[12] - 交易标的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元，由董事会审议[12] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额低于5000万元，由董事会审议[12] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元，由董事会审议[12] 关联交易 - 关联自然人12个月内关联交易累计金额超30万元（含）但小于3000万元（含），关联法人交易总额超300万元（含）但小于3000万元（含）且占最近一期经审计净资产0.5%以上、低于5%，由董事会决定[14] 对外担保 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会批准[14] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会批准[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需董事会审议后提交股东会批准[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议后提交股东会批准[14] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会提议时，董事会应召开临时会议[17] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[19] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和三日发书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以投票方式进行[24] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[26] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[27] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、方式等内容[28] - 与会董事需对会议记录、纪要和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[29] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[31] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[31] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[31]

涉案金额 - 中国华西起诉状涉案约12870万元，奥特迅反诉约25310万元[2] - 奥特迅应支付工程款约8320.58万元，可执行8137.05万元及利息[5] - 中国华西应支付修复造价183.53万元及鉴定费164.62万元[5] 案件进展 - 案件处于收到一审判决书阶段，公司为本诉被告、反诉原告[2] 判决影响 - 一审判决对公司未来利润有积极影响，以终审为准[2][9]

预计财务表现 - 2024年上半年，奥特迅预计归属于上市公司股东的净利润亏损为1500万元至2100万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损为1945万元至2545万元[2][3] - 基本每股收益预计亏损为0.0605元/股至0.0847元/股，公司预计业绩为亏损，但同向上升[3] 业绩变动原因 - 公司业绩变动原因包括主营业务收入增长、管理费用下降、新能源充电运营业务收入未达预期、储能业务研发投入增加[4][5]

公司业务发展情况 - 公司近年通过了欧标验证,正在积极推进海外业务,主要以产品销售为主[1][2] - 公司国内外主要销售模式为直营销售,同时也存在代理销售,并正在积极招聘海外销售人员[2][3] - 公司在储能、虚拟电厂、微网系统等新型电力领域均有相关业务布局及规划安排[3] 公司业务发展策略 - 公司明确的战略规划是在主营业务的线路上,稳定扎实地进行相关业务的拓展及延伸[3] - 公司将继续加强销售团队建设,提升团队的整体素质和执行力,同时加大市场开拓力度[5][6] - 公司将加大直流守护电源的推广力度,并推动直流及配套产品的创新和升级[5] - 公司将在新能源汽车发展较好的地区积极开拓,布局产品,形成产品使用效应和区域联合效应,打造品牌影响力[5][6] - 公司加大了对海外销售及海外技术支持工程师的招聘,以更好地开拓海外市场[6] 公司经营情况 - 公司高端工业电源是一个天花板较低的小众市场,经过多年深耕经营,将来将向智能化方向发展[4] - 公司2021年推出新产品电力用直流守护电源系统,2023年全面进入市场销售[4] - 公司2018年开始在全国各地投资、建设及运营大功率的电动汽车兆瓦级柔性充电堆,2022年、2023年分别推出了不同标准的产品[4] - 公司2011年已进入储能领域的应用研究,但这是一个重资金投入的行业,商业化盈利模式还在市场进一步摸索之中[4][5]

公司概况 - 奥特迅成立30年来专注于大功率电力、电子的创新及其应用,拥有自主知识产权和独创行业换代产品 [6] - 公司是我国电力自动化电源细分行业的龙头企业,专注于"专、精、特、新"的深耕经营 [6] - 公司产品包括高端工业电源、电力用直流守护电源系统、大功率集约式柔性公共充电站等 [6][10] 业务发展 - 公司正在积极拓展海外市场,已通过欧洲CE和美国UL认证,为国内外电动汽车大功率充电市场奠定基础 [6][10] - 公司正在加大直流守护电源的推广力度,并持续推动直流及配套产品的创新和升级 [11] - 公司正在优化销售团队和组织架构,加大市场开拓力度,拓展新的优质客户群体和市场领域 [11][12] 财务状况 - 公司2023年度营收为3.54亿元,不触及退市风险警示标准 [3] - 公司正在采取多项措施,包括加强销售团队建设、执行降本增效政策、加大市场开拓力度等,期望在2024年实现销售利润的增长和优质电力市场份额的扩大 [3][4][12] 充电设备优势 - 公司自主研发的兆瓦级超充堆(1080kW)可实现600kW的大功率充电,满足不同车型的差异化充电需求,充电设备利用率远高于常规充电设备 [2][8] - 公司正在全国各地投资建设大功率的集约式柔性公共充电示范站,以展示集约式柔性公共充电模式的优势和运行效果,带动公司充电设备的销售 [2]

股东大会出席情况 - 出席股东（代理人）8人，代表股份131,079,083股，占比52.8958%[7] - 现场会议股东6人，代表股份131,072,283股，占比52.8931%[7] - 网络投票股东2人，代表股份6,800股，占比0.0027%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意票占99.9999%，中小投资者同意票占99.9975%[9][10][11][12][13][14][18][19][20] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》等议案同意票占99.9948%，中小投资者同意票占99.8331%[15][16][17] 独立董事选举 - 选举刘进军为独立董事，同意票131,078,983股，占比99.9999%，中小投资者同意票占99.9975%[1] 会议时间地点 - 现场会议2024年5月9日15：00，地点为深圳奥特迅电力大厦十楼会议室[4][5] - 网络投票2024年5月9日，交易系统9：15 - 9：25等时段，互联网9:15 - 15:00[3] 律师意见 - 广东华商律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[23]