证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-006 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议通知于2024年2月6日以电子邮件形式发出，2024年2月7日上午以通 讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会 议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高 级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展 前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近 ...