董事会秘书聘任 - 原任离职3个月内聘任新秘书，超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[8] - 秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] 任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识，通过交易所培训和考核[4] - 有6种情形人士不得担任[4][5] 履职与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[10] - 信息披露应遵循真实、及时、公平原则[12] - 履职受阻可直接向交易所报告[13] 信息处理 - 聘任、解聘、变更通讯方式需公告并提交资料[5][7]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 记录内幕信息知情人名单及相关信息并让其确认[10][11] - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[8] - 相关主体研究发起重大事项应填写内幕信息知情人档案[12] - 发生重大事项做好内幕信息管理并制作进程备忘录[14] - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送进程备忘录[15] - 筹划重大资产重组，首次披露时向深交所报送知情人档案[17] 自查与披露 - 定期报告等公告5个交易日内自查知情人买卖证券情况[18] - 发现内幕交易等2个交易日内披露情况及处理结果[18] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存10年[18] 违规处理 - 持股5%以上股东及其相关人员违规，公司保留追责权利[22] - 工作人员定期报告公告前不得泄露报告及数据[21] - 提供未公开信息先确认对方有保密义务[22] - 知情人违规按情节轻重处罚[22] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改和解释，审议通过生效[24]

股份买卖限制 - 买卖本公司股票需提前2个交易日书面通知董事会秘书，秘书2个工作日内反馈[4] - 年报、半年报公告前15日等期间不得买卖[9] - 不得进行以公司股票为标的的融资融券等交易[9] 股份转让限制 - 离职后六个月内等七种情形下董事和高管所持股份不得转让[4][5] - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25％，持股不超1000股可一次全转[5] - 离婚分割股份后减持，双方在任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持股总数25%[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25％，新增有限售条件股份计入次年基数[7] 违规处理 - 违反6个月内买卖规定，收益归公司，董事会收回并披露情况[8] 信息申报与披露 - 新任等情况需在2个交易日内申报或变更个人及相关人员身份信息[11] - 董事和高管股份变动（非派息和转增）需2个交易日内向公司报告并公告[14] - 董事和高管因离婚分配股份需及时披露[16] - 董事和高管股份被强制执行，需2个交易日内披露相关内容[16] 股份锁定与解锁 - 深交所对董事和高管股份进行锁定或解锁，董事会秘书每季度检查披露情况[13] - 董事和高管委托申报变更信息后，深交所和登记公司将对股份全部或部分锁定[14] - 公司对董事和高管股份转让设限，办理登记时申请登记为限售股[14] - 限售股满足解除条件时，可委托申请解除限售[15] - 证券登记公司按上年末股份总数25％计算董事和高管可解锁额度[15] 减持计划 - 董事和高管转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 每次披露减持时间区间不超3个月[15] - 减持计划实施完毕或未实施，需2个交易日内向深交所报告并公告[16]

授信与股权 - 马森南京拟向华夏银行申请综合授信，敞口额度不超1.2亿元，最高2亿元[2] - 马森南京注册资本66302.92万元，马森能源持股82.9526%，东华石油持股17.0474%[5] 财务数据 - 2023 - 2024年末资产总额从245935.02万元增至282284.43万元[6] - 2023 - 2024年末负债总额从208477.24万元增至244486.48万元[7] - 2023 - 2024年末所有者权益从37457.79万元增至37797.95万元[7] - 2023 - 2024年营业收入从1152423.11万元降至991103.01万元[7] - 2023 - 2024年营业利润从4337.45万元降至464.66万元[7] - 2023 - 2024年净利润从3279.14万元降至340.16万元[7] - 2023 - 2024年末资产负债率从84.77%升至86.61%[7] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额209.94亿元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的189.20%[17]

其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》有关条款及部分治理制度[1] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度[2][3] - 废止监事会议事规则、重大交易决策规则等多项制度[2][3] - 制定董事离职制度等多项制度[3] - 公告日期为2025年7月4日[5]

股权结构 - 外资股456,656,700股，占总股本28.97%[3] - 东华石油（长江）有限公司325,360,000股，占总股本20.64%[3] - 优尼科长江有限公司131,296,700股，占总股本8.33%[3] - 内资股1,119,471,067股，占总股本71.03%[3] - 周一峰152,610,440股，占总股本9.68%[3] - 其他社会公众股966,860,627股，占总股本61.35%[3] - 总股本为1,576,127,767股[3] 股份转让与交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25％[4] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事等离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益以自己名义起诉[6] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[7] - 公司5%以上股东、实际控制人需按规定履行责任和信息披露义务，违规造成损失应承担赔偿责任[7] 股东大会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[13] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[12] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[17] - 董事会对证券等高新技术项目单项投资不超公司最近一期经审计净资产20%，连续十二个月内累计不超50%[18] - 董事会决定购买或出售资产等单项投资运用资金不超公司最近一期经审计总资产10%，连续十二个月内累计不超30%[18] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[20] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[21] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名、职工代表董事1名[22] - 战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会均由三名成员组成[23] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[25] - 最近3年现金分红总额不低于最近3年年均净利润的30%[25] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[28] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[28] - 公司减少注册资本需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[28]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月21日14:30 - 16:00[1] - 网络投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 股权登记与审议 - 会议股权登记日为2025年7月15日[3] - 审议事项包括修订章程等议案和为马森南京担保议案[4] 其他信息 - 提案2.00关联股东需回避表决[6] - 登记时间为2025年7月16日9:00 - 16:30[8] - 网络投票代码为362221，投票简称为“东华投票”[13]

会议相关 - 第六届监事会第十九次会议于2025年7月4日召开，3位监事全到[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等议案》全票同意通过[2] - 《关于为马森南京提供担保议案》1票同意，2票回避[4] 担保事项 - 公司拟为马森南京提供最高2亿综合授信担保，敞口不超1.2亿，期限1年[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第五十六次会议于2025年7月4日召开，7位董事全到[1] - 董事会提请召开2025年第三次临时股东大会审议相关议案[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等议案》待提交临时股东大会审议[1][2] - 涉及13项公司治理制度修订等表决通过[3][4][5] 担保事项 - 公司拟为关联方马森南京提供最高2亿综合授信担保，敞口不超1.2亿[6][7]

公司表现 - 7月4日收盘价9.48元，下跌2.07%，总市值149.42亿元 [1] - 滚动市盈率33.90倍，高于行业平均12.79倍和行业中值29.32倍 [1][2] - 2025年一季度营业收入79.80亿元，同比增长12.18% [1] - 2025年一季度净利润5258.50万元，同比下降5.68% [1] - 销售毛利率4.72% [1] - 11家机构持仓，合计持股71487.21万股，持股市值68.27亿元 [1] 行业比较 - 石油行业平均市盈率12.79倍，中值29.32倍 [1][2] - 公司市盈率33.90倍，在行业中排名第15位 [1] - 行业总市值平均1749.81亿元，中值55.79亿元 [2] - 公司市净率1.34倍，略高于行业平均1.21倍 [2] 产品与业务 - 主营业务为聚丙烯生产 [1] - 需遵守化工行业信息披露要求 [1]