董事会会议召开情况 - 第七届董事会第一次会议于2025年8月1日在公司总部会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，高级管理人员列席会议 [1] - 会议由周一峰女士主持，召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 选举周一峰女士为第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1][2] - 聘任邵晓为公司总经理，朱波为首席科学家，方涛为财务总监，陈文辛为董事会秘书 [2] - 聘任陈文辛、易思善、孙灿乾、李福兴为副总经理，严维山为总工程师 [2] - 聘任庞亚丰为证券事务代表 [2] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会：周一峰（召集人）、邵晓、赵云山 [2] - 审计委员会：徐桂华（召集人）、陈志红、王耀华 [2] - 提名委员会：邵晓（召集人）、陈志红、赵云山 [2] - 薪酬与考核委员会：邵晓（召集人）、徐桂华、陈志红 [2] 高级管理人员薪酬 - 董事会审议通过《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》，具体薪酬方案未披露 [2][3] - 奖励薪酬将根据考核办法及工作成效另行确定 [3]