新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-012 一、《公司章程》具体修订内容对照如下： 新里程健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召 开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议 案尚须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 鉴于《上市公司独立董事管理办法》已颁布生效，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，《公司章程》中的相关条款进行同 步修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 326,416.3753 | 万元。 | 326,416. ...

新里程健康科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四） ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-010 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十七次会议通知于 2024 年 2月 20 日以书面、邮件及电话等形式发出， 会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长 林杨林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，其中董事张 延苓女士因个人原因无法出席本次会议，其委托董事林杨林先生出席会议并行使 表决权，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《新里程健康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所做决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于推选薛平女士为第六届董事会非独立董事候选人的 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公 司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文 件及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据有关法律 法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题。独立董事应履行见面的职责，并就沟通过程中发现的问题与公司管 理层进行沟通，分析问题成因，判断其风险程度，探求解决方案。见面会应形成 1 书面记录，相关当事人应予以签字确认。 第七条 独立董事应当对公司年度报告签署书面确认意见。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，提高信 息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的有关规定以及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《新里程健康科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 《新里程健康科技集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合本公 司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-014 新里程健康科技集团股份有限公司 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长向特定对 象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，该等议案尚须提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下： 鉴于上述决议有效期及授权有效期即将届满，公司预计无法在决议有效期及 授权有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司本次发行后续工作 持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司董事会同意将决议有效期及授权有效 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-009 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带 责任担保，额度总计为人民币 127,900 万元（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公告编 号：2023-035）。 公司于2024年2月4日与中国工商银行股份有限公司康县支行（以下简称"工 商银行康县支行"）签署《保证合同》<合同编号：0271100105-2024年康县（保） 字00001号>，公司继续为康县独一味生物制药有限公司（以下 ...

公司业务 - 新里程是医疗服务行业领跑者，通过“1+N”模式持续扩张[1] - 公司目前控股11家医院，部分已成为区域医疗中心，体外医疗机构资源储备丰富，后续增长动力强劲[1] - 公司医疗板块占比稳步上升，从2014年的19%提升至2018年的83.1%，并稳定在80%左右[13] 财务表现 - 公司预计2023-2025年收入分别为34.2亿元、40.9亿元、47.5亿元，归母净利润分别为0.3亿元、1.1亿元、1.6亿元，建议积极关注[2] - 公司营业收入在2020年出现负增长，但在2023Q3恢复到25.1亿元，同比增长了7.5%[13] - 公司的毛利率和净利率在历史上有所波动，但在新里程健康控股后有所提升，2023年上半年毛利率达到30.6%，净利率为1.5%[19] 市场趋势 - 中国医疗需求持续增长，全国医院诊疗人次从2011年的22.58亿人次增长到2021年的38.8亿人次，供需缺口明显[1] - 中国的老龄化进程推动医疗需求增长，65岁以上人口比例从1953年的4.4%增长至2022年的14.9%[22] - 全国医院诊疗人次和综合医院平均收入规模持续增长，2020年受疫情影响有所下降但在2021年恢复增长[23] 公司发展 - 公司坚持打造区域医疗中心，医疗服务营收平稳增长，主要来自特定医疗机构[17] - 新里程公司的医疗服务营业收入在2014年至2023年上半年呈现稳步增长，增速在450%至0%之间波动[19] - 公司2023-2025年的毛利率预计分别为31.98%、34.78%、36.03%[1]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-008 公司于2024年1月30日与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称 "债权人"）签署了《保证合同》，同意就崇州二医院有限公司（以下简称"崇二 医院"或"债务人"）作为承租人与海通恒信国际融资租赁股份有限公司作为出 租人订立的《融资回租合同》及其所有附件项下债务人对债权人所负债务提供以 债权人为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保额度为人民币5000万元。 二、被担保人基本情况 名称：崇州二医院有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：公司本次被担保对象崇二医院资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 ...

证券代码：002219 证券简称：新里程 公告编号：2024-004 新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案 三次修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（二 次修订稿）>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订 稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承 诺（三次修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2022 年度向特定对象发行股票 预案等内容进行了修订，并形成了《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（二次修订稿）》 等报告。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下： | 预案章节 | ...