公司经营情况 - 2024年农药行情复苏比预期稍慢,农药销量略有增长,价格有所下滑,导致收入同比减少[1] - 公司继续贯彻落实单一作物大品方案的经营策略,同时在营销端加强人员配置和营销力度,为未来发展储能[1] 蓝莓业务 - 2023/24产季蓝莓产量略超预期,约2.5万多吨[2] - 2023年四季度蓝莓销量约1,400吨,2024年一季度销量约1万吨,二季度约1.4万吨[2][3] - 二季度蓝莓价格波动较大,4月中旬开始下行,主要因尾季产品质量变化以及地栽品种陆续上量[2] - 二季度蓝莓利润预估在0.5-1.5亿左右,主要集中在4-5月份,6月份几乎没有产出,但有日常运营开支和摊销[2] - 三季度蓝莓摊销费用与6月份月均相比预计平衡或略低,取决于各部门三季度淡季经营成效[2] - 蓝莓综合产季成本相比2023年有所增长,主要源于采摘成本提升、中台和职能费用增长以及营销队伍投入加大[2] - 目前田田圈对公司的影响主要是并表的17家,公司策略是聚焦与减法,回收相关资源,更倾斜于蓝莓产业[2] - 2025年产季蓝莓品牌战略方向为从简从精,增强品牌和渠道掌控力,公司正与外部专业机构合作共创[2] - 公司商品果率在蓝莓行业属正常水平,损耗主要来自采摘、包装和加工过程[2] - 2025年蓝莓投产面积预计是2024年的1.5倍,从2万亩增长到3万亩,亩产量也会有所增长[3]

2024年上半年净利润相关 - 2024年1月1日 - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净利润为50668.02万元–60801.62万元较上年同期增长50% - 80%[4][5] - 2024年1月1日 - 2024年6月30日扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长46.08% - 76.67%[6] 2024年上半年基本每股收益相关 - 2024年1月1日 - 2024年6月30日基本每股收益为0.5094元/股–0.6113元/股较上年同期增长[6] 蓝莓业务相关 - 公司第二增长曲线主打的蓝莓业务进入第二年量产上半年为主要产出周期营业收入与利润同比大幅增长[8] 业绩预告数据性质相关 - 本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果未经会计师事务所审计[7]

人事变动 - 2024年7月9日召开第七届董事会第一次会议（临时），选举卢柏强为董事长[1] - 会议选举王时豪为副董事长，聘任高焕森为总经理[2][5] - 聘任谢文忠、李广泽为副总经理，莫谋钧为董事会秘书等[5] - 聘任袁庆鸿为财务总监[6] 股权情况 - 卢柏强直接持有公司24.39%股权，持有控股公司94%股权[9] - 王时豪等多人分别持有公司不同数量股票及限制性股票[10][12][14][16][17]

会议信息 - 诺普信第七届监事会第一次会议（临时）7月1日发通知，7月9日召开[1] - 应到3名监事，实到3名参加表决[1] 选举结果 - 会议选举胡婷婷为公司第七届监事会主席，3票同意[1] 人员信息 - 胡婷婷1985年出生，2007年加入公司[4] - 胡婷婷持有24.6万股限制性股票待回购注销[4]

公司治理 - 2024年7月9日召开第二次临时股东大会完成董监事会换届[1] - 第七届董事会5名董事，3非独2独董[1] - 第七届监事会3名监事，2非职工1职工代表[2] - 董监事会任期自大会通过至届满[1][3] - 董高兼任及职工董事未超董事总数一半[1] - 职工代表监事不少于监事人数三分之一[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加股东（代理人）20人，代表有表决权股份353,596,776股，占比34.9231％[4] 议案表决情况 - 选举非独立董事等议案同意票数均为353,484,177股，占比99.9682%[6][8][10][13][15][17][20] - 对全资子公司光筑农业增资议案，同意353,484,176股，占比99.9682％[22] - 限制性股票激励计划相关议案同意353,527,676股，占比99.9805％[23][25][26][27] - 《关于2023年限制性股票激励计划回购注销议案》中小投资者同意16,627,301股，占比99.5861％[26] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小投资者同意16,627,301股，占比99.5861％[29]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会，6月22日发布通知[3] - 现场会议7月9日14:30，网络投票7月9日[5] - 现场会议地点为深圳宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室[6] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份336,900,375股，占33.2741％[9] - 网络投票股东17人，代表股份16,696,401股，占1.6490％[9] - 现场和网络投票股东20人，代表股份353,596,776股，占34.9231％[9] 选举结果 - 选举卢柏强等为非独立董事，同意票数353,484,177股，占99.9682％[14] - 选举徐佳等为独立董事，同意票数353,484,177股，占99.9682％[17] - 选举胡婷婷等为监事会监事，同意票数353,484,177股，占99.9682％[20] 议案表决 - 对全资子公司光筑农业增资议案，同意353,484,176股，占99.9682％[22] - 多项限制性股票激励计划相关议案及修订《公司章程》议案，同意占比多为99.9805%[23][25][26] 其他 - 股东大会召集召开等程序符合规定，表决结果合法有效[27] - 法律意见书出具时间为2024年7月9日[29]

回购注销 - 2024年7月9日召开第二次临时股东大会审议多项回购注销限制性股票议案[1] - 回购股份数量合计7,309,617股[1] - 注销后公司股份总数变更为1,005,191,310股[1] 债权人申报 - 申报时间为2024年7月10日至8月23日特定时段[2] - 申报地点在深圳市宝安区西乡水库路113号证券投资部[3] - 联系人为何彤彤，有邮编、电话和邮箱[3] - 邮寄以寄出邮戳日、传真或邮件以系统收到文件日为准[3]

股份质押解除 - 卢柏强及诺普信控股合计解除质押股份636万股，占其所持股份比例1.80%，占总股本0.63%[2] 股份质押延期 - 卢柏强延期质押753万股，占其所持股份3.05%，占总股本0.74%，延期至2025年6月[4] - 诺普信控股延期质押1531万股，占其所持股份21.14%，占总股本1.51%，延期至2025年6月[4] 累计质押情况 - 卢柏强累计质押13163万股，占其所持股份53.30%，占总股本13.00%[6] - 诺普信控股累计质押1531万股，占其所持股份21.14%，占总股本1.51%[6] 未来到期情况 - 未来半年内到期质押6811万股，占所持股份19.24%，占总股本6.73%，对应融资14000万元[7] - 未来一年内到期质押14694万股，占所持股份41.52%，占总股本14.51%，对应融资36369万元[7] 其他情况 - 已质押及未质押股份均未冻结，限售因高管锁定股[6] - 具备资金偿还能力，还款资金来源多样[7] - 质押无平仓风险，不影响控制权、经营和治理[7]

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，于2024年6月21日在公司会议室召开了工会委员会会 议，应到工会委员7名，实到工会委员7名，经工会委员会会议认真审议，作出如 下决议： 会议经过认真讨论，一致同意选举袁廷玉先生为公司第七届监事会职工代表 监事（简历详见附件），与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监 事组成第七届监事会，任期三年。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-053 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司工会委员会会议决议公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 工会委员会 二○二四年六月二十二日 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 附件：袁廷玉先生简历 袁廷玉先生，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，大专学历。2011年加 入公司，历任分区经理、企划专员、省区经理等职，现任总经办一级高专。与本 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本报告期末，直接持有公司限 制性股票7万股（未解禁限制性股票，尚待办理回购 ...