答复： 关于上海观峰事项，具体内容详见公司披露在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于收购上海观峰信息科技有限公司股权业绩承诺实 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-048 上海宏达新材料股份有限公司 关于对中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达新材"）于 2023 年 9 月 21 日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询建议函》（投服中心行 权函[2023]63 号）（以下简称"《质询函》"），对公司尚存在业绩承诺未履 行事项存在疑问，依法行使股东质询权。 公司收到《质询函》后，高度重视，立即组织公司人员对相关问题进行了认 真核查，结合相关资料，现就《质询函》问题回复并公告如下： 你公司于 2019 年以现金方式向宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司(以下 简称宁波骥勤)、江苏卓睿控股有限公司(以下简称江苏卓睿)收购其持有的上海 观峰信息科技有限公司(以下简称上海观峰)100%股权，交易对价 ...

业绩总结 - 2022年1 - 2月控股子公司销售硅橡胶商品727.4万元[1] - 2022年1 - 2月控股子公司采购硅橡胶商品原料338.97万元[1] 关联交易 - 关联交易金额合计1066.37万元，占最近一期经审计净资产的2.73%[1] 合规问题 - 公司2023年7月4日才审议并披露关联交易，违反深交所规定[1]

上海宏达新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第六届董事会 2、主持人：公司董事长黄俊先生 3、股权登记日：2023年8月24日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 13：00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月31日 9:15至2023年8月31日15:00期间任意时间。 6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。 7、会议出席情况： 股东出席的 ...

本次股东大会于 2023 年 8 月 31 日下午 14 点 00 分在上海市黄浦区打浦桥 15 号中港汇 3603 室如期召开，公司董事长黄俊先生主持本次股东大会。 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海宏达新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受上海宏达新材料股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派本所律师吴团结、杜羽田出席公司 2023 年第 二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 一、本次 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入116,867,477.58元，较上年同期调整后减少41.05%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -11,494,214.38元，较上年同期调整后增长37.06%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为7,528,357.22元，较上年同期调整后减少88.92%[10] - 基本每股收益为 -0.0266元/股，较上年同期调整后增长36.97%[10] - 加权平均净资产收益率为 -13.22%，较上年同期调整后增长28.38%[10] - 本报告期末总资产311,501,869.94元，较上年度末调整后减少9.98%[10] - 归属于上市公司股东的净资产81,178,931.56元，较上年度末调整后减少12.40%[10] - 2023年公司营业收入为116,867,477.58元，上年同期为198,258,309.19元，同比减少41.05%[20] - 2023年公司营业成本为110,298,852.21元，上年同期为194,030,882.36元，同比减少43.15%[21] - 2023年公司销售费用为3,682,971.44元，上年同期为4,782,564.44元，同比减少22.99%[22] - 2023年公司管理费用为9,328,629.57元，上年同期为14,930,724.86元，同比减少37.52%[23] - 2023年公司财务费用为 -1,903,789.63元，上年同期为 -3,420,143.64元，同比减少44.34%[24] - 所得税费用为945.20元，较上年同期 -947,244.27元增长100.10%[25] - 研发投入为4,405,716.90元，较上年同期8,034,038.15元减少45.16%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7,528,357.22元，较上年同期67,964,033.15元减少88.92%[25] - 营业收入合计为116,867,477.58元，较上年同期198,258,309.19元减少41.05%[27] - 货币资金本报告期末为170,011,364.87元，占总资产比例54.58%，较上年末占比减少3.10%[32] - 应收账款本报告期末为17,393,835.41元，占总资产比例5.58%，较上年末占比减少1.29%[32] - 报告期投资额为0元，较上年同期10,000,000元减少100.00%[33] - 2023年6月30日货币资金为170,011,364.87元，较2023年1月1日的179,678,212.16元有所减少[103] - 2023年6月30日应收票据为2,636,042.33元，较2023年1月1日的8,794,794.73元大幅减少[103] - 2023年6月30日应收账款为17,393,835.41元，较2023年1月1日的21,403,685.13元减少[103] - 2023年6月30日存货为14,263,158.18元，较2023年1月1日的20,204,052.70元减少[103] - 2023年6月30日固定资产为64,530,563.44元，较2023年1月1日的68,688,295.76元减少[104] - 2023年6月30日在建工程为6,335,910.96元，较2023年1月1日的4,682,316.16元增加[104] - 2023年6月30日资产总计为311,501,869.94元，较2023年1月1日的346,037,002.95元减少[104] - 2023年6月30日应付票据为90,435,038.16元，较2023年1月1日的102,555,952.80元减少[104] - 2023年上半年营业总收入1.1686747758亿美元，2022年上半年为1.9825830919亿美元，同比下降41.05%[107] - 2023年上半年营业总成本1.2628453324亿美元，2022年上半年为2.1912581896亿美元，同比下降42.37%[107] - 2023年上半年营业利润亏损900.095492万美元，2022年上半年亏损1930.461461万美元，亏损幅度收窄[108] - 2023年上半年利润总额亏损1149.326918万美元，2022年上半年亏损1921.02098万美元，亏损幅度收窄[108] - 2023年上半年净利润亏损1149.421438万美元，2022年上半年亏损1826.296553万美元，亏损幅度收窄[108] - 2023年6月30日流动负债合计2.225733932亿美元，2023年1月1日为2.4698313081亿美元，同比下降9.88%[105] - 2023年6月30日非流动负债合计774.954518万美元，2023年1月1日为638.07262万美元，同比增长21.45%[105] - 2023年6月30日负债合计2.3032293838亿美元，2023年1月1日为2.5336385701亿美元，同比下降9.1%[105] - 2023年6月30日所有者权益合计8117.893156万美元，2023年1月1日为9267.314594万美元，同比下降12.4%[105] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计3.1150186994亿美元，2023年1月1日为3.4603700295亿美元，同比下降9.98%[105] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 -11494214.38元，2022年同期为 -18262965.53元[109] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0266元，2022年同期为 -0.0422元；稀释每股收益2023年上半年为 -0.0266元，2022年同期为 -0.0422元[109] - 2023年上半年母公司营业收入为0元，2022年同期为0元[110] - 2023年上半年营业利润为 -2867830.36元，2022年同期为27674872.30元[111] - 2023年上半年利润总额为 -4021562.30元，2022年同期为27969900.55元[111] - 2023年上半年净利润为 -3991727.02元，2022年同期为27969900.55元[111] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.01元，2022年同期为0.06元；稀释每股收益2023年上半年为 -0.01元，2022年同期为0.06元[112] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为121234121.89元，2022年同期为221287361.53元[112] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7528357.22元，2022年同期为67964033.15元[112] - 2023年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为155760.00元，2022年同期为789962.00元[112] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2262282.63元，2022年为 - 5700668.01元；投资活动产生的现金流量净额 - 2106522.63元，2022年为6490630.01元[113] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计725825.76元，2022年为5271842.55元；筹资活动产生的现金流量净额 - 725825.76元，2022年为 - 5271842.55元[113] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额4696008.83元，2022年为69182820.61元；期末现金及现金等价物余额79570762.66元，2022年为94120078.09元[113] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1555106.85元，2022年为889257.72元；经营活动产生的现金流量净额 - 3774588.10元，2022年为 - 4867500.23元[113] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计14000元，2022年为325134.45元；投资活动产生的现金流量净额 - 14000元，2022年为 - 325134.45元[114] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计4070000元，2022年为55720528.07元；筹资活动现金流出小计416125.76元，2022年为48623188.31元；筹资活动产生的现金流量净额3653874.24元，2022年为7097339.76元[114] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 134713.86元，2022年为1904705.08元；期末现金及现金等价物余额208445.39元，2022年为1925783.12元[114] - 2023年期初归属于母公司所有者权益相关数据有对应金额，本期增减变动金额也有相应数值体现[115] - 2023年期末归属于母公司所有者权益相关数据有对应金额[116] - 2022年期初和上年期末归属于母公司所有者权益有对应金额[116] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 -399元[119][120] - 2023年上半年综合收益总额变动金额为172元，变动比例为7.02%[119][120] - 2023年末母公司所有者权益合计为114700元[121] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为27960元[121] - 2022年上半年综合收益总额变动金额为9900元，变动比例为0.55%[121] 公司分红与股权相关安排 - 2023年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[47] 各业务线营业收入关键指标变化 - 生胶营业收入为2,772,137.25元，较上年同期15,902,457.40元减少82.57%[27] - 混炼胶营业收入为104,536,315.51元，较上年同期162,735,449.71元减少35.76%[27] - 液态胶营业收入为9,475,754.03元，较上年同期18,472,241.88元减少48.70%[27] 子公司相关财务数据 - 东莞新东方科技有限公司注册资本8000万元，总资产133550719.86元，净资产107309535.44元，营业收入 - 4445182.28元，营业利润 - 4379545.42元[37] - 漳州新东达新材料有限公司注册资本1000万元，总资产14582275.55元，净资产9961486.85元，营业收入 - 515889.76元，营业利润 - 495205.56元[37][38] - 上海观峰信息科技有限公司注册资本5000万元，总资产 - 1355310.00元，净资产 - 1094732.77元，营业收入 - 2557222.00元[38] - 上海鸿翥信息科技有限公司注册资本15000万元，总资产 - 1935250.00元，净资产90841.35元，营业利润97646.72元[38] 投资者相关情况 - 公司目前收到19份投资者诉讼相关起诉状，涉诉金额合计181.79万元[41] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.27%，召开日期为2023年01月12日[42] - 2022年度股东大会投资者参与比例为29.28%，召开日期为2023年05月23日[43] 公司产品信息 - 公司主要产品为高温硅橡胶，子公司东莞新东方有230多个高温硅橡胶品种牌号[15][17] - 公司产品

上市公司宏达新材2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：上海宏达新材料股份有限公司 | | | | 报表时间：2023年1月1日至2023年6月30日 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 期初占用资金余 额 | 本期占用累计发 生金额（不含利 | 本期占用资金的 利息（如有） | 本期偿还累计发 生金额 | 本期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-043 上海宏达新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2023年8月24日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十七次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法 有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于会计政策变更的议案》 上海宏达新材料股份有限公司监事会 2023年8月30日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-044）。 二、《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 该议案详见公 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-042 二、《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上的《2023 年半年度报告全文》以及《2023 年半年度报告摘要》（公告编 号：2023-045）。 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2023 年 8 月 24 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 该议 ...

上海宏达新材料股份有限公司独立董事 公司对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、信息披露及风险控制等作 出了明确规定。报告期内，公司报告期内不存在违规对外担保情况，不存在为控 股股东及其关联方提供担保的情况。 独立董事： 经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符 合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规 定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次 会计政策的变更。 2、关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易事项 关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项报告期内，公司无控股股东及 其他关联方非经营性占用公司资金情形，不存在将资金直接或间接地提供给控股 股东及其关联方使用的各种情形。 2023 半年度日常关联交易实际发生情况在预计范围内，公司关联方交易定 价公允，没有损害中小股东利益的情形。 3、关于公司对外担保的事项 关于公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为上海宏达新材料股份 有限公司（以下简 ...

上海宏达新材料股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更 会计政策的议案》。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司对执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》的 会计政策变更。 具体情况如下： 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-044 二、本次会计政策变更对公司的影响 1、变更日期：自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新会计政策。 2、会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的 16 号准则解释，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" ...