公司业务 - 公司变更经营范围，去除通信科技领域等业务[1][2][3] 公司治理 - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司应60日内完成补选[3] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[3] - 董事会下设审计、提名等专门委员会[3] - 董事会审计委员会相关事项需全体成员过半数同意方可提交审议[3][4] - 董事会提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[4] - 监事会成员低于法定人数，公司应60日内完成补选[5] 制度规则 - 修订后的《公司章程》需股东大会特别决议审议，详见巨潮资讯网[5] - 新制定的《独立董事工作制度》待股东大会审议批准后生效，详见巨潮资讯网[6] - 公司制定《独立董事专门会议规则》维护投资者利益[7] - 《独立董事专门会议规则》经董事会审议批准后生效，详见巨潮资讯网[8]

上海宏达新材料股份有限公司 独立董事工作制度 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事工作制度 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》， 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次核销应收款 项的具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准 确反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至 2023 年11月30日确定无法收回的 应收款项做核销处理。 按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的相关规定，公司对 应收款项坏账采用备抵法核算，上述核销的应收款项将同时减少相关应收款项的 原值及坏账准备余额。 本次核销应收款项金额合计25,999,413.16元， 均不涉及公司关联方，不存 在损害公司及公司股东利益的情形， 核销的应收款项在以前年度已全额计提坏 账准备，不会对公司当期损益产生影响。 公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和相关规定及公司实际情况， 核销应收款项依据充分 ...

人员与客户数据 - 利安达上年度末合伙人49人，注册会计师361人，签过证券审计报告的112人[1] - 2022年度上市公司审计客户30家，审计收费2542.90万元[2][3] 收入与费用数据 - 最近一年经审计收入总额44877.15万元，审计业务收入34241.93万元，证券业务收入12198.68万元[1] - 本期审计费用105万元，较上一期下降19.2%[6] 风险与监管情况 - 截至2022年末计提职业风险基金4016.47万元、购买职业保险累计赔偿限额5000万元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，多名从业人员受措施[3] - 拟签字项目合伙人王海豹于2023年2月9日收到上海证监局警示函[5] 公司决策 - 2023年12月12日董事会审议通过续聘利安达为2023年度审计机构[1][9] - 续聘事项尚需公司2023年第三次临时股东大会审议通过后生效[10]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-051 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2023 年 12 月 7 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现 场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 - 1 - 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分管理 制度的公告》（公告编号：2023-055） ...

综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 上海宏达新材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十三次会议 相关事项的事先认可意见 作为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人认 真阅读了公司第六届董事会第三十三次会议中《关于 2024 年度日常关联交易预 计额度的议案》及其相关资料，现就上述事项发表如下意见： 1、公司预计的 2024 年度日常关联交易事项主要是基于公司 2023 年度的关 联交易额度和 2024 年经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交 易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预 测，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 独立董事： 许良虎 顾其荣 2023 年 12 月 12 日 ...

财务决策 - 2024年度日常关联交易预计额度符合经营需要，定价公允[1] - 核销应收款项符合实际，能公允反映财务状况及资产价值[1] - 相关决策程序合规，不损害公司及股东利益[1]

业绩造假数据 - 2019年专网通信业务虚增收入24654.98万元，占比22.32%[3] - 2019年专网通信业务虚增利润总额2971.88万元，占比38.93%[3] - 2020年专网通信业务虚增收入48900.38万元，占比53.09%[3] - 2020年专网通信业务虚增利润总额10344.75万元，占比146.09%[3] - 2020年因商誉未计提减值虚增利润总额7580万元，占比107.05%[3] - 2020年合计虚增利润总额17924.75万元，占比253.14%[4] 股权与处罚 - 2019年1月5日原控股股东转让12210万股（占比28.23%），实控人变更[2] - 公司被公开谴责处分[5] - 隋田力被公开谴责，10年内不适合任董监高[6] - 杨鑫、乐美彧被公开谴责，杨鑫3年内不适合任董监高[6]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入60,119,546.49元，较上年同期减少30.86%；年初至报告期末营业收入176,987,024.07元，较上年同期减少37.95%[5] - 2023年1 - 9月营业收入176987024.07元，同比下降37.95%，主要系产品销量下滑[10] - 营业总收入为176,987,024.07元，较上期285,210,620.49元下降约37.94%[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3,985,386.61元，较上年同期增长32.37%；年初至报告期末为-15,479,600.99元，较上年同期增长35.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,952,110.24元，较上年同期增长34.47%；年初至报告期末为-14,834,649.46元，较上年同期增长38.26%[5] - 营业利润为 -11,994,921.75元，较上期 -25,221,859.18元亏损减少[28] - 利润总额为 -15,409,817.96元，较上期 -25,073,058.53元亏损减少[28] - 净利润为 -15,479,600.99元，较上期 -24,156,247.64元亏损减少[28] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益-0.0092元/股，较上年同期增长32.37%；年初至报告期末为-0.0358元/股，较上年同期增长35.96%[5] - 基本每股收益本期为-0.0358，上期为-0.0559；稀释每股收益本期为-0.0358，上期为-0.0559[29] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率-5.03%，较上年同期增长72.82%；年初至报告期末为-18.23%，较上年同期减少69.10%[5] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,771,298.62元，较上年同期减少92.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为3771298.62元，同比下降92.11%，因上年同期子公司收到增值税留抵退税款[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为377.13万元，上期为4780.37万元[31] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产346,037,002.95元，较上年度末减少10.74%；归属于上市公司股东的所有者权益92,673,145.94元，较上年度末减少16.70%[5] - 资产总计为308,869,412.13元，较上期346,037,002.95元有所下降[24] - 所有者权益合计为77,193,544.95元，较上期92,673,145.94元有所下降[25] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益170,908.50元，年初至报告期期末为343,371.86元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助71,967.75元，年初至报告期期末为224,738.99元[7] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出-286,778.72元，年初至报告期期末为-1,222,129.18元[7] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产与应收票据 - 交易性金融资产期末余额4683403元，较期初增长100%，因闲置资金购入理财产品[10] - 应收票据期末余额1421944.86元，较期初减少83.83%，因已背书票据到期终止确认及新增应收票据减少[10] - 2023年9月30日交易性金融资产为4,683,403.00元，2023年1月1日为0.00元[23] - 2023年9月30日应收票据为1,421,944.86元，较2023年1月1日的8,794,794.73元减少[23] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目 - 2023年9月30日货币资金为163,745,801.01元，较2023年1月1日的179,678,212.16元减少[23] - 2023年9月30日应收账款为17,713,098.04元，较2023年1月1日的21,403,685.13元减少[23] - 2023年9月30日预付款项为4,283,634.01元，较2023年1月1日的6,761,359.91元减少[23] - 2023年9月30日存货为15,589,843.99元，较2023年1月1日的20,204,052.70元减少[23] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计为231,675,867.18元，较上期253,363,857.01元有所下降[25] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与利息收入 - 利息收入为2,411,013.73元，较上期3,134,971.44元有所下降[28] - 其他收益为224,738.99元，较上期582,436.61元有所下降[28] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为-1547.96万元，上期为-2415.62万元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.81亿元，上期为2.99亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 6583049.53元，同比增长201.23%，因本期购买长期资产、理财产品付现[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-658.30万元，上期为650.33万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-101.97万元，上期为-553.83万元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为-383.14万元，上期为4876.87万元[31] 财务数据关键指标变化 - 递延所得税及未分配利润调整 - 资产类递延所得税资产合并期初调增98.68万元，调整后为238.54万元；母公司期初调增40.84万元，调整后为40.84万元[32][33] - 负债类递延所得税负债合并期初调增94.01万元，调整后为94.01万元；母公司期初调增38.25万元，调整后为38.25万元[32][33] - 所有者权益类未分配利润合并期初调增4.67万元，调整后为-13.96亿元；母公司期初调增2.59万元，调整后为-13.81亿元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33917人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 江苏伟伦投资管理有限公司持股比例29.07%，持股数量125735743股，部分股份冻结[13] - 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.96%，持股数量34440000股，股份全部冻结[13] - 李文才通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司755500股股票[14] 法律诉讼与纠纷 - 2022年1月7日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，引发部分投资者索赔[15] - 上海金融法院一审判决公司向原告张志国支付投资差额、佣金、印花税损失共计22,961.81元，29名投资者诉讼金额共计2,209,028.26元[16] - 江苏伟伦投资管理有限公司持有的28,325,124股公司股份、杭州科立企业管理合伙企业持有的34,440,000股公司股份于2022年1月4日被司法冻结[19] - 上海观峰业绩承诺方骥勤投资、卓睿控股需合计对公司补偿差异金额22,500万元[20] - 澳银投资对公司申请代位追偿，要求履行对上海鸿孜42,217,580.18元到期债务，后以债权人代位权纠纷将公司诉至闵行区法院，涉案金额848万元，申请保全金额848万元，公司账户被冻结365,325.32元[22]

法律诉讼 - 29名投资者起诉公司，诉讼金额220.902826万元[2] - 法院判公司向张志国支付损失22961.81元[4] - 富欧航电案判公司支付449.28906万元等[5] - 澳银投资追偿，涉案848万元，账户冻结365325.32元[6] - 广东科创案公司被请求承担连带责任[6]