业绩相关 - 2022年1 - 2月关联交易金额1066.37万元，占最近一期经审计净资产1.4%[1] 合规情况 - 2023年7月4日才审议披露关联交易[1] - 上海证监局对公司及相关人员出具警示函[1][3] 影响说明 - 收到警示函不影响公司正常经营管理活动[4]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-040 上海宏达新材料股份有限公司 关于收到到期债务履行通知书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 被告:上海宏达新材料股份有限公司 第三人:上海鸿孜企业发展有限公司 案由:债权人代位权纠纷 诉讼请求: 一、请求判令被告向原告代为偿付第三人所欠的居间服务报酬人民币 848 — 1 — 一、事项概述 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司""宏达新材"）2023 年 6 月收到上海市徐汇区人民法院送达的《到期债务履行通知书》【(2021)沪 0104 执 6361 号】（以下简称"通知书"）。根据上述《到期债务履行通知书》，上 海澳银投资管理有限公司（以下简称"澳银投资"）与上海鸿孜企业发展有限公 司（以下简称"上海鸿孜"）合同纠纷一案中，澳银投资对公司申请代位追偿， 要求公司向上海市徐汇区人民法院履行对上海鸿孜 42,217,580.18 元到期债务。 具体情况详见公司此前披露的《关于收到到期债务履行通知书的公告》(公告编 号: 2023-029) 。 二、进展情况 收到 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-037 上海宏达新材料股份有限公司 一、审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，根据公司已发生的日常关联交易以及下半年经营计划情况，同意公司调 整 2023 年度日常关联交易的预计额度。关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并将该议案提 交公司股东大会审议。 第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2023年8月10日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十六次会议于2023年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninf ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为上海宏达新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董 事会第三十次会议审议的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 发表独立意见如下： 上海宏达新材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为，公司本次调整 2023 年度日常关联交易的预计额度符合 公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 独立董事： 2023 年 8 月 15 日 许良虎 顾其荣 ...

上海宏达新材料股份有限公司 证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2023-038 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，公司及下属子公司 2023 年预计与江苏明珠硅橡胶材料 有限公司（以下简称"江苏明珠"）及其子公司发生销售产品、提供及接受劳务 等日常关联交易，预计上述日常关联交易总金额不超过 2,450 万元,上述事项已 经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议、2023 年第 一次临时股东大会审议通过。 根据公司截至目前与江苏明珠及其子公司的日常关联交易额度实际使用情 况及下半年经营计划情况,公司将增加 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-039 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称" 本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十次会议审议同意召开本次 临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第六届董 事会第三十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； ...

上海宏达新材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十次会议 许良虎 顾其荣 相关事项的事先认可意见 作为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人认 真阅读了公司第六届董事会第三十次会议中《关于调整 2023 年度日常关联交易 预计额度的议案》及其相关资料，现就上述事项发表如下意见： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度的事项主要是基于公司截至 目前与江苏明珠及其子公司的日常关联交易额度实际使用情况及下半年经营计 划情况，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定 价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定， 不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形， 也不影响公司的独立性。 综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 独立董事： 2023 年 8 月 15 日 ...

二、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-036 根据 2023 年 8 月 10 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与 通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议的公告 议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的 公告》（公告编号：2023-038）。 特此公告。 上海宏达新材料 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-035 上海宏达新材料股份有限公司 关于收购上海观峰信息科技有限公司之 业绩承诺事项履约进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据上海宏达新材料股份有限公司（以下简称公司或宏达新材）2019 年第 四次临时股东大会决议《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司 100%股权暨 关联交易的议案》，公司拟以现金收购的方式收购宁波梅山保税港区骥勤投资有 限公司（以下简称"骥勤投资"）持有的上海观峰信息科技有限公司（以下简称 "上海观峰"）95%股权和江苏卓睿控股有限公司（以下简称"卓睿控股"）持 有的上海观峰 5%股权。本次交易完成后，公司将持有上海观峰 100%股权。结合 交易标的公司股权价值评估结果和评估基准日后股东对标的公司的出资情况，经 交易各方协商确定标的公司 100%股权的交易对价为 22,500 万元。根据骥勤投资、 卓睿控股、上海观峰与公司签署的《关于上海观峰信息科技有限公司的股权收购 协议》中有关条款规定,上海观峰实现的扣除非经常性损益后的净利润 2019 ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST宏达，代码002211，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人黄俊，注册地址为上海市闵行区春常路18号1幢2层A区[17] - 公司主要产品为高温硅橡胶，包括生胶、混炼胶、液体胶等[37] - 公司产品拥有230多个高温硅橡胶品种牌号[46] 控股股东变更 - 2019年1月4日，上海鸿孜受让1.221亿股公司股票成为控股股东；2021年10月，江苏伟伦通过司法裁定获得8646万股，变动后合计持有1.29619343亿股，占比29.97%，后减持到1.25735743亿股，占比29.07%，控股股东变更为江苏伟伦[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入3.6460762425亿元，较2021年调整后5.5378099741亿元减少34.16%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3959.926903万元，较2021年调整后 - 3.379020222亿元增长111.72%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4599.08092万元，较2021年调整后 - 1.1551236562亿元增长60.19%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额6773.542749万元，较2021年 - 2921.162419万元增长331.88%[22] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较之前增长111.54%[23] - 2022年末总资产为345,050,231.90元，较2021年末减少33.30%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为92,626,494.26元，较2021年末增长74.68%[23] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为63,755,516.67元，前三季度均为负[28] - 2022年非经常性损益合计为85,590,078.23元，2021年为 - 222,389,656.58元[30] - 2022年营业收入为364,607,624.25元，2021年为553,780,997.41元[24] - 2022年销售费用为9,151,616.60元，较2021年的13,860,854.06元下降33.98%[63] - 2022年管理费用为29,736,560.04元，较2021年的45,464,245.13元下降34.59%[63] - 2022年财务费用为 - 5,390,620.05元，较2021年的4,534,738.06元下降218.87%[63] - 2022年研发费用为12,749,871.10元，较2021年的23,561,919.20元下降45.89%[63] - 2022年其他收益为624,925.05元，较2021年的3,296,328.87元下降81.04%[63] - 2022年公允价值变动收益为90,000,000.00元，较2021年的0元增长100.00%[63] - 2022年信用减值损失为1,113,397.50元，较2021年的 - 1,611,148.85元下降169.11%[64] - 2022年资产减值损失为 - 11,284,317.32元，较2021年的 - 97,393,899.26元下降88.41%[64] - 2022年营业外收入为1,325,526.00元，较2021年的424,412.75元增长212.32%[64] - 2022年营业外支出为5,736,068.38元，较2021年的225,770,123.18元下降97.46%[64] - 2022年研发人员数量26人，较2021年的41人减少36.59%，占比为14.21%，较2021年增加0.22%[66] - 2022年研发投入金额为1274.99万元，较2021年的2356.19万元减少45.89%，占营业收入比例为3.50%，较2021年减少0.75%[67] - 2022年经营活动现金流入小计42590.36万元，较2021年减少30.23%，现金流出小计35816.82万元，较2021年减少44.01%，现金流量净额6773.54万元，较2021年增长331.88%[68] - 2022年投资活动现金流入小计151.84万元，较2021年增长37.75%，现金流出小计1412.41万元，较2021年增长411.99%，现金流量净额-1260.57万元，较2021年减少661.06%[68] - 2022年筹资活动现金流入小计为0，较2021年减少100.00%，现金流出小计601.99万元，较2021年减少95.26%，现金流量净额-601.99万元，较2021年减少92.58%[68] - 2022年现金及现金等价物净增加额4993.75万元，较2021年增长144.99%[68] - 2022年公允价值变动损益9000万元，占利润总额比例227.19%，因上海观峰股权收购款未支付部分不再需要支付[71] - 2022年资产减值-1013.69万元，占利润总额比例-25.59%，因对上海观峰、上海鸿翥设备计提减值[71] - 2022年末货币资金17967.82万元，占总资产比例52.07%，较年初增加11.88%[73] - 2022年末固定资产6868.83万元，占总资产比例19.91%，较年初增加3.40%[73] - 截至2022年12月31日，所有权或使用权受限资产合计109,859,802.93元，其中其他货币资金102,555,952.80元、银行存款2,247,505.53元、固定资产5,056,344.60元[74] - 报告期投资额为10,000,000.00元，上年同期投资额为0，变动幅度为100.00%[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2022年全面停止专网通信业务并遣散相关人员，目前主营业务为传统高温硅橡胶业务[21] - 有机硅业务收入364,268,431.55元，占比99.91%，较2021年同比减少33.58%；信息安全业务收入339,192.70元，占比0.09%，较2021年同比减少93.63%[50] - 生胶收入22,273,457.88元，占比6.11%，较2021年同比减少71.52%；混炼胶收入308,966,933.88元，占比84.74%，较2021年同比减少29.29%；特种胶收入33,028,039.79元，占比9.06%，较2021年同比减少0.78%[50] - 国内销售327,814,981.62元，占比90.00%，较2021年同比减少36.77%；出口销售36,792,642.63元，占比10.00%，较2021年同比增长4.16%[50] - 直销收入364,607,624.25元，占比100.00%，较2021年同比减少34.16%；分销收入0元，占比0.00%，与2021年持平[50] - 有机硅营业收入3.64亿元，同比降33.58%，营业成本3.51亿元，同比降23.70%，毛利率3.54%，同比降12.50%[52] - 生胶产量5425.90吨，销量1102.39吨，收入2.38亿元，生产量同比降71.52%，营业成本同比降58.34%，毛利率-10.96%，同比降35.11%[52][54] - 混炼胶产量15363.24吨，销量15444.44吨，收入30.36亿元，营业收入同比降29.29%，营业成本同比降22.40%，毛利率5.28%，同比降8.41%[52][54] - 国内销售营业收入3.28亿元，同比降36.77%，营业成本3.20亿元，同比降28.93%，毛利率2.43%，同比降10.76%；出口销售营业收入3679.26万元，同比增4.16%，营业成本3245.84万元，同比增23.37%，毛利率11.78%，同比降13.73%[53] - 硅橡胶行业2022年生产量16625吨，同比降30.76%，销售量18024吨，同比降78.34%，库存量387吨，同比降78.34%[55] - 生胶原材料成本1.80亿元，占比72.88%，同比降24.67%；人工成本1138.14万元，占比4.61%，同比增4.12%；制造费用5564.25万元，占比22.51%，同比增20.56%[58] - 混炼胶原材料成本27.79亿元，占比94.76%，同比降1.30%；人工成本4505.62万元，占比1.54%，同比增0.17%；制造费用1.09亿元，占比3.71%，同比增1.12%[58] 子公司相关信息 - 2022年度纳入合并范围的子公司共4户，二级子公司漳州新东达材料有限公司为本报告期新增设立[59] - 东莞新东方科技有限公司注册资本8,000.00万元，总资产30,224.49万元，净资产13,793.03万元，营业收入36,047.97万元，营业利润-1,480.20万元，净利润-1,435.34万元[86] - 上海鸿翥信息科技有限公司注册资本15,000.00万元，总资产161.54万元，净资产19,362.32万元，营业收入0.00万元，营业利润-140.11万元，净利润-145.15万元[86] - 上海观峰信息科技有限公司注册资本5,000.00万元，总资产1,091.50万元，净资产13,297.47万元，营业收入33.92万元，营业利润-1,901.65万元，净利润-2,047.71万元[86] - 漳州新东达新材料有限公司注册资本1,000.00万元，总资产1,538.52万元，净资产914.82万元，营业收入442.85万元，营业利润-86.99万元，净利润-85.18万元[86] - 报告期内子公司上海鸿翥、上海观峰已停止生产经营并遣散人员，公司决定启动清算注销上海鸿翥工作[86] 公司未来发展战略 - 公司未来将持续聚焦硅橡胶业务，提高产能，加大新品研发力度[87] - 公司通过运作剥离专网通信项目，对硅橡胶业务进行增资和强化[87] - 公司将在稳固混炼胶规模基础上改造生产装置，加大研发投入，延伸产业链[88] - 公司将审慎通过股权投资或绑定合作加强产业链上下游协同发展[88] - 公司未来将采取多项措施实现经营目标，包括市场推广、预算管理等[88][89] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、产品价格变动、安全环保、应收账款无法收回和投资者诉讼等风险[89][90][91] 公司治理与会议情况 - 2022年5月18日公司通过全景网投资者关系互动平台与投资者交流2021年度业绩[92] - 报告期内公司召开5次股东大会，均由董事会召集并聘请律师见证[95] - 报告期内公司召开10次董事会，董事认真履职[95] - 报告期内公司召开6次监事会，监事有效监督[96] - 公司在证券事务部设投资者联络站，指定《证券时报》和巨潮网为信息披露渠道[96] - 报告期公司召开员工大会选举职工代表监事，董事会聘任财务总监等[96] - 第六届董事会第十六次会议于2022年01月27日召开，28日披露决议[119] - 第六届董事会第十七次会议于2022年02月16日召开，17日披露决议[119] - 第六届董事会第十八次会议于2022年04月28日召开，29日披露决议[119] - 2022年5月9日第六届董事会第十九次会议审议通过对外投资设立孙公司等议案[120] - 2022年6月27日第六届董事会第二十次会议审议通过修订多项制度及召开2022年第四次临时股东大会等议案[120] - 2022年8月24日第六届董事会第二十一次会议审议通过《2022年半年度报告》及其摘要等议案[120] - 2022年9月28日第六届董事会第二十二次会议审议通过聘任董事会秘书和证券事务代表的议案[120] - 2022年10月26日第六届董事会第二十三次会议审议通过2022年第三季度报告等议案[120] - 2022年11月21日第六届董事会第二十四次会议审议通过解散清算全资子公司的议案[121] - 2022