会议情况 - 2024年召开16次董事会会议与4次股东大会会议[5] - 独董出席15次董事会会议，委托出席1次，列席4次股东大会会议[5] - 2024年独董召集并主持8次审计委员会，审议19个议案[8] - 2024年独董参加4次董事会提名委员会会议，审议多个议案[10] - 2024年独董参加3次董事会技术委员会会议，审议5个议案，听取1个科研项目立项报告[10] - 独董出席3次独立董事专门会议，对4个事项发表同意意见[11] 议案审核 - 2024年4月审核《新疆国统管道股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》等并获通过[17] - 2024年12月审核《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》并获通过[19] - 2024年4月审核《公司2023年度内部控制的自我评价报告》并获通过[18] - 2024年11月审核《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》并获通过[20] 人事相关 - 2024年2月28日和7月5日分别审议通过选举王出、马军民为非独立董事候选人的议案[22] - 2024年5月8日审议通过聘任总经理、董事会秘书、财务总监的议案[22] 科研项目 - 2024年8月与技术质量部对《智能PCCP管道健康管理算法研究》科研项目开展沟通交流[16] 其他 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告，准确披露财务数据和重要事项[19] - 独立董事2024年度忠实勤勉履行职责，2025年将继续恪尽职守[23][25]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月27日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议信息 - 2025年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，通过召开2024年度股东大会的议案[1] - 现场会议时间为2025年5月20日15:00，网络投票时间为当天不同时段[1] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 会议登记时间为2025年5月15 - 19日，每日特定时段[7] - 会议召开方式为现场和网络投票结合[2] - 会议登记地点为新疆乌鲁木齐市指定地址公司会议室[7] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[9] 投票相关 - 议案需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过，部分议案对中小投资者单独计票披露[6] - 普通股投票代码为362205，投票简称为国统投票[15] - 会议将对除累积投票提案外所有提案表决[21] 议案内容 - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等议案[21] - 包含2024年年度报告及其摘要、财务决算报告等[21] - 有2025年度财务预算报告、日常关联交易额度预计议案等[21] - 涉及2024年度利润分配方案[21] - 有2024年度工资总额决算、2025年度工资总额预算议案[21] - 包含签订金融服务协议的关联交易议案[21] - 有提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案[21] - 涉及公司申请2025年度融资授信额度的议案[21]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－013 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达，并于2025 年 4 月 27 日 14:30 召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人， 分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、王荣女士、王勇先生、 曲彦霞女士。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的召 开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式通过了以下决议： 一、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司2024年度监事会工作报告》； 监事会工作报告登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 二、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司2024年年度报告及其摘要》； 经审核，监事会全体成 ...

业绩总结 - 2024年度业绩亏损，母公司可供股东分配利润为负，不分红、不送股、不转增股本[5] 未来展望 - 2025年与多家公司开展业务，关联交易总额预计不超1.58亿元[7] - 2025年合计融资授信总额为318924.00万元[12] 其他新策略 - 拟与中国物流集团财务有限公司签三年《金融服务协议》[9] - 董事会提请授权经营层审批2024年度融资授信额度启用及使用[14] 会议相关 - 审议通过三项议案，均需提请股东大会审议[15] - 以网络及现场投票结合方式召开2024年度股东大会，时间为2025年5月20日[15]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－014 新疆国统管道股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 27日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次 会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2024年度利 润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公 司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-249,110,646.57 元，2024 年末累计未分配利润余额-411,520,879.49 元。2024 年度 母公司实现净利润-213,970,664.29 元，截止 2024 年 12 月 31 日， 母公司可供股东分配的利润为-314,347,969.48 元。 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不进行资本公积金转增股本。 1 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -249,110,646. ...

新疆国统管道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 二、附表 | 1 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入67,803.65万元，上年度35,806.93万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,416.43万元，占比2.09%，上年度797.95万元，占比2.23%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额66,387.22万元，上年度35,008.98万元[11] 其他 - 中兴华审核意见出具时间为2025年4月27日[9] - 公司法定代表人姜少波，主管会计杭宇，会计机构负责人李鹏[11]

新疆国统管道股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 二、注册会计师的责任 ...

新疆国统管道股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | | 1-4 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并及母公司利润表 | | 5-6 | | 3. | 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | | 1-114 | | 三、审计报告附件 | | | | 1. | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券相关业务许 ...