东晶电子 浙江东晶电子股份有限公司章程 浙江东晶电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财 ...

（2024 年 4 月） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，落 实公司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员 会并制定本工作细则。 东晶电子 董事会专门委员会工作细则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出 建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五 ...

公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 董事会下设立战略委员会负责发展战略管理[12] 制度建设 - 制订《财务管理制度》等规范资金活动[17] - 制订《财务管理制度》加强成本费用报销控制[18] - 制定《固定资产管理制度》确保财产安全[19] - 制定《销售与收款管理制度》明确权责[20] - 制定《财务管理制度》建立财务报告控制流程[21] 内部控制 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 建立规范治理结构和议事规则[7] - 建立人力资源管理体系并缴纳社保[14] - 构建企业文化体系并开展活动[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[26][27] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[30][31] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[34] - 存在1项非财务报告内控一般缺陷已整改[35]

报告期 - 报告期为2023年1月1日至2023年5月19日[3] 会议情况 - 应参加董事会会议1次，亲自出席1次[5] - 报告期内召开1次薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议[6] - 2023年4月20日召开第六届董事会第十一次会议[17][18] - 2023年5月19日召开2022年度股东大会[17][18] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 其他事项 - 报告期内累计现场工作时间超过7天[11] - 报告期内公司无应披露的关联交易等变更事项[12][16] - 报告期内公司未更换会计师事务所[15] - 审议通过换届选举第七届董事会相关议案[17] - 审议通过《2022年年度报告》，涵盖董监高报酬情况[18]

截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董 事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，本人傅宝善被提 名为公司第七届董事会独立董事候选人。 日 期：2024 年 4 月 18 日 承诺人：傅宝善 ...

业务计划 - 拟开展不超5000万元或等值外币外汇套期保值业务[1][2][3] - 保证金上限不超最近一期经审计净利润绝对值50%[3] - 业务交易期限自董事会批准日起一年内有效[3] 业务情况 - 外销业务占比高，用外币结算，汇率影响业绩[1][2] - 业务币种含美元、日元等，品种有远期结售汇等[2] - 交易对方为有资格且无关联的金融机构[2] 业务影响 - 可防范外汇风险，增强财务稳健性[4] 业务风险 - 面临汇率波动、内控、履约和法律风险[6] 风险控制 - 已制订《外汇套期保值业务管理制度》[5][7][9]

浙江东晶电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10347 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东晶电子于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江东晶电子股份有限公司（以下简称东晶电子） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

浙江东晶电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 关于浙江东晶电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10348 号 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：范国荣 中国注册会计师：张连成 中国注册会计师：郑明 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"东晶电子公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10346 号的 无保留意见审计报告。 东晶电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024011 浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构的情况说明 立信自 2004 年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过 程中，立信严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审 计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真 实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从 专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审计工作中，立信切实履行了作为审计机构 的职责，并能够与公司董事会审计委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提 供担保额度的议案》。为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称 "东晶金华"）的业务发展，公司拟向东晶金华提供不超过 15,000 万元人民币 的担保额度。上述担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保 的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会 审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内，任一时点提供的担保余额不得 超过 15,000 万元。 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024009 浙江东晶电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及 期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方 ...