独立董事提名 - 公司董事会提名蒋薇为第9届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其亲属有多项任职、持股限制[7] - 被提名人近期无相关情形且未受谴责批评[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任期不超六年[10][11]

独立董事提名 - 郑中巧被提名为上海岩山科技第9届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[6] 任职限制 - 候选人及亲属不在公司及关联方任职[7] - 候选人及亲属持股不超规定比例[7] - 近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

人员提名 - 杨帆被提名为上海岩山科技第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杨帆未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[6] 合规情况 - 本人及亲属在任职、持股等方面符合规定[7] - 本人无违规记录，担任独董公司数量合规[10] 个人承诺 - 杨帆承诺保证声明材料真实准确完整，不符将报告辞职[12]

独立董事提名 - 上海岩山科技提名郑中巧为第9届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注会资格等条件[6] 限制要求 - 本人及直系亲属持股、任职有规定[7] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 担任独董境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整[12] - 不符要求及时报告督促辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨帆为第9届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

董事会构成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事、2名职工董事[1] - 张未名、张晓霞2025年5月30日出任第九届董事会职工董事，任期三年[1] 人员信息 - 张未名1983年生，毕业于清华，2021年8月加入公司，任职工董事、董秘[5] - 张晓霞1987年生，毕业于上海立信，兼任西藏岩山投资监事[6] 股份与关联 - 张未名、张晓霞未持有公司股份[6][7] - 陈于冰、陈代千各持西藏岩山投资10%股份，实控人合计持60%[7] - 西藏岩山投资持上海岩恒私募48%股份[8] - 张晓霞与陈代千共同投资宁波渐振数字科技[8]

会议时间 - 2024年度股东大会定于2025年6月24日下午14:00召开[1][3] - 股权登记日为2025年6月18日[4] - 会议登记时间为2025年6月20日（9:30 - 11:30、13:30 - 15:30）[10] - 会议会期预计为半天[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][23][24] - 网络投票代码为362195，投票简称为“岩山投票”[18] 提案情况 - 提案7和提案10属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] - 提案12选非独立董事4人，提案13选独立董事3人，采用累积投票制[7][8] - 提案9涉及关联股东回避表决[9] - 《回购部分社会公众股份并注销方案的议案》需逐项表决，子议案数为7[26] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[9] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×4，独立董事票数=有表决权股份总数×3[20] - 对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见[21][26][27] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[21] - 若委托人未明确指示，受托人有权按自己意思表决[27] 其他 - 委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[27]

股份回购 - 拟回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，不低于2024年度经审计归母净利润30%[6] - 按上限6000万元、8.28元/股测算，预计回购约724.64万股，占总股本0.1275%[7] - 按下限4000万元、8.28元/股测算，预计回购约483.09万股，占总股本0.0850%[7] - 工商银行张江科技支行提供最高5000万元专项贷款，期限不超3年[9] - 拟用自有和/或自筹资金，回购价不超8.28元/股[6][9] - 实施期限自股东大会通过起6个月内，满足条件可提前届满[10] - 回购方式为集中竞价，用途是减少注册资本[6] - 回购股份种类为A股[6] 资金使用 - 拟增加闲置自有资金买理财产品额度至不超60亿元，有效期12个月[13] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》表决3票同意[15] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[15] - 将《股东大会议事规则》更名并修订部分条款[15] - 《关于修订<公司章程>及其附件等制度并制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的公告》同日刊登[16] - 修订后章程等全文及对照表详见巨潮资讯网[16] - 议案需提交2024年度股东大会特别决议审议[16] 会议表决 - 监事会会议各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][6][8][10][11]

制度修订与决策 - 董事会审议通过修订《公司章程》及其附件等多项制度议案[1][4][5] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的议案》提交2024年度股东大会审议[7] - 公司不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] 股份回购 - 公司拟回购股份维护投资者利益，加强股东回报[8] - 回购方式为集中竞价交易，价格不超8.28元/股[10] - 拟回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[11] - 按6000万元上限、8.28元/股测算，预计回购约724.64万股，占总股本0.1275%[11] - 按4000万元下限、8.28元/股测算，预计回购约483.09万股，占总股本0.0850%[11] - 公司获工商银行张江科技支行最高5000万元股票回购专项贷款，期限不超3年[13] - 回购实施期限自股东大会审议通过方案起6个月内，满足条件可提前届满[14] 资金使用 - 公司原可使用不超48亿元闲置自有资金买理财产品，有效期自2025年4月22日起12个月[19] - 公司拟增加12亿元闲置自有资金买理财产品额度，增加后不超60亿元，有效期自2024年度股东大会通过起12个月[20] 董事会换届 - 公司第八届董事会提名叶可等为第九届非独立董事候选人，杨帆等为第九届独立董事候选人，任期三年[23][24] - 董事会换届选举后，兼任高管及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[23][25] - 本次董事会换届选举采用累积投票制，对每位候选人逐项投票表决[23][26] - 独立董事候选人比例不低于董事会人员三分之一，且无连任超六年情形[24] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深交所审核无异议[26] - 独立董事候选人杨帆需完成清华大学审批程序[26] 股东大会 - 《关于召开2024年度股东大会的议案》审议通过[27] - 2024年度股东大会定于2025年6月24日下午14:00在上海浦东新区召开，以现场与网络投票结合方式进行[27]

指数表现 - 上证指数上涨0 21% [1] - 中证上海科技领先指数报1547 52点 [1] - 近一个月上涨3 22% 近三个月下跌6 91% 年至今上涨5 45% [2] 指数构成 - 选取上海市50只盈利能力强 成长能力强 研发投入高的上市公司证券作为样本 [2] - 以2018年12月28日为基日 以1000 0点为基点 [2] - 十大权重股：药明康德（10 44%） 中芯国际（9 61%） 韦尔股份（7 75%） 澜起科技（6 14%） 中微公司（5 35%） 联影医疗（4 63%） 思源电气（3 73%） 上海莱士（3 24%） 复星医药（3 15%） 岩山科技（2 62%） [2] 市场分布 - 上海证券交易所占比77 27% 深圳证券交易所占比22 73% [2] - 行业分布：信息技术48 25% 医药卫生26 04% 通信服务14 06% 工业10 46% 原材料1 19% [2] 样本调整规则 - 每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [3] - 原样本在所属中证二级行业内总市值排名前2名优先保留 [3] - 每次调整样本比例一般不超过30% [3] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况会临时调整 [3] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购 合并 分拆等情形参照细则处理 [3]