会议基本信息 - 东方证券第六届董事会第十一次会议于2025年11月27日以通讯表决方式完成 [1] - 会议应出席董事15人，实际出席董事15人，所有议案均获通过 [1] 战略发展规划 - 董事会审议通过《公司2025-2027年数字化转型专项规划》 [1] - 董事会审议通过《公司内部审计中长期规划》 [2] 业务运营管理 - 董事会审议通过修订《公司融资融券业务管理办法》 [3] 薪酬与激励机制 - 董事会审议通过公司2023年度薪酬制度执行情况核查报告 [4] - 董事会审议通过公司2023-2024年工资决定机制改革实施情况议案 [5] - 董事会审议通过《公司2025-2027年工资决定机制改革实施方案》 [6] - 董事会审议通过修订《公司领导班子成员考核激励约束机制方案》，表决结果为14票同意，0票反对，0票弃权，公司执行董事、副总裁（主持工作）卢大印先生回避表决 [7] - 上述第四至第七项薪酬相关议案已事先经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员审议通过 [7]

公司战略规划 - 公司董事会审议通过《公司2025-2027年数字化转型专项规划》议案，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司董事会审议通过《公司内部审计中长期规划》议案，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [2] 业务运营管理 - 公司董事会审议通过修订《公司融资融券业务管理办法》议案，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [3] 人力资源与薪酬体系 - 公司董事会审议通过2023年度薪酬制度执行情况核查报告，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 公司董事会审议通过2023-2024年工资决定机制改革实施情况议案，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 公司董事会审议通过《公司2025-2027年工资决定机制改革实施方案》议案，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 公司董事会审议通过修订《公司领导班子成员考核激励约束机制方案》议案，表决结果为14票同意、0票反对、0票弃权，执行董事兼副总裁卢大印回避表决 [7]

薪酬制度总则 - 公司制定董事及高级管理人员薪酬制度旨在完善管理体系，建立与现代企业制度相适应的激励与约束机制，以提升管理水平和促进持续发展 [1] - 适用对象包括董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他公司章程认定的高管 [1] - 薪酬设计遵循四大原则：与公司规模业绩匹配、责权利对等、符合长远利益、激励与约束并重 [1] 管理机构与职责 - 董事会提名·薪酬与考核委员会是薪酬管理的核心机构，负责制定标准、考核评定及监督执行，人事和财务部门配合实施 [2] - 委员会具体职责权限参照《提名·薪酬与考核委员会实施细则》执行 [2] 薪酬标准与结构 - 独立董事实行固定津贴制，金额参考行业及地区水平确定，履职费用由公司承担 [2] - 内部董事及高管薪酬按职务与岗位责任等级确定，不含股权激励等长期激励措施（此类需另行制定方案） [3] - 薪酬均为税前金额，公司代扣个税、社保个人部分及其他法定款项 [3] 薪酬支付与披露 - 薪酬发放时间及方式遵循公司工资制度，年度报告需披露高管薪酬并提交股东会审批 [4] - 高管社保及公积金按国家规定办理，可补充商业保险 [3] 制度调整与效力 - 遇不可抗力导致经营异常时，薪酬委员会可对薪酬进行必要调整 [4] - 制度解释权及修订权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准，实施需经股东会审议 [4]