武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2023 年 12 月） 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董 事 会 第七章 监 事 会 第九章 通知和公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第二节 解散和清算 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2023 年第三次会议于 2023 年 12 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日上午 9:00 以通讯方式紧急召开。应参加本次表决的委员 5 名，实际参加表决的委员 5 名，会议召开程序符合《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施 细则》的规定。与会的全体委员经过认真审议，通过了以下决议： 1、以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于董事会换届选举第八 届董事会非独立董事的议案》； 经审查贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡林先生、李 张林女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，上述候选人均不存在《公司 法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-059 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30； （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一 种表决方式，同 ...

关于越南子公司完成注册登记的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-051 注册证书编号：2301268886 注册地址：越南，北宁省，安丰县，三江乡，安丰 II-C 工业园，C4-1 地段， E2 厂 注册资本：34,087,200,000 越南盾 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于越南子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 召开第七届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司香港 凡谷發展有限公司增资并在越南设立子公司的议案》，董事会同意公司以自有资 金对全资子公司香港凡谷發展有限公司增资 700 万美元用于投资设立越南子公 司越南贝铭电子技术有限公司（以下简称"越南贝铭"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全 资子公司香港凡谷發展有限公司增资并在越南设立子公司的公告》（公告编号： 2023-041）。 ...

营收情况 - [2023年前三季度营业收入12.64亿元，同比减少22.18%，第三季度营业收入3.30亿元，同比减少44.92%][2][11] - [2023年前三季度营业总收入12.64亿元，较上期16.24亿元下降约22.29%][36] 利润情况 - [2023年前三季度归属上市公司股东净利润8945.78万元，同比减少64.29%，第三季度为992.45万元，同比减少83.72%][2] - [净利润下降主因是营业收入减少、存货减值增加和汇兑收益减少][16][17] - [净利润为89457788.20元，较上期下降64.29%，剔除递延所得税资产影响后下降57.22%][18] - [2023年前三季度营业利润1.13亿元，较上期2.33亿元下降约51.20%][36] - [2023年前三季度净利润8945.78万元，较上期2.50亿元下降约64.29%][36] - [综合收益总额为7184.40万元，去年同期为3.53亿元，基本每股收益为0.1312元，去年同期为0.3694元][38] 现金流情况 - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，同比增长596.86%][3] - [收到的税费返还为32894191.40元，较上期下降38.61%][19] - [支付其他与经营活动有关的现金为28912980.67元，较上期下降30.64%][20] - [收回投资收到的现金为22283029.87元，较上期增长158.08%][20] - [取得投资收益收到的现金为0元，较上期下降100%][21] - [分配股利、利润或偿付利息支付的现金为205055676.52元，较上期增长497.26%][25] - [经营活动现金流入小计为16.01亿元，去年同期为15.81亿元，经营活动现金流出小计为13.34亿元，去年同期为16.35亿元，经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，去年同期为 - 5382.49万元][38] - [投资活动现金流入小计为2404.14万元，去年同期为3130.33万元，投资活动现金流出小计为1.16亿元，去年同期为1.25亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 9229.88万元，去年同期为 - 9401.61万元][39] - [筹资活动现金流入小计为5万元，去年同期为6236.24万元，筹资活动现金流出小计为2.09亿元，去年同期为3697.57万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.09亿元，去年同期为2538.67万元][39] - [现金及现金等价物净增加额为 - 3163.13万元，去年同期为 - 1.19亿元，期末现金及现金等价物余额为15.08亿元，去年同期为12.84亿元][39] 资产负债情况 - [应收账款期末余额3.54亿元，较年初减少30.62%，主要因营业收入下降][7] - [存货期末余额2.67亿元，较年初减少33.21%，因营业收入下降备货减少][8] - [在建工程期末余额1941.53万元，较年初增长54.43%，因藏龙岛18号在建厂房按进度暂估入账][9] - [应付账款期末余额1.78亿元，较年初减少54.88%，因采购规模下降][9] - [合同负债期末余额666.83万元，较年初增长97.40%，因预收学杂费及废料款][9] - [截至2023年9月30日，流动资产合计21.81亿元，较年初25.12亿元下降约13.19%][34] - [截至2023年9月30日，非流动资产合计8.80亿元，较年初9.41亿元下降约6.49%][35] - [截至2023年9月30日，负债合计4.76亿元，较年初7.45亿元下降约36.10%][35] - [截至2023年9月30日，所有者权益合计25.85亿元，较年初27.07亿元下降约4.51%][36] 费用情况 - [管理费用本期发生额4492.91万元，较上期减少37.35%，因计提管理人员工资及期权费用减少][12] - [2023年前三季度研发费用9993.57万元，较上期9529.19万元增长约4.87%][36] - [2023年前三季度信用减值损失7923.25万元，上期为 - 1.39亿元；资产减值损失 - 5649.40万元，上期为 - 1265.41万元][36] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为85465人，前10名股东中王丽丽持股比例为27.87%，持股数量为190406400股][27] 股权变动情况 - [2023年为106名激励对象解除限售限制性股票1381000股，占当时总股本的0.2021%][33] - [回购注销周林建先生35000股限制性股票，公司股份总数由683320806股减少至683285806股][33] 公司决策情况 - [审议通过对全资子公司香港凡谷發展有限公司增资并在越南设立子公司的议案，相关手续尚在办理中][33] 会计准则执行情况 - [2023年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第16号》，调整递延所得税资产增加353.10万元，递延所得税负债增加410.75万元，盈余公积减少4.92万元，未分配利润减少52.73万元][40]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议 室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事长贾雄杰先生、董事澹台政融先生、独立董事唐斌先生以通讯的 方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。由于公司董事 长贾雄杰先生因公出差，本次会议由副董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议， 通过了以下决议： 一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度 报告》； 第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-049 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 武汉凡谷电子技术股份 ...

第七届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-050 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日下午 2:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议 室以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会 议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案： 一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度 报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 4 日、2023 年 8 月 30 日召开第七届董事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少公司注 册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于激励对象周林建先生当选为公司监事， 已不再具备激励对象资格，同意由公司回购注销周林建先生已获授但尚未解除限 售的限制性股票 35,000 股，回购注销完成后，公司股份总数由 683,320,806 股减 少至 683,285,806 股，注册资本也相应由 683,320,806 元减少至 683,285,806 元， 并同意据此对《公司章程》进行相应修订。上述具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 5 日、2023 年 8 月 31 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 近日，公司已完成上述相关工商变更登记及备案手续，并取得武汉市市场监 督 ...

关于全资子公司完成工商注册登记的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-046 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2023 年 10 月 18 日 法定代表人：钟伟刚 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园北路 1 号 3G 产业园 5 号厂房 1 楼（自贸区武汉片区） 经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；密封件制造；新型陶瓷材料销售； 电子元器件制造；电子专用材料制造；电子元器件零售；电子元器件批发；密封 件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；新材料技术研发； 未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；新型膜材料销售；磁性材料生产；金属基 复合材料和陶瓷基复合材料销售；特种陶瓷制品销售；电子元器件与机电组件设 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于设立全资子公司 武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 1 ...

关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-045 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 10 月 10 日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十九次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过 了《关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的议案》。根据公司战略 发展和业务拓展的需要，董事会同意公司以自有资金人民币 15,000 万元投资设 立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司（暂定名，具体以相关主管机关核准 登记为准，以下简称"杉湾新陶瓷"）。 根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。本次对外 投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：武汉杉湾新陶瓷材料有限公司（暂定名） 2、公司类型：有限责任公司 3、法定代表人：钟伟刚 4、注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园北路 ...