一、交易概述 2023 年 8 月 24 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会 2023 年第六次会议审议通过了《关于公司转让全资子公司股权的 议案》，同日，公司与德建控股有限公司（以下简称"德建控股"）签署了《关于 贵州劲嘉新型包装材料有限公司 51%股权的转让协议》及《关于安徽安泰新型包 装材料有限公司 52%股权的转让协议》（以下合称为"转让协议"），公司将持有 的贵州劲嘉新型包装材料有限公司（以下简称"贵州劲嘉"）51%股权转让给德建 控股，股权转让价款为 13,695.49 万元，本次股权转让事项完成后，公司持有贵 州劲嘉 49%股权，贵州劲嘉不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范 围；公司将持有的安徽安泰新型包装材料有限公司（以下简称"安徽安泰"）52% 股权转让给德建控股，股权转让价款为 36,029.78 万元，本次股权转让事项完成 后，公司通过全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司持有安徽安泰 48%股 权，安徽安泰不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，前述交 易事项为公司董事会 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-049 深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第六 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、 监事、高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 24 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、曹峥、王艳梅、谢兰军、孙进山 以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁 予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度 第六届董事会 2023 年第六次会 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事关于调整公司 2023 年日常经营关联交易预计 （本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于调整公司 2023 年日常经营关联交易预计的事前认可意见签字页） 独立董事签字： 的事前认可意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着 实事求是的原则，认真审阅了公司第六届董事会 2023 年第六次会议拟审议的《关 于调整公司 2023 年日常经营关联交易预计的议案》，基于独立判断，发表事前认 可意见如下： 关于董事会拟提交第六届董事会 2023 年第六次会议审议的《关于调整公司 2023 年日常经营关联交易预计的议案》，我们认为：该资料详实，有助于董事会 做出合理的判断，并经过事先核实，我们认为相关关联交易是公司日常生产经营 和业务发展的必要事项，符合公司的业务发展的实际需求，关联交易遵循自愿平 等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。 因此，我们同意将《关于调整公司 2023 年日常经营关联交易预计的议案》 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 6 月 30日募集资金存放与使用情况的专项报告。 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-053 深圳劲嘉集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金批复、资金到账情况 2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于公司向特定 对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。 2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发 行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。 2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-050 深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年第三 次会议于 2023 年 8 月 24 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层 董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人送 达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集 人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度 报告及摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-055 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2022 年 8 月 18 日召开的第六届董事会 2022 年第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进 行的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）额度的闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内，闲置募集资金进行现金管理的期限自董事会审议通过之 日起 13 个月内可滚动使用，投资单个理财产品的期限不得超过 12 个月，并授权 公司法定代表人根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。具 体内容详见于 2022 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 公司按照董事会审议通过的权限使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投 资单个理财产品的期限未超过 12 个月，现金管理单日最高投入金额未超过投资 额度。 截至本公告披露日，公司已将该次使用闲 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号： 2023-052 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2022 年 12 月 26 日召开的第六届董事会 2022 年第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常经营关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意 的意见，公司于 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了该议 案。《关于公司 2023 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2023 年 12 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第六届董事会 2023 年第六次会议审议通过 了《关于调整公司 2023 年日常经营关联交易预计的议案》，因实际业务需要， 公司及控股子公司与部分关联方的 2023 年日常经营关联 ...

独立董事关于第六届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《深圳劲嘉集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为深 圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，我们就 公司第六届董事会 2023 年第六次会议中相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对 公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况进 行了认真的了解和查验，发表相关说明及独立意见如下： 1、2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况 报告期内，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定， 不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，亦不存在 控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-047 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股 票8,811,296股，占回购前公司总股本的0.5990%，回购价格为5.37元/股，本次回 购注销涉及限制性股票激励对象233名，其限制性股票授予日为2021年11月12日。 2、部分限制性股票已于2023年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕回购注销手续。公司总股本由 1,470,887,550 股减至 1,462,076,254股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年9月2日，公司召开第六届董事会2021年第十一次会议和第六届监 事会2021年第六次会议，审议通过了《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳劲嘉集团股份 有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-048 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派方案 已获 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、经公司审议通过，2022 年年度权益分派方案的具体内容为：以扣除回购 专户上已回购股份及需回购注销限制性股票后的总股本为分配基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登 记日可参与利润分配的总股本为基数，按每股分派金额不变的原则相应调整分派 总额。 2、2022 年年度利润分配方案自披露至实施期间，公司进行了相应的股份回 购。2023 年 4 月 18 日，公司回购股份事项 ...