回购情况 - 2022年回购方案资金3 - 6亿元，最高可回购3333.33万股，最低1666.67万股[1] - 2023年4月18日累计回购3780万股，成交金额3.01亿元[3] 股份变更 - 拟将3780万股回购股份用途变更为注销并减资[1] - 注销后总股本由14.52亿股减至14.14亿股[5] 变更影响 - 变更注销利于增厚每股收益，提高回报，不影响财务经营[6] 后续安排 - 变更用途并注销事项需提交股东会审议[1][8]

公司基本信息 - 公司于2007年12月5日在深圳证券交易所上市，首次发行6750万股[4] - 公司注册资本为141397.8834万元，股份总数141397.8834万股[6][11] - 公司设立时总股本合计20000.00万股[11] 股东信息 - 深圳市劲嘉创业投资有限公司持股45.2261%，太和印刷实业有限公司持股43.4261%[11] - 深圳市世纪运通投资有限公司持股7.0000%，深圳市金叶实业有限公司和特美思经贸有限公司各持股2.1739%[11] 股份限制与规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，独立董事等提议10日内反馈[36][41] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，有1名职工代表[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[88] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[89] 决策权限 - 非关联交易决策权限涉及资产总额、净额、营收、净利润等指标[81] - 资产抵押及对外担保有相应决策范围和条件[82][84] - 部分交易需经董事会审议并提交股东会批准[84] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[100] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[114] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%才可增发新股等[117] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[114] 其他规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，才可增发新股等[117]

薪酬制度制定 - 公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度[2] - 制度遵循收入与规模业绩相符等四项原则[3] 管理与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬标准考核及管理[6] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[6] 薪酬构成与考核 - 董事、高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[12] - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[12] 薪酬调整情况 - 出现严重违规等情形，绩效薪酬不予发放或追回[12] - 财务报告追溯重述时，绩效和中长期激励收入需重新考核追回[12] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[15]

公司资本与股份 - 公司注册资本从141,397.8834万元修改为145,177.8834万元[2] - 公司股份总数从141,397.8834万股修改为145,177.8834万股，均为普通股[2]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会12月24日召开，现场会议14:30开始，会期半天[1] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[2][18] - 股权登记日为12月17日[3] 会议事项 - 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等多项议案[4][21] - 提案2.00需特别决议通过，涉中小投资者利益重大事项单独计票[6] 登记与联系 - 现场登记时间为12月19日9:00 - 17:00，信函等17:00前[7] - 联系地点在深圳劲嘉科技大厦16楼，电话0755 - 86708116[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“362191”，简称为“劲嘉投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为12月24日9:15 - 15:00[17]

会议情况 - 公司第七届董事会2025年第十一次会议于2025年12月8日召开，9名董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过变更回购股份用途并注销等4项议案，均需提交2025年第一次临时股东会审议[2][4][6][7] 股份注销 - 公司拟注销回购股份37,800,000股[5]

股权拍卖 - 本次司法拍卖成交1500万股，占总股本1.03%[1] - 成交总价5747.5万元[2] 股权变动 - 若过户，劲嘉创投持股比例将由31.90%降至28.30%[4] - 劲嘉创投及其一致行动人合计持股比例降至31.02%[5] 其他情况 - 拍卖不会导致控股股东及实际控制人变更[5] - 成交股份过户后六个月内不得减持[6]

公司决议公告 - 劲嘉集团于2025年11月28日发布第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议公告 [1] - 会议以通讯方式召开，审议并通过了《关于签署债权延期协议的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规规定，合法有效 [1] 独立董事意见 - 出席会议的独立董事一致认为，本次签署债权延期协议的关联交易是基于公司整体发展的考虑 [2] - 独立董事认为相关审批程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不会对公司独立性产生影响 [2] - 基于上述判断，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议 [2] 后续安排 - 该议案后续将按程序提交劲嘉集团董事会审议 [2] - 具体关联交易的细节及对公司财务状况的影响有待董事会进一步披露 [2]

公司董事会会议 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开第七届董事会2025年第十次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，高级管理人员列席 [2] - 会议由董事长乔鲁予召集并主持，会议的召集、召开程序及议事内容符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于签署债权延期协议的议案》 [3] 关联交易议案 - 董事会审议通过的议案涉及公司签署债权延期协议，该交易构成关联交易 [1] - 该关联交易议案已事先经公司董事会独立董事专门会议审议通过 [3] - 关于此项关联交易的具体公告内容，定于2025年11月29日在《证券时报》等指定报刊及巨潮资讯网披露 [1][3] 信息披露与责任声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [3] - 投资者可在2025年11月29日通过指定媒体查阅《关于公司就债权签署延期协议暨关联交易的公告》的详细信息 [3]

核心事件概述 - 劲嘉股份在开展贸易业务中，与广州华竑投资有限公司及广东华嵘文化交流有限公司形成了应收账款，因债务方未能按合同约定履行付款义务，导致公司相应的应收款项出现逾期 [1] - 公司董事会及管理层对该债权逾期事项的进展保持高度关注，已安排专人多次与债务方及担保方进行沟通协商，督促其尽快制定还款计划并支付欠款 [1] - 目前具体解决方案尚在商讨之中 [1] 公司应对措施 - 公司已安排专人多次与债务方及担保方进行沟通协商 [1] - 公司正在督促债务方尽快制定还款计划并支付欠款 [1]