深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事工作条例 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司治理结构，促进本公司的规范运作，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立 董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。除按规定出席股东大会、董 事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司 运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业 务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履 行职责。 独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行 说明。 年度述职报告应当包括下列内容： 第 1 页 共 9 页 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及国家有 关法律法规的相关规定，制定本条例。 第二条 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-081 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2023 年 12 月 27 日召开的第七届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年 日常经营关联交易预计的议案》，独立董事对此议案进行了事前审议并经全体 独立董事同意，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规关于对关联交易程 序与披露的相关规定，与同一关联人进行的交易，应当按照累计计算的原则计 算关联交易的交易金额。在未经股东大会审议前，公司将严格按照董事会审批 权限范围内的额度与关联人发生交易。 具体内容如下： 一、 日常经营性关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年根据实际生产经营需要，公司及控股子公司预计发生日常经营性关 联交易如下： 1、公司及 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性、及时性和公平性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司公 开信息披露管理制度》的有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲 嘉股份"或"公司"）结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 年报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发 ...

第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露 的事项。公司经营层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真 实、准确、完整。 第四条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 编制和披露年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第五条 每个会计年度结束后公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。 必要时，公司可安排独立董事对重大事项 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为了促进深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确独立董事的职责，提高年度报告（以下简称"年报"）信息披露 质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》《公开信 息披露管理制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定公司独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 资产减值准备计提 2 | | 第一节 | 除应收款项外的金融资产减值准备 2 | | 第二节 | 应收款项坏帐准备 4 | | 第三节 | 存货跌价准备 5 | | 第四节 | 长期投资减值准备 6 | | 第五节 | 投资性房地产减值准备 6 | | 第六节 | 固定资产减值准备 7 | | 第七节 | 在建工程减值准备 7 | | 第八节 | 无形资产减值准备 7 | | 第九节 | 商誉减值准备 8 | | 第十节 | 资产减值准备计提的操作程序 8 | | 第十一节 | 资产减值准备计提的处理权限 8 | | 第三章 | 资产减值准备核销 9 | | 第四章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司 财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资 产损失风险，根据《企业会计准则第 8 号――资产减值》、《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定 本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立薪酬与考核委员会作为董事会的专门委员 会之一。 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会提案应提交董事会审议 决定。 第三条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 项向董事会提出建议： （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （一）董事、高级管理人员的薪酬； （三）薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 第二章 ...

独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式送达各 位独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及 主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立 董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的议案》。 经审议，全体独立董事认为： 公司 2023 年与部分关联方发生的部分关联交易类别的实际发生额与预计发 生额存在较大差异，主要系受部分关联方生产计划变化以及公司阶段性订单调整 的因素影响所致；部分关联方因在 2023 年日常关联交易预计期间不再纳入公司 合并报表 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细 则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为 三年。委员任期届满，连选可以连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由提名 委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 提名委员会委员的组成： 第 1 页 共 4 页 （一）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数； （二）提名委员会委员由董事 ...

活动概述 - 活动名称：深圳劲嘉集团股份有限公司投资者接待日活动 [1] - 活动目的：便于投资者深入了解公司生产经营情况及发展战略 [1] - 活动时间：2024年1月9日（星期二）14:00-17:00 [1] - 活动方式：座谈交流及现场参观 [1] - 活动地点：广东省深圳市宝安区燕山大道6-6号深圳劲嘉产业园 [1] 活动安排 - 投资者座谈交流 [1] - 参观烟标产品生产线 [1] - 参观彩盒产品生产线 [1] - 参观新型烟草产品生产线 [1] 参与人员 - 董事长乔鲁予先生 [1] - 董事/副总经理/董事会秘书李晓华女士 [1] - 副总经理吕伟先生 [1] - 深圳劲嘉新雾科技集团有限公司总经理李敏先生 [1] - 深圳劲嘉聚能科技有限公司总经理于钦芳先生 [1] - 项目总监董继宏先生 [1] 投资者参加方式 - 活动形式：先现场座谈后现场参观，不提供线上交流方式 [3] - 报名方式：通过微信小程序码报名，截止日期为2024年1月8日17:00 [3] 联系方式 - 联系部门：董事会办公室 [3] - 电话：0755-86708116 [3] - 电子邮箱：jjcp@jinjia.com [3] 注意事项 - 个人参会者需携带身份证原件，机构参会者需携带身份证原件及名片 [3] - 参会者需签署《承诺书》 [3] - 参会者的交通、食宿等费用自理 [4]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-077 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第一 次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意全资子公司深 圳劲嘉新源科技集团有限公司以货币形式出资人民币 10,000 万元设立全资子公 司，名称为深圳劲嘉聚能科技有限公司（以下简称"劲嘉聚能"）。具体内容详 见 2023 年 11 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 经营范围：一般经营项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新型膜材 料制造；新型膜材料销售；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用 材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服 二、注册登记情况 2023 年 12 月 1 日，公司收到劲嘉聚能的通知，劲嘉聚能完成工商注册登记 手续并取得了深圳市市场 ...